CINQ escrocs ont orchestr\u00e9 une fraude aux prestations \u00e0 une \u00e9chelle jamais vue auparavant au Royaume-Uni, escroquant le gouvernement britannique de plus de 53 millions de livres sterling de demandes de cr\u00e9dit universel.<\/p>\n
L’affaire est pr\u00e9sent\u00e9e dans un \u00e9pisode de Beeb’s Scam’s & Scandals \u2013 voici tout ce que vous devez savoir.<\/p>\n
Qui \u00e9taient les membres du gang ?<\/h2>\nGalina Nikolava<\/h3>\n\n<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Les fraudeurs, dont Galina Nikolova (photo), ont utilis\u00e9 de faux documents pour pr\u00e9senter leurs r\u00e9clamations.<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nNikolova \u00e9tait l\u2019un des cerveaux derri\u00e8re le stratag\u00e8me frauduleux.<\/p>\n
Elle a \u00e9t\u00e9 reconnue responsable de 25 millions de livres sterling de pertes pour le contribuable et a re\u00e7u la peine la plus longue pour son implication.<\/p>\n
Nikolova op\u00e9rait dans un magasin sans pr\u00e9tention appel\u00e9 Antonia Food, dans le nord de Londres, qui servait de fa\u00e7ade \u00e0 leurs activit\u00e9s frauduleuses.<\/p>\n
Stoyan Stoyanov<\/h3>\n\n![\"Stoyan](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713743_60_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Stoyan Stoyanov \u00e9tait en couple avec Nikolova<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nM\u00eame apr\u00e8s l’arrestation du gang, Stoyanov a continu\u00e9 \u00e0 faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n
\nen savoir plus sur le gang des fraudeurs aux prestations sociales<\/h2>\n<\/div>\n
Au total, il a fraud\u00e9 le contribuable de 17 000 \u00a3 suppl\u00e9mentaires alors qu’il faisait l’objet d’une enqu\u00eate.<\/p>\n
Son r\u00f4le dans le complot \u00e9tait \u00ab d\u2019agir comme un interm\u00e9diaire pour ceux qui \u00e9taient plus haut plac\u00e9s dans la cha\u00eene \u00bb.<\/p>\n
Stoyanov et Nikolova \u00e9taient en couple.<\/p>\n
Gyunesh Ali <\/h3>\n\n![\"Gyunesh](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713744_802_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Gyunesh Ali a fui vers la Bulgarie apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 sous enqu\u00eate, mais a ensuite \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers le Royaume-Uni.<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nAli a jou\u00e9 un \u00ab r\u00f4le de premier plan \u00bb dans le gang.<\/p>\n
Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 sous enqu\u00eate apr\u00e8s son arrestation, il a fui vers la Bulgarie.<\/p>\n
Mais le 25 f\u00e9vrier 2023, Ali a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers le Royaume-Uni afin qu\u2019il puisse \u00eatre jug\u00e9.<\/p>\n
Au cours du proc\u00e8s, le juge David Aaronberg KC a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Vous avez jou\u00e9 un r\u00f4le de premier plan dans un projet qui \u00e9tait de nature complexe et sophistiqu\u00e9.<\/p>\n
“Votre d\u00e9linquance a dur\u00e9 environ quatre ans et demi et vous avez \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans un grand nombre de fausses d\u00e9clarations.”<\/p>\n
Le tribunal a appris que le gang se moquait de la na\u00efvet\u00e9 du minist\u00e8re du Travail et des Retraites concernant les r\u00e9clamations frauduleuses.<\/p>\n
Les preuves comprenaient des images choquantes montrant m\u00eame l’une d’Ali jetant de l’argent par terre pour qu’une inconnue le r\u00e9cup\u00e8re dans le cadre d’un \u00ab jeu \u00bb.<\/p>\n
