{"id":281007,"date":"2022-07-27T13:48:32","date_gmt":"2022-07-27T15:48:32","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/la-coree-du-sud-ouvre-une-enquete-sur-des-transactions-de-change-de-31-milliards-de-dollars-liees-a-la-crypto\/"},"modified":"2022-07-27T13:48:33","modified_gmt":"2022-07-27T15:48:33","slug":"la-coree-du-sud-ouvre-une-enquete-sur-des-transactions-de-change-de-31-milliards-de-dollars-liees-a-la-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/la-coree-du-sud-ouvre-une-enquete-sur-des-transactions-de-change-de-31-milliards-de-dollars-liees-a-la-crypto\/","title":{"rendered":"La Cor\u00e9e du Sud ouvre une enqu\u00eate sur des transactions de change de 3,1 milliards de dollars li\u00e9es \u00e0 la crypto"},"content":{"rendered":"


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Les r\u00e9gulateurs sud-cor\u00e9ens enqu\u00eatent sur 3,1 milliards de dollars de transactions de change “anormales” dans deux des plus grandes banques commerciales du pays pour un \u00e9ventuel blanchiment d’argent li\u00e9 \u00e0 des investissements cryptographiques.<\/p>\n

Des transactions en devises inhabituelles d’une valeur de 4,1 milliards de wons (3,1 milliards de dollars) ont eu lieu dans deux banques cor\u00e9ennes – Woori Bank et Shinhan Bank – depuis f\u00e9vrier 2021, a annonc\u00e9 mercredi le service de surveillance financi\u00e8re. La plupart des transactions impliquaient des \u00e9changes cryptographiques et une soci\u00e9t\u00e9 commerciale locale, a d\u00e9clar\u00e9 la FSS.<\/p>\n

Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 des transactions irr\u00e9guli\u00e8res en juin, le FSS a demand\u00e9 \u00e0 toutes les banques cor\u00e9ennes de proc\u00e9der \u00e0 un examen interne de toutes les transactions importantes en devises effectu\u00e9es entre janvier 2021 et juin 2022 pour des transactions similaires potentielles et de soumettre les r\u00e9sultats d’ici la fin de ce mois.<\/p>\n

L’enqu\u00eate met en \u00e9vidence la mani\u00e8re dont les autorit\u00e9s mondiales examinent de plus pr\u00e8s les liens entre les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res traditionnelles et l’industrie de la cryptographie et intensifient \u00e9galement les activit\u00e9s d’application de la loi dans le secteur des actifs num\u00e9riques. <\/p>\n

Les informations relatives \u00e0 d’autres transactions anormales d\u00e9couvertes lors de l’examen seront partag\u00e9es avec le bureau des imp\u00f4ts et les procureurs du pays pour des enqu\u00eates plus approfondies.<\/p>\n

“Nous prendrons des mesures s\u00e9v\u00e8res contre les banques qui n’ont pas respect\u00e9 les r\u00e8gles du forex ou celles qui ont viol\u00e9 les r\u00e9glementations contre le blanchiment d’argent”, a d\u00e9clar\u00e9 la FSS dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n

La Woori Bank a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle coop\u00e9rerait \u00e0 l’enqu\u00eate. Les responsables de la Shinhan Bank n’ont pas pu \u00eatre contact\u00e9s dans l’imm\u00e9diat pour commenter. <\/p>\n

L’enqu\u00eate intervient une semaine apr\u00e8s que les procureurs ont perquisitionn\u00e9 environ 15 sites, dont les sept plus grands \u00e9changes cryptographiques du pays, dans le cadre de leur enqu\u00eate sur le crash de 40 milliards de dollars en mai de stablecoin terra et de son homologue num\u00e9rique luna.<\/p>\n

Les procureurs enqu\u00eatent sur les accusations port\u00e9es contre Do Kwon et Daniel Shin, co-fondateurs de Terraform Labs, qui ont soutenu terra et luna. Shin a ni\u00e9 les all\u00e9gations \u00e0 l’\u00e9poque, affirmant “qu’il n’y avait aucune intention de tromperie car nous voulions simplement innover dans le syst\u00e8me de r\u00e8glement des paiements avec la technologie blockchain”. Kwon n’a pas r\u00e9pondu \u00e0 une demande de commentaire du Financial Times.<\/p>\n

L’enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e par deux plaintes d\u00e9pos\u00e9es plus t\u00f4t cette ann\u00e9e au nom de 81 investisseurs de d\u00e9tail, qui ont accus\u00e9 le couple de fraude et de violation de la r\u00e9glementation financi\u00e8re.<\/p>\n

Les procureurs enqu\u00eatent \u00e9galement sur Chai Corp, la soci\u00e9t\u00e9 de r\u00e8glement des paiements num\u00e9riques dirig\u00e9e par Shin, qui avait utilis\u00e9 terra comme outil de paiement, et certains groupes de capital-risque qui ont investi dans le projet terra, selon Yonhap News, g\u00e9r\u00e9 par l’\u00c9tat. Shin n’a pas pu \u00eatre joint pour commenter ce rapport. <\/p>\n

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Intelligence critique sur l’industrie des actifs num\u00e9riques. D\u00e9couvrez la couverture du FT ici.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Le mois dernier, les autorit\u00e9s ont interdit aux employ\u00e9s de Terraform Labs de quitter le pays. Ils ont \u00e9galement convoqu\u00e9 des employ\u00e9s anciens et actuels pour savoir “si Kwon a intentionnellement tromp\u00e9 les investisseurs avec ses pi\u00e8ces algorithmiques d\u00e9fectueuses”, selon les procureurs.<\/p>\n

L’enqu\u00eate s’\u00e9largit alors que le nouveau gouvernement sud-cor\u00e9en est critiqu\u00e9 pour avoir potentiellement cr\u00e9\u00e9 des incitations perverses avec son plan d’all\u00e9gement de la dette Won125tn pour les personnes \u00e0 faible revenu. Le plan comprend un programme visant \u00e0 annuler une partie des paiements d’int\u00e9r\u00eats des jeunes financi\u00e8rement vuln\u00e9rables qui ont subi d’\u00e9normes pertes en raison de leurs investissements en actions et en pi\u00e8ces de monnaie.<\/p>\n

La Commission des services financiers estime qu’environ 48 000 personnes b\u00e9n\u00e9ficieront du r\u00e9gime temporaire, qui sera mis en \u0153uvre pendant un an \u00e0 partir de septembre, car jusqu’\u00e0 126,2 milliards de wons seront r\u00e9gl\u00e9s avec des fonds publics. Le plan a suscit\u00e9 des plaintes de la part des banques locales, qui ont \u00e9t\u00e9 contraintes de refinancer leurs dettes et de r\u00e9duire leurs taux d’int\u00e9r\u00eat. <\/p>\n

Cette histoire a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e pour corriger le taux de change du dollar gagn\u00e9.<\/em> <\/p>\n

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Vid\u00e9o\u00a0: Faits saillants du sommet FT sur la cryptographie et les actifs num\u00e9riques | FT en direct <\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n
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