{"id":1201799,"date":"2024-06-16T15:08:46","date_gmt":"2024-06-16T17:08:46","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/black-rentals-une-entreprise-de-66-millions-a-turin-avec-fraude-et-blanchiment-dargent\/"},"modified":"2024-06-16T15:08:50","modified_gmt":"2024-06-16T17:08:50","slug":"black-rentals-une-entreprise-de-66-millions-a-turin-avec-fraude-et-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/black-rentals-une-entreprise-de-66-millions-a-turin-avec-fraude-et-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"Black Rentals, une entreprise de 6,6 millions \u00e0 Turin avec fraude et blanchiment d&#8217;argent"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Appartements, garages, parkings, greniers, caves et pi\u00e8ces diverses, tous destin\u00e9s \u00e0 la location.  Mais avec un d\u00e9nominateur commun : les loyers \u00e9taient tous strictement encaiss\u00e9s en cash, ou plut\u00f4t en noir.  Quelque chose comme 1 500 parcelles cadastrales qui identifient une s\u00e9rie de biens immobiliers tous attribuables \u00e0 une seule personne qui apparaissait comme propri\u00e9taire direct ou par l&#8217;interm\u00e9diaire de soci\u00e9t\u00e9s de diverses natures, m\u00eame structurellement interpos\u00e9es entre elles.  La Commande provinciale de la Guardia di Finanza de Turin, coordonn\u00e9e par le Parquet de Turin, a mis en lumi\u00e8re l&#8217;activit\u00e9 d&#8217;un c\u00e9l\u00e8bre entrepreneur immobilier pi\u00e9montais pour les ann\u00e9es fiscales allant de 2019 \u00e0 2022.  Et ils ont eu raison, du moins selon les premiers \u00e9l\u00e9ments qui ressortent des enqu\u00eates men\u00e9es par la Fiamme Gialle.  \u00c0 tel point qu&#8217;avec trois arr\u00eat\u00e9s distincts de saisie pr\u00e9ventive \u00e9mis en urgence par le minist\u00e8re public de la capitale pi\u00e9montaise (tous ensuite valid\u00e9s par le juge d&#8217;instruction comp\u00e9tent du tribunal local), la fraude fiscale a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e, pour un montant total d&#8217;environ 6,6 millions. euros, et des activit\u00e9s d&#8217;auto-blanchiment pour environ 540 mille euros.  Pas seulement.  Avec l&#8217;aide d&#8217;unit\u00e9s canines, les plus connus &#8220;chiens de caisse&#8221; en patrouille \u00e0 la douane, la Guardia di Finanza, au domicile du suspect, a saisi \u00abplus de 270 mille euros en esp\u00e8ces, astucieusement cach\u00e9s, m\u00eame dans les faux-fonds obtenus dans les meubles &#8220;, explique une note du Gdf.<\/p>\n<p><h2 id=\"U00017127683lMj\">Les premi\u00e8res constatations de la police locale<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Les premi\u00e8res alertes sont apparues avec les enqu\u00eates men\u00e9es au cours de l&#8217;ann\u00e9e 2022 par les enqu\u00eateurs de la Direction de la Police Locale de Turin, qui (avec sa Division de Protection Civile, S\u00e9curit\u00e9 et Urgences) surveille en permanence les b\u00e2timents o\u00f9 sont signal\u00e9es des situations inconfortables de coexistence civile et de s\u00e9curit\u00e9 urbaine.  Pas seulement.  Le contr\u00f4le de l&#8217;administration locale s&#8217;\u00e9tend des contr\u00f4les de la r\u00e9gularit\u00e9 des constructions, de la conformit\u00e9 et de la s\u00e9curit\u00e9 des syst\u00e8mes technologiques desservant les unit\u00e9s immobili\u00e8res, des conditions d&#8217;hygi\u00e8ne des appartements et du droit l\u00e9gitime des habitants \u00e0 occuper les appartements individuels.<\/p>\n<p><h2 id=\"U57868535655qBi\">Le r\u00f4le des bases de donn\u00e9es et l\u2019intersection des informations<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Des contr\u00f4les de routine qui ont mis en difficult\u00e9 l&#8217;entrepreneur turinois qui s&#8217;est retrouv\u00e9 sous le regard de la Fiamme Gialle et notamment pour les anomalies dans les contrats de location et dans les paiements des loyers entre les propri\u00e9taires (repr\u00e9sent\u00e9s par des entreprises ou des associations de promotion sociale) et les sujets qui occupait les propri\u00e9t\u00e9s.  Gr\u00e2ce aux bases de donn\u00e9es et au r\u00e9seau informatique dont dispose la Guardia di Finanza, il est facile de croiser diff\u00e9rentes informations telles que les contrats de location, la propri\u00e9t\u00e9, les loyers pay\u00e9s et les services publics.  