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Le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain avertit les banques et les institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines d’\u00eatre en alerte face aux tentatives d’acteurs \u00e9tatiques et d’oligarques russes d’\u00e9chapper aux sanctions, y compris via des transactions de crypto-monnaie, alors qu’il tente d’anticiper les efforts visant \u00e0 contourner les mesures impos\u00e9es \u00e0 Moscou pour son invasion de l’Ukraine .<\/p>\n
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor a envoy\u00e9 lundi une note aux institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines conseillant une “vigilance” suppl\u00e9mentaire sur les activit\u00e9s potentielles d’\u00e9vasion des sanctions et offrant des conseils sur les “drapeaux rouges” pour rep\u00e9rer de tels mouvements. <\/p>\n
Le message du FinCEN fait suite aux lourdes sanctions impos\u00e9es par les \u00c9tats-Unis et leurs alli\u00e9s aux principales institutions financi\u00e8res russes, aux oligarques et aux membres de leur famille ainsi qu’\u00e0 la banque centrale du pays et aux entreprises publiques. Cela survient alors que certaines entit\u00e9s et individus russes pourraient essayer d’utiliser la crypto-monnaie pour \u00e9chapper aux sanctions am\u00e9ricaines et europ\u00e9ennes.<\/p>\n
“Face \u00e0 la pression \u00e9conomique croissante sur la Russie, il est d’une importance vitale pour les institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines d’\u00eatre vigilantes quant au contournement potentiel des sanctions russes, y compris par les acteurs \u00e9tatiques et les oligarques”, a d\u00e9clar\u00e9 Him Das, directeur par int\u00e9rim du FinCEN. <\/p>\n
“Bien que nous n’ayons pas vu d’\u00e9vasion g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e de nos sanctions en utilisant des m\u00e9thodes telles que la crypto-monnaie, le signalement rapide des activit\u00e9s suspectes contribue \u00e0 notre s\u00e9curit\u00e9 nationale et \u00e0 nos efforts pour soutenir l’Ukraine et son peuple”, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n
Le FinCEN a d\u00e9clar\u00e9 qu’il fournissait “des drapeaux rouges s\u00e9lectionn\u00e9s pour aider \u00e0 identifier les activit\u00e9s potentielles de contournement des sanctions et a rappel\u00e9 aux institutions financi\u00e8res leurs obligations de d\u00e9claration en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA), y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle convertible (CVC)”.<\/p>\n
Il a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 qu’il \u00e9tait “essentiel” pour toutes les institutions financi\u00e8res “y compris celles ayant une visibilit\u00e9 sur les flux CVC”, y compris les \u00e9changes cryptographiques et les administrateurs, “d’identifier et de signaler rapidement les activit\u00e9s suspectes associ\u00e9es \u00e0 un \u00e9ventuel contournement des sanctions”. <\/p>\n
En outre, le Tr\u00e9sor exhorte les banques \u00e0 “partager les informations”, conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation am\u00e9ricaine Patriot Act introduite apr\u00e8s les attentats terroristes du 11 septembre, et \u00e0 “examiner comment l’utilisation d’outils et de solutions innovants peut aider \u00e0 identifier les actifs cach\u00e9s russes et bi\u00e9lorusses”. \u201d. <\/p>\n<\/div>\n