Tsvetka Todorova <\/h3>\n\n![\"Tsvetka](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.jpg\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Tsvetka Todorova a \u00e9galement tent\u00e9 de fuir le Royaume-Uni, mais a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00e0 l’a\u00e9roport de Stanstead.<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nLe r\u00f4le de Todorova dans le stratag\u00e8me impliquait la cr\u00e9ation de fausses identit\u00e9s et la falsification de documents pour \u00e9tayer des r\u00e9clamations frauduleuses.<\/p>\n
Comme Ali, elle a \u00e9galement tent\u00e9 de fuir le pays, mais a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00e0 l’a\u00e9roport de Stansted.<\/p>\n
Patritsia Paneva<\/h3>\n\n![\"Patritsia](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713746_87_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.jpg\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Patritsia Paneva a pleur\u00e9 au tribunal lors de sa condamnation<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nPaneva a \u00e9t\u00e9 recrut\u00e9e par Nikolova alors qu’elle n’avait que 19 ans.<\/p>\n
Elle n’\u00e9tait initialement pay\u00e9e que 80 \u00a3 par jour par le gang pour son implication dans l’arnaque.<\/p>\n
Pendant le proc\u00e8s, Paneva a pleur\u00e9 lorsqu’elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e.<\/p>\n
Sch\u00e9ma sophistiqu\u00e9<\/h2>\n
L’op\u00e9ration du gang \u00e9tait sophistiqu\u00e9e et \u00e9tendue, encaissant un total de 53 901 959,82 \u00a3 de paiements de cr\u00e9dit universel sur une p\u00e9riode de pr\u00e8s de cinq ans.<\/p>\n
Les fraudeurs bulgares ont op\u00e9r\u00e9 \u00e0 une \u00ab\u00a0\u00e9chelle industrielle\u00a0\u00bb dans trois magasins du coin \u00e0 Wood Green, au nord de Londres.<\/p>\n
Ils ont utilis\u00e9 de vraies personnes et des identit\u00e9s vol\u00e9es pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses, \u00e9tay\u00e9es par des documents falsifi\u00e9s.<\/p>\n\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713747_172_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>La police a trouv\u00e9 des liasses d’argent cach\u00e9es dans des valises<\/span>Cr\u00e9dit : CPS<\/span><\/figcaption><\/figure>\nSi leurs demandes \u00e9taient rejet\u00e9es, le gang effront\u00e9 se contentait de pr\u00e9senter une nouvelle demande jusqu’\u00e0 ce qu’elles soient approuv\u00e9es.<\/p>\n
Ils ont cr\u00e9\u00e9 trois \u00ab\u00a0usines \u00e0 prestations\u00a0\u00bb \u00e0 travers Londres, o\u00f9 ils ont cr\u00e9\u00e9 de faux documents pour \u00e9tayer les demandes frauduleuses de cr\u00e9dit universel.<\/p>\n
Ce stratag\u00e8me sophistiqu\u00e9 impliquait que le groupe utilisait une biblioth\u00e8que de fausses identit\u00e9s utilis\u00e9e pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n
Chaque r\u00e9clamation se voyait attribuer un num\u00e9ro de portable diff\u00e9rent et \u00e9tait accompagn\u00e9e d’une litanie de faux documents, notamment des contrats de location et des fiches de paie contrefaites.<\/p>\n
De fausses lettres de m\u00e9decins g\u00e9n\u00e9ralistes, de propri\u00e9taires et d\u2019employ\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es pour \u00e9tayer les r\u00e9clamations.<\/p>\n
Certaines des all\u00e9gations ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 faites \u00e0 partir de d\u00e9tails provenant de personnes r\u00e9elles, qui paieraient le gang pour qu’il utilise leur identit\u00e9 afin de faire des r\u00e9clamations en leur nom.<\/p>\n\n![\"Nikolova](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713748_847_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n9<\/span><\/p>\n<\/div>Nikolova vue derri\u00e8re le comptoir d’un magasin du coin \u00e0 Wood Green<\/span><\/figcaption><\/figure>\nLe gang a utilis\u00e9 Photoshop pour cr\u00e9er de fausses images lorsque le minist\u00e8re du Travail et des Retraites (DWP) a demand\u00e9 une preuve de r\u00e9sidence.<\/p>\n
