{"id":1036207,"date":"2023-11-27T22:33:12","date_gmt":"2023-11-28T00:33:12","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/chez-ferrari-et-lamborghini-grace-a-larnaque-aux-bonus-de-facade\/"},"modified":"2023-11-27T22:33:16","modified_gmt":"2023-11-28T00:33:16","slug":"chez-ferrari-et-lamborghini-grace-a-larnaque-aux-bonus-de-facade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/chez-ferrari-et-lamborghini-grace-a-larnaque-aux-bonus-de-facade\/","title":{"rendered":"Chez Ferrari et Lamborghini gr\u00e2ce \u00e0 l’arnaque aux bonus de fa\u00e7ade"},"content":{"rendered":"\n
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Deux suspects, des scell\u00e9s sur une voiture et 16 motos de valeur. Les travaux de la police financi\u00e8re font l’hypoth\u00e8se d’une arnaque au cr\u00e9dit gr\u00e2ce \u00e0 des d\u00e9clarations gonfl\u00e9es. Des revenus illicites utilis\u00e9s pour conduire des supercars et des superbikes<\/h2>\n<\/p>\n
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-Milan<\/span><\/time><\/p>\n<\/div>\n

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Fraude aux primes de construction pour acheter Ferrari et Lamborghini : la saisie commence. Il y a deux suspects : un homme de 49 ans de Legnano (Milan) et un homme de 48 ans r\u00e9sidant \u00e0 Uboldo (Var\u00e8se). Les financiers du commandement provincial de Varese et Milan ont ex\u00e9cut\u00e9 un arr\u00eat\u00e9 de saisie \u00e9mis par le juge d’instruction de Busto Arsizio, au terme d’une enqu\u00eate qui concernait un syst\u00e8me de fraude dans le cadre de la prime de fa\u00e7ade. L’activit\u00e9 concernait notamment des cr\u00e9dits ind\u00fbment g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par une entreprise de construction et son repr\u00e9sentant l\u00e9gal avec le syst\u00e8me de surfacturation de deux millions d’euros. Les enqu\u00eateurs ont saisi 16 motos (Ducati, Honda, Vyrus et autres), 10 000 euros d’actions de la soci\u00e9t\u00e9 et une montre Rolex Yachtmaster en or, trouv\u00e9e lors d’une perquisition, d’une valeur d’environ 30 000 euros. Gr\u00e2ce \u00e0 l’\u00e9norme disponibilit\u00e9 financi\u00e8re, l’entreprise utilise actuellement plusieurs voitures de luxe, notamment : Lamborghini Huracan Sto, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 et une voiture de piste exclusive Radical, utilis\u00e9e \u00e0 la fois par le repr\u00e9sentant l\u00e9gal \u00e0 des fins personnelles et pour une entreprise naissante de location \u00e0 court terme.<\/p>\n<\/div>\n

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300\u00a0% de valeur en plus<\/h2>\n

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L’enqu\u00eate de la soci\u00e9t\u00e9 Gallarate concernait l’analyse des cr\u00e9dits pr\u00e9vus dans le soi-disant bonus de fa\u00e7ade de 90% ind\u00fbment g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par une entreprise de construction et son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, \u00e0 travers le syst\u00e8me de surfacturation, dont la part non due a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9e. en ce qui concerne le d\u00e9cret de saisie, plus de 2 millions d’euros. Par exemple, bien que la copropri\u00e9t\u00e9 ait pay\u00e9 \u00e0 l’entreprise d\u00e9sign\u00e9e 40 mille euros, correspondant \u00e0 la somme de 10% du co\u00fbt des travaux et 18%, \u00e9galement calcul\u00e9s sur le co\u00fbt des travaux, \u00e0 titre de charges financi\u00e8res, l’entreprise de construction aurait a \u00e9mis et transmis une facture de 400 mille euros \u00e0 l’Agence des revenus. Aux fins de leur d\u00e9termination illicite, les financiers ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l’analyse de la documentation concernant les chantiers de Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio et Parabiago, en comparant la documentation acquise au si\u00e8ge de l’entreprise avec les d\u00e9clarations faites par les propri\u00e9taires du immobiliers et par le r\u00e9sultat des comptes courants en examinant les d\u00e9clarations de soup\u00e7ons de la soci\u00e9t\u00e9 et de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal. En cons\u00e9quence, un m\u00e9canisme illicite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9 par lequel la copropri\u00e9t\u00e9 ou le propri\u00e9taire individuel, sans le savoir, recevait la facture \u00e0 payer et peu de documentation relative aux travaux \u00e0 effectuer. Cependant, la m\u00eame entreprise de construction a ensuite g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un cr\u00e9dit d’imp\u00f4t \u00e9norm\u00e9ment plus \u00e9lev\u00e9 pour le client, jusqu’\u00e0 environ 300 % par rapport \u00e0 celui d\u00fb.<\/p>\n<\/div>\n

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anomalies<\/h2>\n

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L’activit\u00e9 exerc\u00e9e par les militaires du groupe Legnano est cependant n\u00e9e du r\u00e9sultat d’un contr\u00f4le fiscal contre l’administrateur qui poss\u00e8de \u00e9galement une autre entreprise op\u00e9rant dans le secteur de la construction et de la r\u00e9novation de b\u00e2timents, visant \u00e0 lutter contre la fraude en mati\u00e8re d’attribution de cr\u00e9dits. Ainsi, un total de 812 mille euros de cr\u00e9dits, 815 mille euros d’esp\u00e8ces, trois propri\u00e9t\u00e9s et garages associ\u00e9s, une voiture, 16 v\u00e9hicules automobiles et 20 mille euros d’actions de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es aux deux soci\u00e9t\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 saisis. La vaste activit\u00e9 d’inspection, visant \u00e0 v\u00e9rifier l’existence des conditions r\u00e9glementaires qui donnent le droit de “g\u00e9n\u00e9rer et commercialiser” les cr\u00e9dits d’imp\u00f4t d\u00e9rivant des interventions subventionn\u00e9es, a permis de constater, \u00e9galement \u00e0 travers des interventions sur les chantiers de Parabiago, des anomalies \u00e9videntes, les probl\u00e8mes critiques et les \u00e9l\u00e9ments de fraude li\u00e9s aux interventions contr\u00f4l\u00e9es dans les b\u00e2timents. Pour cette raison, ces cr\u00e9dits d’imp\u00f4t transf\u00e9r\u00e9s, d’un montant de plus d’un million d’euros, ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9s comme “inexistants” et le parquet comp\u00e9tent a donc \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 pour les d\u00e9lits d’encaissement indu de fonds publics et de fraude aggrav\u00e9e pour l’obtention de fonds publics. par l’un des administrateurs, ainsi que l’\u00e9mission de factures pour des op\u00e9rations inexistantes par le second signal\u00e9, \u00e9galement administrateur d’une des soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n

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Gazzetta du Sport<\/p>\n

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\u00a9 TOUS DROITS R\u00c9SERV\u00c9S<\/p>\n<\/div><\/div>\n


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