Les financiers du siège provincial de Vérone et d’Agrigente et les carabiniers du siège provincial de Vérone ont exécuté, à l’aube d’aujourd’hui, une ordonnance de garde à vue en Vénétie, Latium, Piémont et Sicile contre 10 personnes, dont 3 ont été emmenées en prison et 7 placé en résidence surveillée. L’accusation portée contre les suspects est d’avoir fait partie d’une association criminelle visant à commettre une fraude pour la réception illicite de contributions de l’État – les soi-disant » façades bonus » – en utilisant des crédits d’impôt fictifs qui, une fois monétisés, ont été recyclés dans l’acquisition de activités économiques sur le lac de Garde.
Tout cela, entre autres, aggravé par le caractère transnational, puisque les suspects opéraient également à l’étranger. Le juge des enquêtes préliminaires de Vérone a également ordonné la saisie préventive visant à la confiscation d’avoirs d’une valeur de plus de 5 millions d’euros. Par conséquent, les scellés ont également été déclenchés sur les comptes courants, les voitures, les bâtiments ainsi que sur les entreprises et les activités commerciales et touristiques, notamment les hôtels, les pâtisseries et les restaurants à divers endroits du lac de Garde.
