Un ressortissant bi\u00e9lorusse et chypriote de 42 ans ayant des liens pr\u00e9sum\u00e9s avec l’\u00e9change de crypto-monnaie BTC-e, aujourd’hui disparu, fait face \u00e0 des accusations li\u00e9es au blanchiment d’argent et \u00e0 l’exploitation d’une entreprise de services mon\u00e9taires sans licence.<\/p>\n
Aliaksandr Klimenka<\/b>qui a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en Lettonie le 21 d\u00e9cembre 2023, a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 vers les \u00c9tats-Unis. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 25 ans de prison.<\/p>\n
BTC-e, en activit\u00e9 depuis 2011, a \u00e9t\u00e9 saisi par les forces de l’ordre fin juillet 2017 suite \u00e0 l’arrestation d’un autre membre cl\u00e9. Alexandre Vinnik<\/a>en Gr\u00e8ce.<\/p>\n L’\u00e9change aurait re\u00e7u des d\u00e9p\u00f4ts d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars, Vinnik blanchissant les fonds provenant du piratage d’un autre \u00e9change num\u00e9rique, Mt. Gox, via divers \u00e9changes en ligne, dont BTC-e.<\/p>\n Documents judiciaires all\u00e9guer<\/a> que l’\u00e9change \u00e9tait une \u00ab entit\u00e9 importante de cybercriminalit\u00e9 et de blanchiment d’argent en ligne \u00bb, permettant \u00e0 ses utilisateurs d’\u00e9changer des bitcoins avec des niveaux \u00e9lev\u00e9s d’anonymat, cr\u00e9ant ainsi une client\u00e8le engag\u00e9e dans des activit\u00e9s criminelles.<\/p>\n Cela comprenait des incidents de piratage informatique, des escroqueries au ransomware, des stratag\u00e8mes d\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9 et des r\u00e9seaux de distribution de stup\u00e9fiants.<\/p>\n “Les serveurs de BTC-e, g\u00e9r\u00e9s aux \u00c9tats-Unis, seraient l’un des principaux moyens par lesquels BTC-e et ses op\u00e9rateurs ont mis en \u0153uvre leur projet”, a d\u00e9clar\u00e9 le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice (DoJ).<\/p>\n Ces serveurs \u00e9taient lou\u00e9s et entretenus par Klimenka et Soft-FX, une soci\u00e9t\u00e9 de services technologiques contr\u00f4l\u00e9e par le d\u00e9fendeur.<\/p>\n BTC-e a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 de ne pas avoir \u00e9tabli de processus de lutte contre le blanchiment d’argent ou de v\u00e9rification de connaissance du client (KYC) conform\u00e9ment aux lois f\u00e9d\u00e9rales am\u00e9ricaines.<\/p>\n En juin 2023, deux ressortissants russes \u2013 Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner \u2013 ont \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9s pour leur r\u00f4le dans l’organisation du braquage num\u00e9rique du mont Gox en 2014.<\/p>\n La nouvelle de l’inculpation de Klimenka arrive alors que le DoJ accus\u00e9<\/a> Noah Michael Urban, 19 ans, de Palm Coast, en Floride, avec fraude \u00e9lectronique et vol d’identit\u00e9 aggrav\u00e9 pour des infractions ayant conduit au vol de 800 000 $ \u00e0 au moins cinq victimes diff\u00e9rentes entre ao\u00fbt 2022 et mars 2023.<\/p>\n Urban, qui s’appelait Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez et Gustavo Fring, serait un membre cl\u00e9 du groupe de cybercriminalit\u00e9 connu sous le nom de Scattered Spider, selon KrebsOnS\u00e9curit\u00e9<\/a>ainsi que l’un des \u00ab principaux membres \u00bb d’un \u00e9cosyst\u00e8me de cybercriminalit\u00e9 plus large qui s’appelle The Com.<\/p>\n Cela fait \u00e9galement suite \u00e0 l’annonce par le minist\u00e8re de la Justice des accusations port\u00e9es contre trois individus, Robert Powell, Carter Rohn et Emily Hernandez, en relation avec une attaque d’\u00e9change de cartes SIM visant \u00e0 \u00e9change de crypto FTX<\/a> pour voler plus de 400 millions de dollars au moment de son effondrement en 2022.<\/p>\n Powell (alias R, R$ et ElSwapo1), Rohn (alias Carti et Punslayer) et Hernandez (alias Em) sont accus\u00e9s d’avoir dirig\u00e9 un vaste r\u00e9seau de vols cybercriminels baptis\u00e9 Powell SIM Swapping Crew qui a orchestr\u00e9 des attaques d’\u00e9change de carte SIM entre mars 2021 et avril 2023 et a vol\u00e9 des centaines de millions de dollars sur les comptes des victimes.<\/p>\n La soci\u00e9t\u00e9 d’analyse blockchain Elliptic, en octobre 2023, dit<\/a> les avoirs pill\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 blanchis par le biais de crimes inter-cha\u00eenes en collaboration avec des interm\u00e9diaires li\u00e9s \u00e0 la Russie dans le but d’obscurcir la piste.<\/p>\n <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Un-ressortissant-bielorusse-lie-a-BTC-e-risque-25-ans-de.jpg\")
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