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Exactement 214 800 euros et 2 400 dollars, dans le coffre d’un politicien. En liquide c’est-\u00e0-dire. Cette d\u00e9couverte, qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e la semaine derni\u00e8re, ressemble \u00e0 la pistolet fumant<\/em> dans une possible affaire de corruption qui a suivi le plus grand scandale fiscal jamais enregistr\u00e9 en Allemagne. Les autorit\u00e9s fiscales allemandes ont perdu plus de 30 milliards d’euros \u00e0 cause de la soi-disant fraude CumEx. <\/p>\n La Warburg Bank est au c\u0153ur de l’enqu\u00eate sur la fraude, qui dure depuis des ann\u00e9es devant divers tribunaux locaux. Cette banque priv\u00e9e de Hambourg n’a initialement pas eu \u00e0 rembourser les 47 millions d’euros de d\u00e9gr\u00e8vement fiscal per\u00e7u en 2016. La grande question est maintenant de savoir si les dirigeants politiques ont tent\u00e9 de faire sauter la banque. <\/p>\n L’un de ces dirigeants est le chancelier Olaf Scholz, qui \u00e9tait alors maire de Hambourg. Vendredi, il sera entendu par une commission d’enqu\u00eate parlementaire sur son implication dans l’affaire. Il a jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent ni\u00e9 toute ing\u00e9rence. <\/p>\n 1<\/span> Comment tant d’argent a-t-il pu \u00eatre repouss\u00e9 ?<\/p>\n Entre 2001 et 2016, les banquiers et les commer\u00e7ants ont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 l’imp\u00f4t sur les dividendes qu’ils n’avaient jamais pay\u00e9. Avec la m\u00e9thode dite CumEx, ils ont utilis\u00e9 l’espace entre les conventions fiscales au sein de l’Europe. La vente d’actions autour de la date \u00e0 laquelle le dividende a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 permettait aux vendeurs et aux acheteurs d’un autre pays de r\u00e9cup\u00e9rer l’imp\u00f4t sur les dividendes pay\u00e9 une fois. Par exemple, ils ont re\u00e7u \u00e0 tort des dizaines de milliards des gouvernements europ\u00e9ens. La fraude a \u00e9clat\u00e9 en 2011 gr\u00e2ce \u00e0 un lanceur d’alerte. <\/p>\n En 2016, la municipalit\u00e9 de Hambourg a initialement demand\u00e9 47 millions d’euros \u00e0 la banque Warburg, mais un fonctionnaire a rapidement retir\u00e9 cette demande. Elle a envoy\u00e9 un texto \u00e0 un coll\u00e8gue que son “plan diabolique” – laisser l’affaire expirer tranquillement – fonctionnait. Plus tard, cependant, Hambourg a re\u00e7u une (rare) tape sur les doigts du ministre des Finances Wolfgang Sch\u00e4uble (CDU). Au final, la banque a d\u00fb rembourser plus de 176 millions d’euros. <\/p>\n La commission d’enqu\u00eate de Hambourg essaie maintenant de savoir si la fonctionnaire a agi en \u00ab d\u00e9mons \u00bb au nom de ses patrons politiques. <\/p>\n 2<\/span> Quels proc\u00e8s sont encore en cours ?<\/p>\n A Cologne, une trentaine de procureurs sont engag\u00e9s dans une enqu\u00eate criminelle complexe impliquant plus d’un millier de suspects. Des soup\u00e7ons concrets sont port\u00e9s devant le tribunal de Bonn. En 2020, deux n\u00e9gociants en bourse britanniques y ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s. En 2021 et 2022, deux autres condamnations ont suivi pour des banquiers de la banque Warburg (respectivement 5,5 et 3,5 ans de prison). <\/p>\n Hanno Berger est actuellement jug\u00e9 devant les tribunaux r\u00e9gionaux de Bonn et de Wiesbaden. C’\u00e9tait un conseiller fiscal avec un large r\u00e9seau politique qui a conseill\u00e9 et mis en place le tristement c\u00e9l\u00e8bre stratag\u00e8me des dividendes, y compris pour la banque Warburg. Ce personnage cl\u00e9 aurait gagn\u00e9 13,6 millions de dollars gr\u00e2ce \u00e0 son arnaque. Il pourrait \u00e9coper de 15 ans de prison. <\/p>\n Le parquet de Cologne enqu\u00eate \u00e9galement sur Johannes Kahrs, ancien pr\u00e9sident du SPD \u00e0 Hambourg et membre du Bundestag jusqu’en 2020. L’argent a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 dans le coffre de sa