Le juge américain a approuvé une amende de près de 4 milliards d’euros pour Binance. La plus grande plateforme mondiale de cryptographie a été condamnée à une amende en partie pour avoir enfreint les règles visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
Binance a été condamné à une amende car la plateforme était également accessible à des plateformes telles qu’Al-Qaïda, l’EI et le Hamas. Plus de 100 000 transactions suspectes ont été effacées. Les transactions ont porté sur près de 825 millions d’euros. Des sites Web proposant de la pédopornographie ont également fait du commerce via la plateforme.
Le juge américain a approuvé un accord entre Binance et les procureurs fédéraux. En plus de l’amende d’un milliard de dollars, le respect des règles par la société de cryptographie doit être surveillé pendant cinq ans dans le cadre de l’accord. On ne sait pas encore quel parti fera cela.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a également été condamné à une amende personnelle de près de 46 millions d’euros. Zhao avait auparavant démissionné de son poste de PDG de Binance et avait accepté de payer l’amende.
Son départ forcé du poste de PDG et l’amende ne sont pas la fin du problème pour Zhao. Le milliardaire de 46 ans fait toujours l’objet d’une enquête. Il risque une peine d’un an et demi de prison. Sa condamnation avait été reportée au mois d’avril.
Binance fait toujours face à un procès. Début février, un otage et des familles de victimes de l’attaque du Hamas du 7 octobre ont annoncé qu’ils poursuivraient également Binance en justice. Selon les procureurs, Binance a facilité cette attaque. La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. Une décision dans cette affaire suivra.