Le milliardaire ouzbek-russe Alisher Usmanov a remporté une rare victoire judiciaire après qu’un tribunal de Francfort a jugé illégale une série de perquisitions de sa propriété en Allemagne l’année dernière.
Ousmanov était l’un des 26 Russes frappés par les sanctions de l’UE dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière, le bloc le décrivant comme l’un des « oligarques préférés » du président russe Vladimir Poutine.
Sa sœur Gulbakhor Ismailova a également été placée sous sanctions, au motif qu’elle était la propriétaire légale de certains des actifs d’Usmanov, comme son yacht de 600 millions de dollars Dilbar.
La victoire judiciaire d’Usmanov concerne une série de perquisitions menées par les forces de l’ordre allemandes l’année dernière dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent sur l’homme d’affaires, qui fait également l’objet d’une enquête pour évasion fiscale et violations des sanctions.
Les procureurs ont perquisitionné trois propriétés à Rottach-Egern, au sud de Munich, le yacht d’Usmanov et un appartement d’un autre citoyen ouzbek lié à Usmanov à Königstein, une petite ville près de Francfort. Selon le magazine d’information allemand Der Spiegel, ils ont confisqué des objets d’art ainsi que des documents.
Mais le tribunal de district de Francfort a jugé qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner Usmanov de blanchiment d’argent et a donc révoqué les quatre mandats de perquisition.
Le tribunal a déclaré que les décisions qui ont motivé les perquisitions « ne répondent pas aux exigences minimales de la définition du crime faisant l’objet de l’enquête ».
Der Spiegel a déclaré que les juges avaient critiqué le fait que les enquêteurs se soient appuyés sur une vidéo YouTube du militant de l’opposition russe Alexei Navalny et n’aient pas fourni d’autres preuves de pratiques commerciales irrégulières.
Une déclaration conjointe des avocats Peter Gauweiler et Thomas Fischer a déclaré que la déclaration du tribunal confirmait que les poursuites contre leur client n’étaient « pas objectivement justifiées mais. . . plutôt politiquement motivé ».
Les deux avocats, qui représentent l’ambassade d’Ouzbékistan en Allemagne, ont déclaré qu’ils supposaient que le gouvernement allemand allait désormais « indemniser les dommages résultant de ces mesures d’enquête illégales ».
Le Financial Times a rapporté en 2022 que l’Ouzbékistan faisait pression sur l’UE pour lever les sanctions contre Usmanov et sa sœur. L’homme d’affaires, qui valait environ 20 milliards de dollars avant l’invasion de Poutine l’année dernière, a maintenu ses liens étroits avec l’Ouzbékistan, où il est né.
Tachkent a fait valoir que les sanctions à son encontre, qui comprennent un gel des avoirs et une interdiction de voyager, ont limité sa capacité à investir une partie de sa fortune dans le pays d’Asie centrale.
Usmanov a commencé à accumuler sa richesse alors qu’il était directeur principal de la société gazière russe Gazprom dans les années 1990. Il a ensuite construit un conglomérat industriel impliquant l’acier, le cuivre, les télécommunications, la technologie et les médias.