banque. Il aurait fait pression en faveur de la banque Warburg, alors qu’elle craignait un recouvrement du remboursement d’imp\u00f4t per\u00e7u \u00e0 tort. Kahrs aurait \u00e9galement demand\u00e9 de l’aide \u00e0 ses alli\u00e9s politiques, dont son coll\u00e8gue du parti Scholz. <\/p>\n D’autres enqu\u00eates judiciaires sont en cours \u00e0 Francfort et \u00e0 Stuttgart, y compris dans d’autres banques qui ont particip\u00e9 \u00e0 la fraude CumEx. Et puis il y a cette commission d’enqu\u00eate parlementaire \u00e0 Hambourg, o\u00f9 Scholz doit compara\u00eetre vendredi. Le procureur de Hambourg a abandonn\u00e9 cette semaine les charges contre Scholz parce qu’il n’y avait aucune indication d’implication en faveur de la banque Warburg. Le procureur de Cologne n’a pas encore termin\u00e9 son enqu\u00eate sur le r\u00f4le de Scholz. <\/p>\n <\/p>\n \t\tA lire aussi : ABN Amro met de l’argent de c\u00f4t\u00e9 pour r\u00e9clamer 79 millions d’euros au fisc allemand<\/strong> 3 <\/span> Que sait-on de l’implication de Scholz ?<\/p>\n Scholz a d’abord d\u00e9clar\u00e9 au Bundestag qu’en tant que maire, il n’avait pas parl\u00e9 \u00e0 la direction de la banque Warburg avant que Hambourg ne d\u00e9cide de favoriser la banque. Il est apparu plus tard qu’il avait effectivement frapp\u00e9 le patron de la banque, Christian Olearius, en 2016. Deux fois m\u00eame. <\/p>\n En fait, Scholz a conseill\u00e9 \u00e0 Olearius de mettre ses arguments sur papier pour le ministre f\u00e9d\u00e9ral de l’\u00e9poque, Peter Tschentscher (SPD), aujourd’hui maire de Hambourg. Apr\u00e8s ces conversations, Olearius nota dans son journal qu’il pouvait compter sur Scholz. <\/p>\n Aucune note n’a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9e du c\u00f4t\u00e9 de Scholz de ces r\u00e9unions, o\u00f9 il – tr\u00e8s inhabituel – n’avait emmen\u00e9 aucun fonctionnaire avec lui. Apr\u00e8s que cela ait \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9, Scholz a invoqu\u00e9 des lacunes dans sa m\u00e9moire. <\/p>\n 4<\/span> Cette affaire pourrait-elle nuire politiquement \u00e0 Scholz ?<\/p>\n Ce que Scholz dira \u00e0 la commission d’enqu\u00eate vendredi se devine. Il est peu probable qu’il se souvienne soudainement des d\u00e9tails des rencontres avec Olearius. La semaine derni\u00e8re, son porte-parole a d\u00e9j\u00e0 d\u00e9clar\u00e9 que Scholz ne savait rien non plus de l’argent dans le coffre-fort de son coll\u00e8gue du parti Kahrs. <\/p>\n Mais le danger pour Scholz n’est pas pass\u00e9 tant que l’information judiciaire est en cours. Il a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9 cette semaine que le parquet de Cologne enqu\u00eatait sur les r\u00e9cents courriels d’un confident du chancelier Scholz. Selon M\u00e9dias allemands<\/a> il y avait aussi des messages incriminants parmi eux. Et Olearius et Kahrs se sont tus jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent. Ils peuvent encore parler. <\/p>\n Pendant ce temps, la pression politique sur Scholz monte. Le parti d’opposition CDU, par exemple, estime que Scholz devrait forcer Kahrs \u00e0 s’ouvrir et \u00e0 expliquer lui-m\u00eame sa mauvaise m\u00e9moire. Le chancelier \u00e9tait auparavant connu comme un politicien dot\u00e9 d’une excellente m\u00e9moire. Selon l’ancien membre des Verts du Bundestag Gerhard Schick, aujourd’hui chef de la B\u00fcrgerbewegung Finanzwende, les trous dans la m\u00e9moire de Scholz montrent “une mauvaise conscience”, a-t-il d\u00e9clar\u00e9 au Frankfurter Allgemeine Zeitung<\/em>. <\/p>\n La presse allemande s’irrite de l’attitude laconique de Scholz dans cette affaire. On lui a demand\u00e9 ce qu’il savait de l’argent de Kahrs il a dit<\/a>, avec un grand sourire : “Rien.” Et lorsqu’on lui a demand\u00e9 d’o\u00f9 il pensait que l’argent venait, Scholz a r\u00e9pondu, toujours souriant largement: “Je suppose que vous le savez avant moi.” <\/p>\n<\/p><\/div>\n
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