\n<\/p>\n
Trois commissaires n\u00e9erlandais de l’Amsterdam Trade Bank (ATB), d\u00e9tenue par des oligarques russes, ne voient aucune raison de d\u00e9missionner dans l’attaque contre l’Ukraine. La banque le confirme apr\u00e8s les questions de CNRC<\/em>\u2020 Deux des quatre propri\u00e9taires russes figurent sur la liste des sanctions europ\u00e9ennes depuis l’invasion pour liens avec le Kremlin. <\/p>\n Lex Hoogduin, ancien directeur de De Nederlandsche Bank (DNB) et directeur de surveillance chez ATB depuis f\u00e9vrier 2021, d\u00e9clare par t\u00e9l\u00e9phone que la direction de la banque est “\u00e9videmment occup\u00e9e” par la situation en Ukraine. Il ne r\u00e9pondra \u00e0 aucune autre question. Le pr\u00e9sident du conseil de surveillance Ruut Meijer, ancien responsable des clients commerciaux chez ABN Amro, a d\u00e9clar\u00e9 qu’ATB \u00ab respecte parfaitement toutes les r\u00e8gles \u00bb. Le commissaire Hans van Damme (ex-associ\u00e9 de KPMG) dit \u00e9galement qu’il ne voit “aucune raison de d\u00e9missionner”. <\/p>\n Le trio “continue d’agir dans l’int\u00e9r\u00eat de la banque et de toutes les parties prenantes”, a d\u00e9clar\u00e9 un porte-parole de la banque au Zuidas d’Amsterdam lorsqu’on lui a demand\u00e9. Il en va de m\u00eame pour deux autres commissaires, l’ancien directeur danois du FMI Poul Thomsen et le Sud-Africain Andrew Baxter. Deux commissaires russes, Andrei Sokolov et Oleg Vaksman, ont d\u00e9missionn\u00e9, selon la banque.<\/p>\n Amsterdam Trade Bank est d\u00e9tenue \u00e0 77% par quatre oligarques russes, selon une d\u00e9claration que le sommet de la banque en mai 2021 sign\u00e9<\/a>\u2020 Deux d’entre eux, l’ukrainien Mikhail Fridman et le russe Petr Aven, figurent sur la liste des sanctions de l’Union europ\u00e9enne en raison de la guerre en Ukraine. En gelant leurs avoirs, ils ne peuvent plus faire d’affaires en Occident. Ensemble, ils d\u00e9tiennent 42% de la banque en tant que “b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime”, indique le document. Les deux autres propri\u00e9taires russes, Alexei Kuzmichov et German Khan, ne figurent pas sur les listes de sanctions internationales.<\/p>\n Selon la Commission europ\u00e9enne, Fridman et Aven font partie des amis proches du pr\u00e9sident Vladimir Poutine. Aven, dont la fortune par le magazine \u00e9conomique Forbes <\/em>va \u00eatre estim\u00e9<\/a> \u00e0 4,6 milliards de dollars, serait ami avec le pr\u00e9sident russe depuis le d\u00e9but des ann\u00e9es 1990. Fridman est consid\u00e9r\u00e9 comme un “facilitateur de l’environnement imm\u00e9diat de Poutine”. Sa valeur nette est estim\u00e9e \u00e0 12,1 milliards de dollars.<\/p>\n Nos activit\u00e9s se poursuivront comme d’habitude<\/p>\n porte-parole VTT<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n L’empire commercial de Mikhail Fridman et de ses partenaires est sous pression depuis la guerre d’Ukraine. D\u00e9but mars, lui et Aven ont quitt\u00e9 le conseil d’administration de leur soci\u00e9t\u00e9 d’investissement luxembourgeoise LetterOne, plus t\u00f4t cette semaine. pos\u00e9<\/a> Kuzmichev et Khan ont \u00e9galement d\u00e9missionn\u00e9 de leur mandat d’administrateur. \u00c0 Amsterdam, o\u00f9 se trouvent une partie de leurs int\u00e9r\u00eats commerciaux, Fridman et Aven ont quitt\u00e9 leurs fonctions de directeurs de la soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications VEON (anciennement Vimpelcom) et du groupe de distribution X5. Les deux entreprises sont situ\u00e9es aux Pays-Bas, sur le Zuidas, pour des raisons fiscales. <\/p>\n Le cabinet d’avocats Houthoff a r\u00e9cemment rompu sa relation de longue date avec VEON et LetterOne, car il ne souhaite plus assister les clients affili\u00e9s \u00e0 l’\u00c9tat russe. Et mardi, l’ancien directeur de Randstad, Robert-Jan van der Kraats, a rapport\u00e9 dans Le Financial Times <\/em> <\/a> de d\u00e9missionner en tant qu’administrateur de VEON “pour des raisons personnelles”.