Un oligarque russe a transféré la propriété de son complexe hôtelier de luxe italien un jour après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en 2022, dans une démarche qui a précédé les sanctions occidentales.
La propriété du Forte Village Resort en Sardaigne, du nom de son fondateur et hôtelier influent Lord Charles Forte, est passée de Musa Bazhaev, un oligarque russe dont les intérêts couvrent l’énergie, les matières premières et les télécommunications, à l’un de ses proches le 25 février 2022, selon les archives de la société chypriote. .
Moins de deux mois plus tard, Bazhaev a été frappé de sanctions par l’UE et le Royaume-Uni.
La propriété du complexe, dont la société mère possède divers actifs en Sardaigne pour un montant total d’environ 700 millions d’euros, a ensuite été transférée à l’homme d’affaires kazakh Shukhrat Ibragimov début 2023, selon les archives.
Bazhaev, né en Tchétchénie et qui a fait fortune dans l’industrie pétrolière avant de se tourner vers les métaux précieux, reste sur la liste des investisseurs les plus actifs. Liste des sanctions de l’UE.
Bruxelles tente de combler les lacunes de son régime de sanctions contre la Russie, en vue de limiter le financement de la guerre du Kremlin en Ukraine. Cependant, l’efficacité de ces règles est remise en question, car les entreprises et les oligarques russes ont trouvé de multiples moyens de les contourner, notamment en utilisant des structures juridiques dans des juridictions européennes.
Construit dans les années 1970, le Forte Village est situé à Pula, sur la côte sud de l’île, et est célèbre pour ses plages immaculées et ses eaux cristallines. Lieu favori des célébrités et de la jet-set, le complexe compte huit hôtels de luxe et 13 villas, totalisant 770 chambres et 33 suites, ainsi qu’une plage privée de sable blanc, une multitude de restaurants, des piscines et un spa.
Les prix de la demi-pension pour une famille de deux adultes et deux enfants en août peuvent coûter environ 50 000 € pour une semaine.
L’oligarque et son neveu Deni Bazhaev ont acquis le Forte Village en 2014 pour un montant estimé à 180 millions d’euros, via un réseau complexe de sociétés chypriotes, luxembourgeoises et italiennes.
Avant de devenir le dernier propriétaire du Forte Village, Ibragimov et sa famille, dont son défunt père Alijan, co-fondateur de l’Eurasian Natural Resources Corporation, étaient co-investisseurs avec Bazhaev et Deni dans la deuxième plus grande mine d’or du Kirghizistan, Jeruy.
La mine de Jeruy a été inaugurée en 2021 par le président du pays Sadyr Japarov et le dirigeant russe Poutine, selon les médias rapports.
« [This is] l’un des plus grands projets communs [that] a été mis en œuvre avec succès. Nous parlons en effet de volumes records d’investissements russes au Kirghizistan, qui s’élèveront à environ 600 millions de dollars », aurait déclaré Poutine lors de l’événement.
En décembre 2022, deux mois avant le transfert de propriété de Forte Village à Ibragimov, sa participation de 40 % dans la mine d’or a été transférée à une société russe détenue par les Bazhaev, qui est devenue son unique actionnaire, selon les registres de la société chypriote.
Bazhaev est président du groupe JSC Alliance, qui, selon l’UE, « soutient un certain nombre d’entreprises importantes dans les secteurs du gaz, du pétrole et des télécommunications russes ». Il est également président de Russian Platinum, qui, selon Bruxelles, constitue une « source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie ».
Forte Village Resort appartient en fin de compte à Retivia Investments, basé à Chypre, désormais détenu par Ibragimov.
Le propriétaire immédiat du complexe est une société basée en Sardaigne appelée Progetto Esmeralda, qui possède d’autres actifs sur l’île, dont l’hôtel Palazzo Doglio dans la ville de Cagliari, selon le site Web du complexe. Les derniers comptes publiés de Progetto Esmeralda font état de revenus de 66 millions d’euros en 2022. Elle a également fait état d’une facilité de crédit de 350 millions d’euros auprès de la banque russe VTB.
Les archives chypriotes montrent que Progetto Esmeralda est contrôlé par Quarmine Limited, une société chypriote, elle-même détenue par Retivia Investments Limited.
Parallèlement aux registres chypriotes des transferts d’actifs, les comptes de Progetto Esmeralda montrent également que « en [February 2023] 100 pour cent des actions de la société mère Quarmine ont été transférées au nouveau bénéficiaire effectif de nationalité belge et résidant dans la Principauté de Monaco ».
Ibragimov, est titulaire d’un passeport belge et réside à Monaco.
Le directeur général de Forte Village, Lorenzo Giannuzzi, a déclaré : « Progetto Esmeralda, en tant que société de gestion du complexe, ne joue aucun rôle actif dans les transactions de changement de contrôle. [and] « La société a toujours immédiatement informé les autorités publiques ainsi que les institutions financières et commerciales de tout changement de contrôle, y compris du bénéficiaire effectif final, dès qu’elle en a eu connaissance. . . Cela s’est également produit dans le cadre du dernier transfert de contrôle de l’entreprise. »
Giannuzzi a ajouté que « au cours des deux dernières décennies [the resort] a changé de structure de propriété au moins sept fois… néanmoins, la continuité de la gestion entièrement italienne en charge de l’entreprise n’a jamais changé”.
Bazhaev et Ibragimov n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.