{"id":1168351,"date":"2024-02-27T07:41:32","date_gmt":"2024-02-27T09:41:32","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/catane-fraude-a-la-tva-de-30-millions-decouverte-10-arrestations-et-saisies-de-17-entreprises\/"},"modified":"2024-02-27T07:41:37","modified_gmt":"2024-02-27T09:41:37","slug":"catane-fraude-a-la-tva-de-30-millions-decouverte-10-arrestations-et-saisies-de-17-entreprises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/catane-fraude-a-la-tva-de-30-millions-decouverte-10-arrestations-et-saisies-de-17-entreprises\/","title":{"rendered":"Catane, fraude \u00e0 la TVA de 30 millions d\u00e9couverte : 10 arrestations et saisies de 17 entreprises"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Une fraude \u00e0 la TVA s&#8217;\u00e9levant \u00e0 30 millions d&#8217;euros : dix personnes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es et les avoirs de 17 soci\u00e9t\u00e9s diff\u00e9rentes ont \u00e9t\u00e9 saisis.  Le chef de l&#8217;association criminelle semble avoir \u00e9t\u00e9 un criminel, n\u00e9 en 1983, fils d&#8217;un membre du clan mafieux &#8220;Santapaola&#8221;, actuellement soumis au r\u00e9gime carc\u00e9ral 41 bis de la prison de Sulmona.<\/p>\n<p class=\"atext\">Les financiers du Commandement provincial de la police financi\u00e8re de Catane ont r\u00e9alis\u00e9, avec le soutien des d\u00e9partements du Corps situ\u00e9s dans les provinces de Venise, Vicence, Messine, Syracuse, Salerne, Rome, Padoue, Rieti, L&#8217;Aquila et Milan, un<b>ordonnance de mesures conservatoires contre 30 suspects<\/b>, avec lequel le juge d&#8217;instruction du Tribunal de Catane, en l&#8217;\u00e9tat actuel de la proc\u00e9dure o\u00f9 le contre-interrogatoire des parties n&#8217;a pas encore \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli, a ordonn\u00e9 des mesures de pr\u00e9caution personnelles \u00e0 l&#8217;encontre de 10 personnes (6 en prison et 4 assign\u00e9 \u00e0 r\u00e9sidence), gravement soup\u00e7onn\u00e9, \u00e0 divers titres, d&#8217;association de malfaiteurs en vue d&#8217;\u00e9vasion et de fraude fiscales et de pratiques de faillites multiples ;  des mesures d&#8217;interdiction conservatoire ont \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9es \u00e0 l&#8217;encontre de 17 autres personnes, toutes faisant l&#8217;objet d&#8217;une enqu\u00eate, avec interdiction d&#8217;exercer des activit\u00e9s commerciales, ainsi que d&#8217;exercer des mandats et des fonctions de direction ou d&#8217;administration dans des soci\u00e9t\u00e9s de personnes ou des soci\u00e9t\u00e9s par actions, y compris par l&#8217;interm\u00e9diaire de personnes, pour une p\u00e9riode d&#8217;un an ;  la saisie pr\u00e9ventive, sous forme directe, des sommes d&#8217;argent appartenant \u00e0 17 soci\u00e9t\u00e9s par actions et 25 suspects et, \u00e0 titre subsidiaire, des ressources financi\u00e8res et patrimoniales (biens immobiliers et meubles) de ces derniers jusqu&#8217;\u00e0 la valeur totale de plus de 30 millions d&#8217;euros, correspondant \u00e0 l&#8217;imp\u00f4t \u00e9lud\u00e9 au titre de la TVA.<\/p>\n<div class=\"aembed\">\n<div class=\"aembed-head\">\n<figure class=\"aimg aentry--full\"><figcaption class=\"acaption aentry--normal\">Nouveau record de recouvrement pour fraude fiscale, 24,7 milliards en 2023<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"\">Op\u00e9ration \u00ab dernier toast \u00bb<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">L&#8217;op\u00e9ration de service appel\u00e9e &#8220;Last Brindisi&#8221;, coordonn\u00e9e par les procureurs europ\u00e9ens d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s du Parquet europ\u00e9en de Palerme et men\u00e9e par les militaires du 1er groupe de la police financi\u00e8re de Catane, a impliqu\u00e9 un groupe criminel complexe qui aurait boissons commercialis\u00e9es illicitement sur le territoire national en \u00e9vasion de la TVA.<\/p>\n<p class=\"atext\">L&#8217;enqu\u00eate a permis d&#8217;identifier une organisation structur\u00e9e \u00e0 l&#8217;\u00e9chelle pyramidale qui, se cachant derri\u00e8re des soi-disant halt\u00e8res, g\u00e9rait efficacement des entreprises papeti\u00e8res (n\u00e9gociants disparus) et des interm\u00e9diaires (tampons), gr\u00e2ce auxquels ils ont r\u00e9ussi l&#8217;impressionnante \u00e9vasion de la TVA.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>Les soci\u00e9t\u00e9s papeti\u00e8res \u00e9taient habitu\u00e9es \u00e0 utiliser et \u00e0 facturer des op\u00e9rations inexistantes de commercialisation de boissons qui, gr\u00e2ce \u00e0 l&#8217;\u00e9vasion fiscale, pouvaient \u00eatre vendues \u00e0 des prix tr\u00e8s comp\u00e9titifs.<\/b><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/catania-scoperta-evasione-iva-30-milioni-10-arresti-e-sequestri-17-societa-AFU8ozrC\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-fr-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9coutez la version audio de l&#8217;article Une fraude \u00e0 la TVA s&#8217;\u00e9levant \u00e0 30 millions d&#8217;euros : dix personnes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es et les avoirs de 17 soci\u00e9t\u00e9s diff\u00e9rentes ont \u00e9t\u00e9 saisis. 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