Au cours des 18 derniers mois, au moins 1,2 million d’euros de technologies sanctionnées ont été expédiées en Russie via une société néerlandaise appartenant à un homme d’affaires russe. Ça montre issue de la recherche par Heure des nouvelles au commerce illégal et au contournement des sanctions de l’UE vers la Russie.
En collaboration avec l’ARD allemand, Nieuwsuur jeudi dernier a déjà souligné une autre entreprise allemande qui a envoyé d’importantes expéditions d’électronique pour l’industrie de défense vers la Russie. La police allemande a perquisitionné l’entreprise juste avant la diffusion.
Dans le cas néerlandais, auquel Nieuwsuur s’est penché ce samedi, il s’agit de la société ETW-Tekhnologika BV de Voorschoten, qui appartient à l’homme d’affaires russe Michaïl Volovik. La société fut successivement dirigée par deux administrateurs néerlandais. Tous deux ont déclaré à Nieuwsuur qu’ils n’étaient pas au courant des violations et ont depuis démissionné. Le propriétaire russe n’a pas pu être contacté pour commenter.
Selon l’enquête, ETW de Volovik achète des produits technologiques en Occident et les revend ensuite à la Russie via la Lettonie en tant que produits « médicaux », exempts de sanctions. Selon Freek Snel, ancien directeur d’ETW, il n’avait initialement aucune raison de douter de la légalité de cette action. “Tant que ces marchandises vont directement en Russie et que les paiements proviennent directement de Russie, l’affaire est raisonnablement contrôlable”, explique Snel. Selon lui, les factures étaient en règle et la douane a laissé passer la marchandise.
Exception dans la législation sur les sanctions
Mais peu après l’invasion russe de l’Ukraine et l’imposition des sanctions occidentales, Snel a soudainement vu la destination finale des marchandises changer. Les articles n’avaient plus la Russie comme destination finale, mais transitaient par la Russie vers des destinations au Kazakhstan, aux Émirats et à Hong Kong, où de nouveaux clients sont soudainement apparus. Les paiements à ETW ne provenaient plus non plus de Russie, mais étaient acheminés via des entreprises situées ailleurs. L’entreprise a intelligemment profité d’une exception dans la législation sur les sanctions, qui stipule que le transit de marchandises via la Russie vers des pays tiers est autorisé. Cependant, les données des douanes russes consultées par Nieuwsuur montrent que des dizaines de marchandises ont été dédouanées à Moscou et sont restées en Russie.
La destination médicale des marchandises est également discutable. Les données douanières montrent qu’ETW a expédié des articles tels que des aimants et des systèmes de refroidissement, mais également des fiches et des prises pouvant être utilisées pour connecter des circuits imprimés aux processeurs. L’industrie de défense russe, déclare Nieuwsuur dans le rapport, “a désespérément besoin de telles choses pour tirer des missiles sur l’Ukraine”. En outre, l’épouse de Volovik possède une entreprise en Russie qui compte parmi ses clients des entreprises publiques russes sanctionnées telles que Gazprom, Rosneft et la société de défense russe Remdizel, selon le site Internet.
« Idiot utile »
Peu après le début de la guerre et les sanctions, le directeur Snel a vu le nombre de transactions augmenter rapidement. Lorsqu’il eut des nouvelles de « quelqu’un au [Nederlandse] gouvernement » a reçu une information selon laquelle l’affaire n’était pas correcte, il a démissionné. « Naïf », se qualifie-t-il désormais dans une interview, et « idiot utile ».
Il n’y a aucune trace du propriétaire russe, qui vivrait en Israël et possède, comme de nombreux riches Russes, un passeport de l’archipel caribéen de Saint-Kitts-et-Nevis. Dans une zone industrielle en Lettonie, d’où ETW expédierait les marchandises vers la Russie, les journalistes sont également frustrés. L’émission montre qu’il existe de fortes indications selon lesquelles des hommes d’affaires internationaux tels que Volovik entretiennent souvent des liens avec les services de renseignement russes, qui surveillent de près le commerce illégal d’équipements utiles à l’industrie de défense russe.
