{"id":1278668,"date":"2024-08-13T11:38:01","date_gmt":"2024-08-13T13:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/les-lumieres-de-la-guardia-di-finanza-sur-150-transactions-immobilieres-sur-la-costa-smeralda\/"},"modified":"2024-08-13T11:38:06","modified_gmt":"2024-08-13T13:38:06","slug":"les-lumieres-de-la-guardia-di-finanza-sur-150-transactions-immobilieres-sur-la-costa-smeralda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/les-lumieres-de-la-guardia-di-finanza-sur-150-transactions-immobilieres-sur-la-costa-smeralda\/","title":{"rendered":"Les lumi\u00e8res de la Guardia di Finanza sur 150 transactions immobili\u00e8res sur la Costa Smeralda"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Coup de projecteur de la Guardia di Finanza sur environ 150 ventes immobili\u00e8res sur la Costa Smeralda avec des transactions s&#8217;\u00e9levant \u00e0 1 milliard d&#8217;euros en provenance de l&#8217;\u00e9tranger. Il s&#8217;agit du bilan d&#8217;une op\u00e9ration visant \u00e0 pr\u00e9venir le blanchiment d&#8217;argent, men\u00e9e par les militaires du commandement provincial de Sassari de la Guardia di Finanza, dirig\u00e9s par le colonel Stefano Rebechesu.<\/p>\n<p><h2 id=\"U502927686761RtB\">Les enqu\u00eates ont commenc\u00e9 de loin<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Tout a commenc\u00e9 avec le d\u00e9but des contr\u00f4les portant sur les avoirs russes imputables aux personnes \u00ab list\u00e9es \u00bb, c&#8217;est-\u00e0-dire les contr\u00f4les qui ont ensuite conduit au gel des avoirs des oligarques russes. Au cours de l&#8217;activit\u00e9 d&#8217;investigation, les responsables des Finances ont \u00e0 la fois identifi\u00e9 les &#8220;professionnels de r\u00e9f\u00e9rence&#8221; de ceux qui avaient r\u00e9alis\u00e9 d&#8217;importants investissements sur la Costa Smeralda, et effectu\u00e9 une s\u00e9rie de contr\u00f4les sur &#8220;les interm\u00e9diaires financiers, professionnels et autres op\u00e9rateurs non financiers, s\u00e9lectionn\u00e9s en fonction de une approche bas\u00e9e sur le risque de vuln\u00e9rabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019introduction d\u2019avoirs illicites dans l\u2019\u00e9conomie l\u00e9gale \u00bb.<\/p>\n<p><h2 id=\"U5029276867612YE\">Une large gamme<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La vaste activit\u00e9 de contr\u00f4le men\u00e9e a permis d&#8217;identifier ceux qui, ces derniers temps, ont r\u00e9alis\u00e9 une s\u00e9rie de transactions immobili\u00e8res: de la vente \u00e0 la location de biens de luxe dans le quartier d&#8217;Emeraude, la zone qui, comme a soulign\u00e9 \u00e0 la Direction Provinciale \u00abC&#8217;est l&#8217;une des r\u00e9gions les plus attractives du pays pour les investissements internationaux de grande valeur\u00bb.<\/p>\n<p><h2 id=\"U502927686761r2C\">Ralentir sur 150 transactions<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Sous le prisme de la Fiamme Gialle, environ 150 transactions immobili\u00e8res pour des transactions financi\u00e8res s&#8217;\u00e9levant \u00e0 pr\u00e8s d&#8217;un milliard d&#8217;euros provenant principalement de l&#8217;\u00e9tranger et de pays \u00e0 fiscalit\u00e9 pr\u00e9f\u00e9rentielle \u00ab o\u00f9 sont souvent constitu\u00e9es des soci\u00e9t\u00e9s offshore pour cacher les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des ressources \u00e9conomiques derri\u00e8re des cha\u00eenes de contr\u00f4le qui, \u00e0 premi\u00e8re vue, apparaissent opaques et complexes \u00bb.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Decret-de-cohesion-demande-bipartite-de-debloquer-immediatement-le.png\" alt=\"En savoir plus\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U502927686761ieB\">Infractions administratives<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00ab\u00c0 la suite de ces contr\u00f4les, de nombreuses violations administratives de la l\u00e9gislation anti-blanchiment ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9es, li\u00e9es \u00e0 l&#8217;utilisation d&#8217;esp\u00e8ces pour des montants d\u00e9passant la limite fix\u00e9e par la loi ou aux obligations d&#8217;identification des clients et de d\u00e9claration des transactions suspectes &#8211; la Direction provinciale souligne en outre -. Les contr\u00f4les ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des manquements dans le non-respect des exigences en mati\u00e8re de v\u00e9rification ad\u00e9quate des clients, qui expriment une r\u00e9alisation n\u00e9cessaire et essentielle du syst\u00e8me de collaboration anti-blanchiment visant \u00e0 acqu\u00e9rir des donn\u00e9es et des informations non seulement de mani\u00e8re formelle mais aussi de mani\u00e8re plus efficace et dynamique dans afin de v\u00e9rifier les dangers potentiels qu&#8217;une circonstance sp\u00e9cifique puisse conduire \u00e0 un comportement illicite gr\u00e2ce \u00e0 la connaissance de l&#8217;origine des actifs et des fonds utilis\u00e9s&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/i-fari-guardia-finanza-150-operazioni-immobiliari-costa-smeralda-AFNERIMD\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article Coup de projecteur de la Guardia di Finanza sur environ 150 ventes immobili\u00e8res sur la Costa Smeralda avec des transactions s&#8217;\u00e9levant \u00e0 1 milliard d&#8217;euros en provenance de l&#8217;\u00e9tranger. 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