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Le plus grand exploitant de casinos d’Australie, Crown Resorts, a \u00e9t\u00e9 poursuivi par l’organisme de surveillance financi\u00e8re du pays pour des violations pr\u00e9sum\u00e9es \u00abr\u00e9pandues et graves\u00bb des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. <\/p>\n
Nicole Rose, directrice g\u00e9n\u00e9rale du Centre australien d’analyse des transactions et des rapports (Austrac), a d\u00e9clar\u00e9 mardi dans une d\u00e9claration que les violations \u00e9taient syst\u00e9miques, all\u00e9guant que le personnel de Crown Resorts avait ignor\u00e9 les transactions suspectes de consommateurs d\u00e9pensiers.<\/p>\n
La non-conformit\u00e9 de Crown \u00e9tait “de longue date, syst\u00e9mique et refl\u00e9tait une surveillance totalement inad\u00e9quate de la part du conseil d’administration et de la haute direction”, a d\u00e9clar\u00e9 Austrac dans la r\u00e9clamation. Austrac a d\u00e9clar\u00e9 que certains clients de Crown \u00e9taient venus jouer avec des “bo\u00eetes \u00e0 chaussures” remplies d’argent. <\/p>\n
L’action en justice intervient deux semaines apr\u00e8s que Crown ait recommand\u00e9 une prise de contr\u00f4le de 9 milliards de dollars australiens (6,4 milliards de dollars) par Blackstone Group. <\/p>\n
La longue enqu\u00eate d’Austrac sur Crown Resorts a forc\u00e9 le milliardaire James Packer \u00e0 prendre ses distances avec l’entreprise qu’il avait pass\u00e9 plus de deux d\u00e9cennies \u00e0 construire et a ouvert la porte aux soumissionnaires alors que la valeur de l’exploitant du casino chutait fortement. <\/p>\n
\u00c0 la suite de l’enqu\u00eate, davantage d’exploitants de casinos ont \u00e9t\u00e9 mis sous surveillance. Austrac enqu\u00eate \u00e9galement sur Star Entertainment Group et SkyCity Adelaide.<\/p>\n
Crown Resorts a subi des pressions r\u00e9glementaires \u00e0 Macao, le plus grand centre de jeu au monde.<\/p>\n
La Chine a r\u00e9prim\u00e9 le jeu \u00e0 Macao avec le directeur g\u00e9n\u00e9ral de Suncity, le plus grand op\u00e9rateur de junket de la ville qui faisait des affaires dans les casinos de Crown, arr\u00eat\u00e9 en novembre pour des d\u00e9lits de jeu transfrontaliers.<\/p>\n
Crown Melbourne, qui est situ\u00e9 sur la rive sud de la rivi\u00e8re Yarra, a r\u00e9alis\u00e9 plus d’un milliard de dollars australiens de revenus gr\u00e2ce aux junkets entre 2015 et 2020, tandis que Crown Perth a r\u00e9colt\u00e9 plus de 320 millions de dollars australiens sur une p\u00e9riode similaire.<\/p>\n
Crown a d\u00e9clar\u00e9 avoir coop\u00e9r\u00e9 avec Austrac depuis le lancement de l’enqu\u00eate en 2020. La soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle avait mis en place une surveillance plus stricte de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et de la conformit\u00e9 et introduit l’audit des comptes bancaires de ses clients avec un consultant externe. <\/p>\n
“Crown reconna\u00eet l’importance de se conformer \u00e0 ses obligations en mati\u00e8re de criminalit\u00e9 financi\u00e8re et a r\u00e9vis\u00e9 son approche de la gestion du risque de criminalit\u00e9 financi\u00e8re”, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n
Rose a d\u00e9clar\u00e9 dans la plainte au tribunal que l’exploitant du casino n’avait pas effectu\u00e9 la diligence raisonnable appropri\u00e9e envers les clients des personnes \u00e0 haut risque et ses arrangements avec les exploitants de junket, y compris Suncity.<\/p>\n
Les all\u00e9gations contre Crown incluent l’utilisation de comptes fictifs pour recevoir les d\u00e9p\u00f4ts des clients, l’ex\u00e9cution de transactions via la r\u00e9ception de l’h\u00f4tel qui pourraient ensuite \u00eatre \u00e9chang\u00e9es dans le casino et l’utilisation d’esp\u00e8ces dans des salles de jeux priv\u00e9es livr\u00e9es et retir\u00e9es par des inconnus. L’une de ces salles \u00e9tait utilis\u00e9e exclusivement par un op\u00e9rateur de junket avec des liquidit\u00e9s de plus de 23,5 millions de dollars australiens.<\/p>\n
Certains op\u00e9rateurs de junket ont \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9s \u00e0 utiliser le jet priv\u00e9 du casino qui a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour transf\u00e9rer de grosses sommes d’argent en Australie. <\/p>\n
Austrac all\u00e8gue que certains des repr\u00e9sentants du junket \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 des syndicats du crime organis\u00e9.<\/p>\n
La valeur des clients \u00e0 haut risque pour Crown a \u00e9t\u00e9 d\u00e9taill\u00e9e par Austrac qui a d\u00e9clar\u00e9 que 60 personnes qui ont utilis\u00e9 les casinos de Melbourne et de Perth entre 2016 et 2020 ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 70 milliards de dollars australiens de chiffre d’affaires et 1,1 milliard de dollars australiens de gains de Crown. <\/p>\n
La taille de la peine potentielle de la Couronne n’est pas claire. Westpac a \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9 de la plus lourde sanction civile de l’histoire de l’Australie lorsqu’il a accept\u00e9 de payer 1,3 milliard de dollars australiens pour r\u00e9gler une affaire intent\u00e9e par Austrac pour violation des r\u00e8gles de blanchiment d’argent.<\/p>\n<\/div>\n