Le cr\u00e9dit universel a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 sur des centaines de comptes bancaires diff\u00e9rents, puis retir\u00e9 par les criminels de la banque.<\/p>\n
Ils ont ensuite blanchi l\u2019argent entre diff\u00e9rents comptes via de multiples transferts et retraits d\u2019esp\u00e8ces.<\/p>\n
Le gang est m\u00eame all\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 transporter des milliers de Bulgares \u00e0 Londres pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n
Ils permettaient souvent que le paiement initial des prestations soit vers\u00e9 au demandeur, mais collectaient ensuite eux-m\u00eames les paiements mensuels r\u00e9currents.<\/p>\n
Enqu\u00eate<\/h2>\n
9<\/span><\/p>\n<\/div> Nikolova \u00e9tait l\u2019un des cerveaux derri\u00e8re le stratag\u00e8me frauduleux.<\/p>\n Elle a \u00e9t\u00e9 reconnue responsable de 25 millions de livres sterling de pertes pour le contribuable et a re\u00e7u la peine la plus longue pour son implication.<\/p>\n Nikolova op\u00e9rait dans un magasin sans pr\u00e9tention appel\u00e9 Antonia Food, dans le nord de Londres, qui servait de fa\u00e7ade \u00e0 leurs activit\u00e9s frauduleuses.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> M\u00eame apr\u00e8s l’arrestation du gang, Stoyanov a continu\u00e9 \u00e0 faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n Au total, il a fraud\u00e9 le contribuable de 17 000 \u00a3 suppl\u00e9mentaires alors qu’il faisait l’objet d’une enqu\u00eate.<\/p>\n Son r\u00f4le dans le complot \u00e9tait \u00ab d\u2019agir comme un interm\u00e9diaire pour ceux qui \u00e9taient plus haut plac\u00e9s dans la cha\u00eene \u00bb.<\/p>\n Stoyanov et Nikolova \u00e9taient en couple.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> Ali a jou\u00e9 un \u00ab r\u00f4le de premier plan \u00bb dans le gang.<\/p>\n Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 sous enqu\u00eate apr\u00e8s son arrestation, il a fui vers la Bulgarie.<\/p>\n Mais le 25 f\u00e9vrier 2023, Ali a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers le Royaume-Uni afin qu\u2019il puisse \u00eatre jug\u00e9.<\/p>\n Au cours du proc\u00e8s, le juge David Aaronberg KC a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Vous avez jou\u00e9 un r\u00f4le de premier plan dans un projet qui \u00e9tait de nature complexe et sophistiqu\u00e9.<\/p>\n “Votre d\u00e9linquance a dur\u00e9 environ quatre ans et demi et vous avez \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans un grand nombre de fausses d\u00e9clarations.”<\/p>\n Le tribunal a appris que le gang se moquait de la na\u00efvet\u00e9 du minist\u00e8re du Travail et des Retraites concernant les r\u00e9clamations frauduleuses.<\/p>\n Les preuves comprenaient des images choquantes montrant m\u00eame l’une d’Ali jetant de l’argent par terre pour qu’une inconnue le r\u00e9cup\u00e8re dans le cadre d’un \u00ab jeu \u00bb.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> Le r\u00f4le de Todorova dans le stratag\u00e8me impliquait la cr\u00e9ation de fausses identit\u00e9s et la falsification de documents pour \u00e9tayer des r\u00e9clamations frauduleuses.<\/p>\n Comme Ali, elle a \u00e9galement tent\u00e9 de fuir le pays, mais a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00e0 l’a\u00e9roport de Stansted.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> Paneva a \u00e9t\u00e9 recrut\u00e9e par Nikolova alors qu’elle n’avait que 19 ans.