<\/p>\n Amsterdam Trade Bank est une filiale d’Alfa Bank, la plus grande banque priv\u00e9e de Russie. Fridman et ses trois partenaires commerciaux sont les fondateurs d’Alfa Bank, dans laquelle ils d\u00e9tiennent toujours une participation conjointe de 82\u00a0%. poss\u00e9der<\/a>\u2020 Les sanctions internationales dues \u00e0 la guerre d’Ukraine s’appliquent en partie \u00e0 Alfa Bank. Par exemple, la banque n’est pas autoris\u00e9e \u00e0 \u00e9mettre de nouvelles obligations. Cependant, les soldes bancaires ne sont pas gel\u00e9s. <\/p>\n Le porte-parole d’ATB souligne que sa banque n’est pas concern\u00e9e par les sanctions de l’UE : “Nos activit\u00e9s continuent comme d’habitude”. Les propri\u00e9taires sanctionn\u00e9s Fridman et Aven n’auraient “aucune implication” dans les op\u00e9rations quotidiennes d’ATB. “La banque est g\u00e9r\u00e9e par une direction ind\u00e9pendante.” De plus, selon ATB, le duo n’est qu’un actionnaire indirect en tant que propri\u00e9taire d’Alfa Bank.<\/p>\n ATB a condamn\u00e9 l’invasion de l’Ukraine. Dans un d\u00e9claration<\/a> Sur son site Internet, la banque l’appelle “une guerre que la Russie doit arr\u00eater”.<\/p>\n Avec des actifs sous gestion de 1,2 milliard d’euros, ATB est un petit parti aux Pays-Bas. Jusqu’en 2021, la banque \u00e9tait principalement active en tant que fournisseur de pr\u00eats aux compagnies maritimes et aux n\u00e9gociants en mati\u00e8res premi\u00e8res.<\/p>\n L’origine des clients est particuli\u00e8rement frappante. A partir de documents qui CNRC<\/em> constat\u00e9 qu’un cinqui\u00e8me des emprunteurs se trouvent aux \u00celes Marshall. Par exemple, ATB a accord\u00e9 au transporteur p\u00e9trolier Top Ships un cr\u00e9dit pour l’achat d’un p\u00e9trolier. Le groupe d’\u00eeles du Pacifique figurait sur la liste des paradis fiscaux de l’UE jusqu’en 2019.<\/p>\n En 2017, le service d’enqu\u00eate fiscale FIOD a perquisitionn\u00e9 l’ATB pour suspicion de violation de la loi sur la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cela a donn\u00e9 lieu \u00e0 une enqu\u00eate criminelle qui selon plateforme de recherche Suivez l’argent<\/em> <\/a>li\u00e9s \u00e0 l’affaire dite Vimpelcom. Selon le minist\u00e8re public, cette soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications est coupable de corruption et de faux depuis des ann\u00e9es. Des comptes ATB ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour cela. Vimpelcom a achet\u00e9 des poursuites p\u00e9nales pour 700 millions d’euros aux autorit\u00e9s n\u00e9erlandaises et am\u00e9ricaines.<\/p>\n <\/p>\n \t\tA lire aussi : Il y a un autre carrousel de blanchiment d’argent<\/strong> Plus tard, ATB a de nouveau attir\u00e9 l’attention de la justice dans le cadre d’un important scandale de blanchiment d’argent, \u00e9galement connu sous le nom de la laverie russe <\/em> Nomm\u00e9<\/a>\u2020 Diverses banques en Europe auraient blanchi des milliards d’argent russe, y compris via des comptes ATB. L’enqu\u00eate \u00e0 ce sujet est toujours en cours, confirme ATB. <\/p>\n En tout \u00e9tat de cause, jusqu’\u00e0 r\u00e9cemment, la banque \u00e9tait soumise \u00e0 une surveillance accrue de la Nederlandsche Bank. Une inspection “sur la gestion des risques d’int\u00e9grit\u00e9 en juillet 2019 a montr\u00e9 qu’il existe un certain nombre de points sur lesquels ATB peut encore am\u00e9liorer sa surveillance”, rapporte l’entreprise elle-m\u00eame dans son rapport annuel pour 2020.<\/p>\n Apr\u00e8s les scandales, ATB a annonc\u00e9 un virage strat\u00e9gique. Les pr\u00eats aux navires sont progressivement supprim\u00e9s au profit de pr\u00eats aux petites et moyennes entreprises europ\u00e9ennes. Dans le rapport annuel, ATB indique que la banque centrale a donn\u00e9 “l’autorisation” de changer de cap pour une banque en ligne – sous le nouveau nom FIBR. Lorsqu’on lui a demand\u00e9 si la banque abandonnerait les pr\u00eats aux navires sur l’insistance du r\u00e9gulateur, DNB a r\u00e9pondu qu’elle ne pouvait pas r\u00e9pondre.<\/p>\n Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, ATB a attir\u00e9 des personnalit\u00e9s du monde financier avec Lex Hoogduin, Ruut Meijer et Hans van Damme. Fridman a pr\u00e9c\u00e9demment r\u00e9ussi \u00e0 recruter l’ancien Premier ministre su\u00e9dois Carl Bildt et l’ancien ministre britannique de l’Emploi Mervyn Davies dans son v\u00e9hicule d’investissement LetterOne. Ce dernier est aujourd’hui PDG de Letter-One. Il est maintenant en Angleterre sous une grande pression<\/a> de d\u00e9missionner en raison de son travail pour l’entreprise de Fridman. <\/p>\nAux mains des Russes<\/h2>\n
\n
Banque Alfa<\/h2>\n
Raid FIOD<\/h2>\n
\n<\/span><\/p>\n