Moins d’un mois avant le premier anniversaire de son arrestation domiciliaire<\/strong>, la comptable de La Plata, Natalia Foresio<\/strong>, a demand\u00e9 \u00e0 nouveau l’excarc\u00e9ration. Elle est actuellement accus\u00e9e d’\u00eatre la pr\u00e9sum\u00e9e chef d’une r\u00e9seau de facturation apocryphe<\/strong>, de blanchiment d’argent<\/strong> et d’\u00e9vasion fiscale<\/strong>. La d\u00e9fense, constitu\u00e9e des avocats Alfredo Gasc\u00f3n<\/strong> et Miguel Molina<\/strong>, a d\u00e9pos\u00e9 une requ\u00eate devant le Juzgado Federal N\u00b0 3 de La Plata<\/strong>, pr\u00e9sid\u00e9 par le juge Ernesto Kreplak<\/strong>.<\/p>\n La requ\u00eate stipule que la prison pr\u00e9ventive<\/strong> est devenue injustifi\u00e9e puisqu’elle est la seule des accus\u00e9s \u00e0 \u00eatre actuellement priv\u00e9e de libert\u00e9. Tous les autres inculp\u00e9s poursuivent le processus en libert\u00e9. Les avocats qualifient cette situation d\u2019arbitraire<\/strong>, arguant que Foresio devrait \u00eatre lib\u00e9r\u00e9e sous condition. Ils se d\u00e9clarent pr\u00eats \u00e0 se conformer \u00e0 toutes les convocation judiciaires et \u00e0 maintenir un domicile fixe.<\/p>\n Foresio est sous arrestation domiciliaire<\/strong> depuis 11 mois<\/strong>, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment incarc\u00e9r\u00e9e dans la prison d’Ezeiza. Sa mise sous arrestation domiciliaire avait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e en juillet 2022, avec des conditions strictes, notamment des restrictions de contact<\/strong> et l’interdiction d’utiliser des appareils \u00e9lectroniques. Le juge Kreplak a aussi impos\u00e9 des rondes de police al\u00e9atoires pour surveiller son comportement.<\/p>\n L’affaire de Foresio a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e par une enqu\u00eate de l’Agence de Recaudation et Contr\u00f4le Douanier (ARCA)<\/strong>. En raison de complexit\u00e9s majeures, de grosses sommes d’argent et de dizaines de personnes impliqu\u00e9es, cette affaire a conduit \u00e0 des embargo de comptes<\/strong> et \u00e0 des inactivations massives de CUITs<\/strong>. Foresio est soup\u00e7onn\u00e9e d’avoir g\u00e9r\u00e9 un r\u00e9seau d’entreprises fictives qui \u00e9mettaient des factures fausses<\/strong> pour contourner les obligations fiscales. <\/p>\n Le sch\u00e9ma de fraude, selon les enqu\u00eateurs, a \u00e9t\u00e9 mis en place en 2020 et op\u00e9rait \u00e0 trois niveaux :<\/p>\n L’ensemble du syst\u00e8me de fraude est \u00e9valu\u00e9 \u00e0 plus de 40 milliards de pesos<\/strong>.<\/p>\n Le proc\u00e8s qui se profile pourrait changer le cours des \u00e9v\u00e9nements pour Foresio et son r\u00e9seau. Alors que la d\u00e9fense continue de solliciter une lib\u00e9ration, la justice doit peser soigneusement les \u00e9l\u00e9ments de l’affaire. La d\u00e9cision \u00e0 venir pourrait avoir des implications significatives non seulement pour Foresio, mais aussi pour d’autres individus impliqu\u00e9s dans cette affaire complexe.<\/p>\nArguments de la D\u00e9fense<\/h3>\n
Conditions de l’Arrestation Domiciliaire<\/h3>\n
D\u00e9tails de l’Affaire<\/h3>\n
La Strat\u00e9gie de Fraude<\/h3>\n
\n
Conclusion<\/h3>\n