L&#8217;\u00e9vasion fiscale mise en lumi\u00e8re par le Gdf concernait principalement les propri\u00e9t\u00e9s lou\u00e9es dans les zones urbaines des villes de Turin consid\u00e9r\u00e9es comme plus \u00ab d\u00e9licates \u00bb, celles destin\u00e9es \u00e0 la location, et comme le soulignent les Fiamme Gialle elles-m\u00eames, \u00ab parfois m\u00eame dans des conditions pr\u00e9caires, \u00e0 des personnes appartenant aux couches les plus faibles de la population, principalement des citoyens non europ\u00e9ens&#8221;.  Tout cela souvent avec des contrats qui ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s au nom de personnes autres que les locataires r\u00e9els.<\/p>\n<p><h2 id=\"U73867237232veU\">Les objections de l&#8217;accusation<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Pour le parquet de Turin et le Gdf, l&#8217;activit\u00e9 du suspect &#8211; &#8220;sans pr\u00e9judice, \u00e9videmment, de la pr\u00e9somption d&#8217;innocence jusqu&#8217;\u00e0 ce que la responsabilit\u00e9 soit \u00e9tablie&#8221; &#8211; \u00e9tait particuli\u00e8rement insidieuse.  Ce qui a tromp\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises l&#8217;administration financi\u00e8re, faisant appara\u00eetre l&#8217;\u00e9vasion fiscale litigieuse comme un d\u00e9lit de fraude, a \u00e9t\u00e9 la protection de son activit\u00e9 de gestion immobili\u00e8re par la constitution instrumentale et l&#8217;interposition de nombreuses entit\u00e9s juridiques, de nature diverse, jusqu&#8217;\u00e0 18 sujets entit\u00e9s juridiques diff\u00e9rentes, dont soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e, soci\u00e9t\u00e9s en commandite, soci\u00e9t\u00e9s simples, associations de promotion sociale, coop\u00e9ratives, entreprises individuelles, toutes sans &#8220;structures et organisation autonomes aptes \u00e0 produire des revenus&#8221;, explique la Fiamme Gialle.  Tout cela pour cacher au fisc les paiements de loyers immobiliers non d\u00e9clar\u00e9s ou \u00ab clandestins \u00bb.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Decret-de-cohesion-demande-bipartite-de-debloquer-immediatement-le.png\" alt=\"En savoir plus\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U73385001573yfA\">Le blanchiment d&#8217;argent \u00e9merge du registre des comptes<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">L&#8217;activit\u00e9 d&#8217;investigation visait \u00e9galement \u00e0 reconstituer, \u00e0 travers la documentation bancaire acquise dans les documents d&#8217;enqu\u00eate, les flux mon\u00e9taires corr\u00e9l\u00e9s \u00e0 la &#8220;rentr\u00e9e&#8221; sur le march\u00e9 financier du profit criminel susmentionn\u00e9, c&#8217;est-\u00e0-dire les formes d&#8217;emploi dans l&#8217;\u00e9conomie, activit\u00e9s financi\u00e8res ou entit\u00e9s entrepreneuriales d\u2019\u00e9conomies d\u2019imp\u00f4ts illicites.  Gr\u00e2ce \u00e0 la reconstruction minutieuse des achats d&#8217;instruments financiers effectu\u00e9s au cours de la p\u00e9riode d&#8217;int\u00e9r\u00eat, nous avons pu identifier les investissements en actifs financiers que l&#8217;entrepreneur a pu r\u00e9aliser gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;\u00e9vasion fiscale reconstitu\u00e9e, avec pour cons\u00e9quence une contestation du comportement d&#8217;auto-blanchiment. .  Le b\u00e9n\u00e9fice tir\u00e9 de ce nouveau d\u00e9lit a \u00e9t\u00e9 quantifi\u00e9 \u00e0 environ 540 mille euros, \u00e9gal aux coupons, dividendes et plus-values \u200b\u200bper\u00e7us sur le portefeuille de titres constitu\u00e9 avec le placement des produits de l&#8217;\u00e9vasion fiscale.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/affitti-nero-torino-business-66-milioni-frode-e-riciclaggio-AGxQE5a\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article Appartements, garages, parkings, greniers, caves et pi\u00e8ces diverses, tous destin\u00e9s \u00e0 la location. Mais avec un d\u00e9nominateur commun : les loyers \u00e9taient tous strictement encaiss\u00e9s en cash, ou plut\u00f4t en noir. 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