Agentes de la Polic\u00eda Nacional<\/strong> ont r\u00e9cemment dirig\u00e9 une op\u00e9ration majeure, coordonn\u00e9e par EUROJUST<\/strong>, avec le soutien d’EUROPOL<\/strong> et la participation des autorit\u00e9s de Portugal<\/strong>, Italie<\/strong>, Ruman\u00eda<\/strong> et Bulgarie<\/strong>. Cette op\u00e9ration a permis de d\u00e9manteler une r\u00e9seau criminel international<\/strong> ayant blanchi plus de 102 millions d’euros<\/strong> issus d’escroqueries d’investissement en ligne. Parmi cette somme colossale, 12,2 millions d’euros<\/strong> proviennent de victimes r\u00e9sidant en Espagne.<\/p>\n L’enqu\u00eate a d\u00e9but\u00e9 en octobre 2022 suite \u00e0 une alerte des autorit\u00e9s lituaniennes<\/strong>, qui signal\u00e8rent l’utilisation d’une plateforme financi\u00e8re pour canaliser des fonds obtenus par le biais d’escroqueries. Cela a conduit \u00e0 la formation d’un \u00c9quipe Conjointe d’Investigation<\/strong> dirig\u00e9e par l’Espagne, avec l’appui de la Lituanie, et la participation ult\u00e9rieure du Portugal, de l’Italie, de la Roumanie et de la Bulgarie, le tout sous la coordination d’EUROJUST<\/strong> et le soutien analytique d’EUROPOL<\/strong>.<\/p>\n Les investigations ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le r\u00e9seau criminel op\u00e9rait depuis 2019 \u00e0 travers des plateformes frauduleuses d’investissement, souvent appel\u00e9es des \u201cchiringuitos financiers\u201d<\/strong>. Selon la Polic\u00eda Nacional<\/strong>, ces op\u00e9rations ont caus\u00e9 de graves pr\u00e9judices \u00e0 des milliers de victimes dans plus de trente pays europ\u00e9ens<\/strong>.<\/p>\n Leur modus operandi \u00e9tait relativement simple : attirer des investisseurs avec des sites web professionnels et des gestionnaires d’investissement fictifs en leur promettant des rendements irr\u00e9els<\/strong> en cryptomonnaies<\/strong>, devises ou produits technologiques.<\/p>\n Pour ce faire, l’organisation employait des t\u00e9l\u00e9op\u00e9rateurs qui, sous une apparence de professionnalisme<\/strong>, gagnaient la confiance des victimes pour les inciter \u00e0 effectuer des transferts bancaires vers des comptes au nom de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9cran<\/strong>. Ces soci\u00e9t\u00e9s, en r\u00e9alit\u00e9, n’avaient aucune activit\u00e9 \u00e9conomique r\u00e9elle et servaient uniquement d’interm\u00e9diaires pour recevoir des fonds de mani\u00e8re frauduleuse.<\/p>\n Une fois que l’organisation criminelle avait re\u00e7u les fonds, ceux-ci \u00e9taient imm\u00e9diatement fragment\u00e9s et envoy\u00e9s \u00e0 des \u00e9changes de cryptomonnaies<\/strong> o\u00f9 ils \u00e9taient convertis en actifs cryptographiques tels que le BTC<\/strong> et le USDT<\/strong>, puis transf\u00e9r\u00e9s vers des adresses opaques contr\u00f4l\u00e9es par le groupe lui-m\u00eame.<\/p>\n L’affaire a atteint son paroxysme le 17 septembre 2025, lors d’une op\u00e9ration d’exploitation coordonn\u00e9e \u00e0 travers cinq pays. Cette action a abouti \u00e0 l’arrestation de six individus<\/strong> (trois en Espagne, un au Portugal, un en Bulgarie et un en Roumanie), ainsi qu’\u00e0 la r\u00e9alisation de cinq perquisitions r\u00e9sidentielle et soci\u00e9taires. Un des principaux suspects, r\u00e9sidant au Portugal, a \u00e9t\u00e9 localis\u00e9 \u00e0 Barcelone<\/strong> par les agents espagnols.<\/p>\n En outre, une ordre international<\/strong> de d\u00e9tention a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise contre un autre enqu\u00eateur qui n’a pas pu \u00eatre appr\u00e9hend\u00e9 en Italie<\/strong>. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 10.700 euros en esp\u00e8ces, des cryptomonnaies d’une valeur approximative de 80.000 euros<\/strong> et 20.000 dollars<\/strong>, six lingots d’or, des pi\u00e8ces en argent et divers bijoux. De plus, 83 comptes bancaires ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s en Espagne et dans d’autres pays europ\u00e9ens.<\/p>\n Le montant total des fonds fraud\u00e9s s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 102.908.705 euros<\/strong>, dont plus de 12,2 millions d’euros<\/strong> proviennent de victimes r\u00e9sidant en Espagne<\/strong>. Ce chiffre est bas\u00e9 sur des mouvements bancaires v\u00e9rifi\u00e9s ainsi que sur la tra\u00e7abilit\u00e9 des criptoactifs<\/strong>. Cependant, il est estim\u00e9 que les pertes r\u00e9elles pourraient \u00eatre encore plus \u00e9lev\u00e9es, en raison des victimes qui n’ont pas signal\u00e9 ces escroqueries.<\/p>\n La lutte contre ces op\u00e9rations criminelles met en lumi\u00e8re la n\u00e9cessit\u00e9 d’une coop\u00e9ration internationale et d’une vigilance accrue de la part des investisseurs. Les autorit\u00e9s encouragent toute personne soup\u00e7onnant une fraude d\u2019agir rapidement et de signaler les incidents aux forces de l’ordre.<\/p>\nOrigine de l’enqu\u00eate<\/h2>\n
Fonctionnement de la escroquerie<\/h2>\n
Transformation des fonds et arrestations<\/h2>\n
Impact \u00e9conomique des escroqueries<\/h2>\n