<\/p>\n Elle n’\u00e9tait initialement pay\u00e9e que 80 \u00a3 par jour par le gang pour son implication dans l’arnaque.<\/p>\n Pendant le proc\u00e8s, Paneva a pleur\u00e9 lorsqu’elle a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e.<\/p>\n L’op\u00e9ration du gang \u00e9tait sophistiqu\u00e9e et \u00e9tendue, encaissant un total de 53 901 959,82 \u00a3 de paiements de cr\u00e9dit universel sur une p\u00e9riode de pr\u00e8s de cinq ans.<\/p>\n Les fraudeurs bulgares ont op\u00e9r\u00e9 \u00e0 une \u00ab\u00a0\u00e9chelle industrielle\u00a0\u00bb dans trois magasins du coin \u00e0 Wood Green, au nord de Londres.<\/p>\n Ils ont utilis\u00e9 de vraies personnes et des identit\u00e9s vol\u00e9es pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses, \u00e9tay\u00e9es par des documents falsifi\u00e9s.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> Si leurs demandes \u00e9taient rejet\u00e9es, le gang effront\u00e9 se contentait de pr\u00e9senter une nouvelle demande jusqu’\u00e0 ce qu’elles soient approuv\u00e9es.<\/p>\n Ils ont cr\u00e9\u00e9 trois \u00ab\u00a0usines \u00e0 prestations\u00a0\u00bb \u00e0 travers Londres, o\u00f9 ils ont cr\u00e9\u00e9 de faux documents pour \u00e9tayer les demandes frauduleuses de cr\u00e9dit universel.<\/p>\n Ce stratag\u00e8me sophistiqu\u00e9 impliquait que le groupe utilisait une biblioth\u00e8que de fausses identit\u00e9s utilis\u00e9e pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n Chaque r\u00e9clamation se voyait attribuer un num\u00e9ro de portable diff\u00e9rent et \u00e9tait accompagn\u00e9e d’une litanie de faux documents, notamment des contrats de location et des fiches de paie contrefaites.<\/p>\n De fausses lettres de m\u00e9decins g\u00e9n\u00e9ralistes, de propri\u00e9taires et d\u2019employ\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es pour \u00e9tayer les r\u00e9clamations.<\/p>\n Certaines des all\u00e9gations ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 faites \u00e0 partir de d\u00e9tails provenant de personnes r\u00e9elles, qui paieraient le gang pour qu’il utilise leur identit\u00e9 afin de faire des r\u00e9clamations en leur nom.<\/p>\n 9<\/span><\/p>\n<\/div> Le gang a utilis\u00e9 Photoshop pour cr\u00e9er de fausses images lorsque le minist\u00e8re du Travail et des Retraites (DWP) a demand\u00e9 une preuve de r\u00e9sidence.<\/p>\n Le cr\u00e9dit universel a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 sur des centaines de comptes bancaires diff\u00e9rents, puis retir\u00e9 par les criminels de la banque.<\/p>\n Ils ont ensuite blanchi l\u2019argent entre diff\u00e9rents comptes via de multiples transferts et retraits d\u2019esp\u00e8ces.<\/p>\n Le gang est m\u00eame all\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 transporter des milliers de Bulgares \u00e0 Londres pour faire des d\u00e9clarations frauduleuses.<\/p>\n Ils permettaient souvent que le paiement initial des prestations soit vers\u00e9 au demandeur, mais collectaient ensuite eux-m\u00eames les paiements mensuels r\u00e9currents.<\/p>\nStoyan Stoyanov<\/h3>\n
<\/a><\/p>\nen savoir plus sur le gang des fraudeurs aux prestations sociales<\/h2>\n<\/div>\n
Gyunesh Ali <\/h3>\n
<\/a><\/p>\nTsvetka Todorova <\/h3>\n
<\/a><\/p>\nPatritsia Paneva<\/h3>\n
<\/a><\/p>\nSch\u00e9ma sophistiqu\u00e9<\/h2>\n
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![\"Ils](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713749_728_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n![\"Nikolova](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/1732713751_294_Escroqueries-et-scandales-qui-etaient-les-membres-de-gangs-impliques.png\")
<\/a><\/p>\n