Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi un nouveau train de sanctions contre plusieurs « réparateurs financiers » qui ont aidé des oligarques russes, dont Alisher Usmanov, l’exécutif des métaux, dans leurs tentatives de dissimulation de leurs actifs.
Les dernières sanctions interviennent alors que les alliés occidentaux élargissent le réseau d’individus et d’entreprises du monde entier – y compris en dehors de la Russie – qui aident Moscou à échapper aux sanctions, à soutenir son économie et à financer sa guerre en Ukraine.
Le département du Trésor américain a déclaré qu’Usmanov disposait « d’un vaste réseau d’entreprises dans des refuges financiers et de membres de sa famille par l’intermédiaire desquels effectuer des transactions financières, lui permettant de contourner potentiellement les sanctions ». La répression américaine visait des ressortissants chypriotes, ouzbeks et russes liés à des entités s’étendant du Liechtenstein et de la Suisse aux Émirats arabes unis.
Les actions américaines sont intervenues quelques heures après que le Royaume-Uni a mis sur liste noire « ceux qui ont sciemment aidé des oligarques russes sanctionnés à dissimuler leurs avoirs dans des réseaux financiers complexes », dont deux ressortissants chypriotes qui auraient aidé Usmanov et Roman Abramovich.
Le gouvernement britannique a déclaré qu’il ciblait d’autres membres de la famille d’individus auxquels il avait précédemment imposé des sanctions – dans le cadre d’un effort visant à empêcher le contournement des restrictions croissantes imposées depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Vladimir Poutine en février 2022.
James Cleverly, ministre des Affaires étrangères, a déclaré : « Nous fermons le filet sur l’élite russe et ceux qui essaient de les aider à cacher leur argent pour la guerre. Il n’y a pas d’endroit où se cacher. Nous continuerons à les couper des actifs qu’ils pensaient avoir été cachés avec succès.
Christodoulos Vassiliades, un avocat chypriote, a été la cible de sanctions pour son rôle de fournisseur de services à Usmanov. La désignation officielle de Vassiliades par le gouvernement britannique cite également son mandat d’administrateur de Sberbank Investments Limited, une filiale chypriote de Sberbank, qui appartient à l’État russe et fait l’objet de sanctions américaines, britanniques et européennes.
Le bureau londonien de Vassiliades a raccroché le téléphone du Financial Times lorsqu’il a été approché pour un commentaire.
Demetris Ioannides a fait l’objet de sanctions avec la société chypriote dont il est aujourd’hui directeur général, MeritServus HC Limited, pour son travail d’assistance à Abramovich, l’ancien propriétaire du Chelsea FC.
Selon le ministère des Affaires étrangères, ils étaient responsables de « l’élaboration des structures offshore obscures qu’Abramovich a utilisées pour cacher plus de 760 millions de livres sterling d’actifs avant d’être sanctionnés suite à l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine ».
Le site Web d’Ioannides lui attribue l’établissement de la présence chypriote de Deloitte et le décrit comme président émérite de Deloitte Chypre. MeritServus et Ioannides ont été approchés pour commentaires.
En outre, les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises des Émirats arabes unis, de Turquie et de Chine qui ont aidé à expédier des technologies à double usage à la Russie pour la guerre en Ukraine.
« Alors que le Kremlin cherche des moyens de contourner les vastes sanctions multilatérales et les contrôles à l’exportation imposés à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, les États-Unis et nos alliés et partenaires continueront de perturber les plans d’évasion qui soutiennent Poutine sur le champ de bataille », a déclaré Brian Nelson. sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré mercredi dans un communiqué.
Les États-Unis ont également imposé des sanctions à la Banque internationale d’investissement, une banque de développement contrôlée par la Russie basée en Hongrie, affirmant qu’elle « permet à la Russie d’accroître sa présence de renseignement en Europe, ouvre la porte aux activités d’influence malveillante du Kremlin en Europe centrale et dans les Balkans occidentaux ». , et pourrait servir de mécanisme pour la corruption et le financement illicite, y compris les violations des sanctions ».
L’ambassadeur américain à Budapest, David Pressman, a déclaré mercredi aux journalistes que l’administration Biden avait demandé à plusieurs reprises au Premier ministre Viktor Orbán de rompre les liens avec la banque. Le gouvernement hongrois a répliqué en accusant l’ambassade de lancer une « campagne pro-guerre en Hongrie » et s’est engagé à « résister à toute forme de pression alliée, diplomatique ou même amicale ».
Reportage supplémentaire de Marton Dunai à Budapest