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Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice a d\u00e9clar\u00e9 que les banques, les bourses de crypto-monnaie et d’autres institutions financi\u00e8res qui servent les oligarques russes sous sanctions am\u00e9ricaines seront dans sa ligne de mire, d\u00e9taillant l’ordre du jour d’un groupe de travail sp\u00e9cial mis en place pour appliquer les sanctions en r\u00e9ponse \u00e0 l’invasion de l’Ukraine par Moscou. <\/p>\n
Un haut responsable du DoJ a d\u00e9clar\u00e9 vendredi que le groupe de travail “KleptoCapture” lanc\u00e9 la semaine derni\u00e8re adopterait une vision large, ne s’int\u00e9ressant pas seulement aux parties qui aident sciemment les personnes sous sanctions. <\/p>\n
\u00abLes institutions financi\u00e8res, les banques, les services de transfert d’argent, les \u00e9changes de crypto-monnaie qui omettent d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment de maintenir des politiques et proc\u00e9dures ad\u00e9quates de lutte contre le blanchiment d’argent et permettent \u00e0 ces oligarques de d\u00e9placer de l’argent. . . sera dans le collimateur de cette enqu\u00eate \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le responsable.<\/p>\n
Le groupe de travail ciblera \u00e9galement les comptables et les avocats qui ont aid\u00e9 des personnes sanctionn\u00e9es.<\/p>\n
\u00ab Nous allons absolument enqu\u00eater, cibler et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, poursuivre des individus qui ne sont pas eux-m\u00eames l’oligarque. . . mais qui sont heureux d’aider \u00e0 dissimuler ou de faciliter, d’aider ou d’encourager l’\u00e9vasion des sanctions en eux-m\u00eames ou d’aider les individus sanctionn\u00e9s \u00e0 commettre tout crime que nous d\u00e9couvrons dans l’enqu\u00eate \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le responsable du DoJ.<\/p>\n
Le minist\u00e8re de la Justice ratisse large pour son enqu\u00eate alors qu’il cherche \u00e0 intensifier l’application des sanctions am\u00e9ricaines avec le groupe de travail, qui comprend un large \u00e9ventail d’agences d’application de la loi telles que le FBI et les services secrets am\u00e9ricains.<\/p>\n
“Les acteurs qui se cachent la t\u00eate dans le sable ou se voilent la face pour d\u00e9placer de l’argent sale peuvent faire face \u00e0 des accusations de blanchiment d’argent pour leur r\u00f4le dans la dissimulation de ces produits”, a d\u00e9clar\u00e9 le responsable du DoJ, ajoutant que des individus et des entit\u00e9s aidaient “activement” une personne sanctionn\u00e9e \u00e0 d\u00e9placer des actifs. seraient \u00e9galement vis\u00e9s.<\/p>\n
Depuis le d\u00e9but de l’invasion de l’Ukraine, les \u00c9tats-Unis ont impos\u00e9 des sanctions aux grandes banques russes, aux personnes cl\u00e9s et \u00e0 la banque centrale du pays, une liste qui pourrait encore s’allonger. Washington a \u00e9galement pris pour cible des responsables russes critiques tels que le ministre des Affaires \u00e9trang\u00e8res Sergue\u00ef Lavrov, le ministre de la D\u00e9fense Sergue\u00ef Cho\u00efgou et le pr\u00e9sident Vladimir Poutine.<\/p>\n
Les \u00c9tats-Unis ont \u00e9galement impos\u00e9 des sanctions \u00e0 quelques oligarques, dont le financier milliardaire Alisher Usmanov, ainsi qu’\u00e0 certains membres de la famille de l’\u00e9lite russe.<\/p>\n
Le responsable du DoJ a refus\u00e9 de sp\u00e9cifier ou de quantifier les actifs cibl\u00e9s par le groupe de travail, mais a d\u00e9clar\u00e9 qu’ils incluraient des avoirs offrant “des moyens attrayants, souvent liquides ou opaques” pour cacher ou d\u00e9placer rapidement des capitaux \u00e0 travers les fronti\u00e8res, tels que l’immobilier, les participations d’entreprises, les avions, bijoux et objets d’art.<\/p>\n
Les \u00e9changes cryptographiques ont subi des pressions pour bloquer les transactions avec la Russie, car les responsables occidentaux craignent que les jetons num\u00e9riques ne soient utilis\u00e9s pour transf\u00e9rer de l’argent \u00e0 travers les fronti\u00e8res alors qu’ils cherchent \u00e0 exclure la Russie du syst\u00e8me financier mondial.<\/p>\n
Les \u00e9changes entre le rouble russe et les actifs cryptographiques, y compris le tether et le bitcoin, ont augment\u00e9 depuis le d\u00e9but de l’invasion ukrainienne, doublant d\u00e9but mars, selon les donn\u00e9es de Chainalysis, un groupe de recherche sur la cryptographie. <\/p>\n<\/div>\n