{"id":1350244,"date":"2024-10-03T17:48:08","date_gmt":"2024-10-03T19:48:08","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/lex-gendre-decclestone-pilote-de-f1-juge-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-dune-valeur-de-200-millions-de-livres-sterling\/"},"modified":"2024-10-03T17:48:13","modified_gmt":"2024-10-03T19:48:13","slug":"lex-gendre-decclestone-pilote-de-f1-juge-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-dune-valeur-de-200-millions-de-livres-sterling","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/lex-gendre-decclestone-pilote-de-f1-juge-dans-une-affaire-de-blanchiment-dargent-dune-valeur-de-200-millions-de-livres-sterling\/","title":{"rendered":"L&#8217;ex-gendre d&#8217;Ecclestone, pilote de F1, jug\u00e9 dans une affaire de blanchiment d&#8217;argent d&#8217;une valeur de 200 millions de livres sterling"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>D\u00e9bloquez gratuitement Editor&#8217;s Digest<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, r\u00e9dactrice en chef du FT, s\u00e9lectionne ses histoires pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es dans cette newsletter hebdomadaire.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=644bfadb-dc17-4065-afc1-4d3e5b1348d2\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Le socialiste James Stunt a permis \u00e0 ses bureaux du Mayfair de Londres de devenir un \u00ab centre de confiance \u00bb pour la criminalit\u00e9, ont affirm\u00e9 jeudi les procureurs lors de l&#8217;un des plus grands proc\u00e8s pour blanchiment d&#8217;argent du Royaume-Uni.<\/p>\n<p>L&#8217;ancien gendre du patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 de faire partie d&#8217;un stratag\u00e8me permettant \u00e0 des criminels d&#8217;injecter plus de 200 millions de livres sterling d&#8217;\u00ab argent sale \u00bb dans le syst\u00e8me bancaire sur deux ans.<\/p>\n<p>Stunt, 42 ans, est l&#8217;une des cinq personnes jug\u00e9es devant la Crown Court de Leeds et accus\u00e9es de blanchiment d&#8217;argent aux c\u00f4t\u00e9s de Gregory Frankel, 47 ans, Daniel Rawson, 47 ans, Haroon Rashid, 54 ans, et Arjun Babber, 32 ans.<\/p>\n<p>Fowler Oldfield, un marchand de m\u00e9taux pr\u00e9cieux et de bijoux bas\u00e9 \u00e0 Bradford et appartenant \u00e0 Frankel et Rawson, \u00e9tait une \u00ab porte d&#8217;entr\u00e9e \u00bb financi\u00e8re pour les criminels entre 2014 et 2016, a appris le tribunal.<\/p>\n<p>Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que ce stratag\u00e8me permettait aux criminels, dont l&#8217;identit\u00e9 \u00e9tait inconnue, de contourner les contr\u00f4les de diligence financi\u00e8re. Cela leur a permis de cacher les sources illicites de leurs fonds, car ceux-ci \u00ab semblaient \u00eatre une source l\u00e9gitime \u00bb et la majeure partie \u00e9tait utilis\u00e9e pour acheter de l\u2019or, ont-ils d\u00e9clar\u00e9 aux jur\u00e9s.<\/p>\n<p>&#8220;Une banque ou un commer\u00e7ant r\u00e9put\u00e9 aurait insist\u00e9 pour qu&#8217;une diligence raisonnable soit effectu\u00e9e avant d&#8217;accepter de l&#8217;argent liquide ou de l&#8217;\u00e9changer contre de l&#8217;or&#8221;, a d\u00e9clar\u00e9 Jonathan Sandiford KC, ouvrant le dossier des poursuites.<\/p>\n<p>L&#8217;avocat a affirm\u00e9 que Stunt &#038; Co, propri\u00e9t\u00e9 de Stunt, avait pris la \u00ab part du lion \u00bb des b\u00e9n\u00e9fices \u2013 environ 70 pour cent \u2013 \u200b\u200bdu projet. Des dizaines de millions de livres sterling en esp\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es par coursiers dans les bureaux de Mayfair et des d\u00e9p\u00f4ts ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s sur le compte bancaire NatWest de Fowler Oldfield, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n<p>Sandiford a d\u00e9clar\u00e9 aux jur\u00e9s que Stunt, l&#8217;ancien mari de Petra Ecclestone, avait autoris\u00e9 que l&#8217;emplacement \u00ab soit utilis\u00e9 pour la livraison d&#8217;argent criminel et d&#8217;une partie de l&#8217;or qui avait \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 avec \u00bb et qu&#8217;il \u00ab est devenu une plaque tournante de confiance pour le blanchiment d&#8217;argent \u00bb. <\/p>\n<p>Le tribunal a appris que Stunt nie savoir ou soup\u00e7onner que l&#8217;argent liquide \u00e9tait un bien criminel. <\/p>\n<p>Il a appris que m\u00eame si Frankel admet qu&#8217;au moins une partie de l&#8217;argent remis \u00e0 Fowler Oldfield \u00e9tait criminel, il nie savoir ou soup\u00e7onner qu&#8217;il s&#8217;agissait de biens criminels. Rawson, ainsi que les deux autres accus\u00e9s, contestent que l&#8217;argent liquide soit un bien criminel.<\/p>\n<p>Sandiford a d\u00e9clar\u00e9 que la source la plus probable de cet argent \u00e9tait le trafic de drogue, bien qu&#8217;il puisse \u00e9galement s&#8217;agir d&#8217;autres activit\u00e9s ill\u00e9gales, notamment la fraude, le trafic d&#8217;\u00eatres humains ou les jeux de hasard ill\u00e9gaux. <\/p>\n<p>L&#8217;affaire continue.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/644bfadb-dc17-4065-afc1-4d3e5b1348d2\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>D\u00e9bloquez gratuitement Editor&#8217;s Digest Roula Khalaf, r\u00e9dactrice en chef du FT, s\u00e9lectionne ses histoires pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es dans cette newsletter hebdomadaire. 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