L’étude montre une fois de plus à quel point les entreprises russes ou affiliées à la Russie sont inventives pour contourner les sanctions occidentales. Depuis la guerre en Ukraine, d’innombrables routes commerciales ont été modifiées, des entreprises ont été reconverties et de nouvelles entreprises ont été créées pour servir de « couverture ». Les entreprises occidentales qui déclarent avoir quitté le marché russe semblent également y être toujours actives, voire y être de nouveau actives. Il semble relativement facile de le faire via des pays tiers comme le Kazakhstan, la Turquie, l’Arménie et la Chine. usage double produits vers la Russie : articles médicaux ou ménagers dont certaines parties, comme les puces, peuvent être utilisées pour l’industrie de la défense.
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ce rapport sur le contournement des sanctions au Kazakhstan
Enquête plus tôt cette année CNRC « commerce gris » via le Kazakhstan. Un homme d’affaires anonyme de la ville kazakhe d’Almaty a ensuite raconté comment son pays avait été inondé d’hommes d’affaires russes après l’imposition des premières sanctions anti-russes.
Après que la Russie ait été coupée du système de paiement international SWIFT, le Kazakhstan a ouvert frénétiquement des entreprises et des comptes bancaires et acheté des appartements coûteux, faisant grimper les prix de l’immobilier. Dans les mois qui ont suivi l’invasion, les exportations de machines à laver, de semi-conducteurs, de réfrigérateurs et d’autres appareils électroménagers d’Europe vers les voisins de la Russie ont grimpé en flèche.
Chemins de chèvre
Malgré les avertissements de l’Union européenne et des États-Unis à l’égard des pays tiers concernant les sanctions dites secondaires et les promesses de ces pays de respecter désormais les sanctions, le commerce avec la Russie semble se poursuivre dans de nombreux cas, à travers toutes sortes d’échanges. . Cela est en partie possible parce qu’un pays comme le Kazakhstan souhaite maintenir des relations amicales entre Moscou et l’Occident et qu’un contrôle strict est techniquement pratiquement impossible.
Il est intéressant de noter que dans le cas d’ETW de Voorschoten, l’itinéraire a été inversé : il n’est pas passé par des pays tiers vers la Russie, mais est allé en Russie sous couvert de « transit » vers d’autres pays.
Un porte-parole des douanes néerlandaises reconnaît dans l’émission Nieuwsuur que la détection des violations des sanctions est une tâche presque impossible pour les Pays-Bas et d’autres pays européens. “Nous ne pouvons pas vérifier si les marchandises sont effectivement acheminées ou si elles restent ‘accidentellement’ en Russie”, explique le porte-parole. Il convient toutefois de noter que les douanes néerlandaises déclarent ne pas utiliser les chiffres du commerce et les données d’importation russes, et que les données européennes sont suffisantes.
Un autre problème est que l’UE impose des sanctions, mais n’a conclu aucun accord concernant le personnel supplémentaire chargé de contrôler le respect des sanctions. Les pays baltes en particulier manquent d’argent, de connaissances et de personnes, a déclaré un employé des douanes lituaniennes à Nieuwsuur dans l’épisode de jeudi. “L’UE a introduit des sanctions sans prévoir comment elles devraient être appliquées”, déclare le responsable des douanes.
ETW n’est pas la seule entreprise néerlandaise aux mains de la Russie à contourner les sanctions. L’année dernière, l’homme d’affaires russe Dmitri K. a été condamné à 18 mois de prison par un juge néerlandais dans une affaire de sanctions similaire. Bien que le juge ait estimé que le risque de fuite était faible et ait relâché K., l’homme est immédiatement parti pour Moscou après le verdict.
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