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Un négociant de fonds spéculatifs britannique, principal suspect dans le volet danois du scandale tentaculaire des dividendes « cum-ex », a été extradé de Dubaï vers le Danemark pour faire face à des accusations criminelles.
Sanjay Shah, accusé d’avoir fraudé le Danemark d’environ 9 milliards de couronnes danoises (1,3 milliard de dollars), a atterri mercredi à Copenhague, marquant la fin d’une bataille d’extradition un an après son arrestation à Dubaï.
« Aujourd’hui est un très bon jour pour être ministre de la Justice », a déclaré Peter Hummelgaard à Copenhague. Il a ajouté : « L’affaire des dividendes est importante pour le Danemark, et c’est l’une des affaires de fraude pénale les plus importantes et les plus graves. Ce sont nos deniers publics, notre État-providence et notre société de confiance qui sont en jeu.»
Le Danemark, l’Allemagne, l’Italie et la France comptent parmi les pays européens les plus durement touchés par le scandale Cum-Ex, dans lequel les gouvernements ont été trompés en remboursant des milliards d’euros d’impôts sur les dividendes qui n’avaient jamais été payés.
Shah nie tout acte répréhensible, insistant sur le fait qu’il a exploité les failles de la loi danoise pour recevoir l’argent.
« Le processus d’extradition a été lent, opaque et aléatoire. . . Nous sommes soulagés que l’incertitude soit désormais levée et que Sanjay Shah soit enfin en route pour le Danemark », ont déclaré mercredi ses avocats danois.
Lars Løkke Rasmussen, le ministre danois des Affaires étrangères, a déclaré qu’il avait fallu un énorme effort diplomatique pour garantir que Shah puisse être jugé, notamment la signature d’un accord d’extradition l’année dernière entre le pays scandinave et les Émirats arabes unis.
« Avec l’extradition, nous envoyons un signal important selon lequel vous ne pouvez pas bénéficier de l’impunité en restant à l’étranger », a-t-il ajouté.
Le Danemark affirme avoir été victime d’une fraude totale de 12,7 milliards de couronnes danoises dans le cadre du scandale Cum-Ex et a engagé des poursuites contre neuf personnes. Skat a également intenté une action civile de 1,4 milliard de livres sterling à Londres contre plus de 100 institutions financières, ainsi que Shah et Patterson, pour perte de paiements d’impôts qui, selon l’administration fiscale danoise, représentent le produit d’une récupération illégale d’impôts entre 2012 et 2015.
Les procureurs allemands enquêtent sur 1 500 personnes dans le cadre du scandale Cum-Ex, dans le cadre d’une enquête de longue durée impliquant des banquiers et des avocats de nombreux cabinets.
L’ancien responsable mondial de la fiscalité chez Freshfields Bruckhaus Deringer, Ulf Johannemann, a été informé cette semaine par un juge de Francfort qu’il était « très probable » qu’il soit reconnu coupable de complicité de fraude. Johannemann, qui n’a pas encore répondu aux allégations devant le tribunal, pourrait être condamné à une peine de plusieurs années de prison s’il était reconnu coupable par un collège de cinq juges.
L’extradition de Shah marque un succès pour le gouvernement des Émirats arabes unis, qui a intensifié ses efforts de coopération avec les forces de l’ordre internationales en matière de blanchiment d’argent.
Les Émirats arabes unis ont été placés en 2022 sur la liste grise du Groupe d’action financière des pays nécessitant une surveillance renforcée en matière de blanchiment d’argent. Les Émirats arabes unis espèrent sortir de la liste l’année prochaine après avoir renforcé les mesures de conformité financière, notamment en augmentant le nombre de poursuites pour délits financiers et en aidant les forces de l’ordre mondiales.
Dubaï a été pendant des décennies un refuge populaire pour les criminels financiers, mais ces dernières années, la signature de nouveaux traités d’extradition et la volonté du gouvernement de s’y conformer ont fait de la ville un environnement moins permissif.