Un homme d’affaires britannique qui travaillait pour l’oligarque russe Oleg Deripaska a été arrêté à Londres après avoir été inculpé par les autorités américaines pour avoir prétendument aidé son patron à échapper aux sanctions.
L’avocat américain du district sud de New York a déclaré que Graham Bonham-Carter, 62 ans, avait aidé Deripaska à desservir des propriétés aux États-Unis et avait tenté de déplacer des œuvres d’art de valeur de New York à Londres, même si le magnat était soumis à des sanctions sévères imposées par les États-Unis. Trésor en 2018 après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
« Bonham-Carter a masqué l’origine du financement pour l’entretien et la gestion des somptueux actifs américains de Deripaska, en violation des sanctions internationales », a déclaré l’avocat de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué.
La National Crime Agency britannique a déclaré qu’elle avait obtenu l’arrestation de Bonham-Carter à la suite d’une demande d’extradition des États-Unis. L’homme d’affaires a comparu devant le Westminster Magistrates Court avant d’être libéré sous caution.
Dans un acte d’accusation non scellé mardi, les autorités américaines ont allégué que Bonham-Carter avait travaillé pour Deripaska pendant près de 20 ans et géré les propriétés de l’oligarque au Royaume-Uni et en Europe, y compris une maison à Belgravia Square à Londres.
Ils ont déclaré qu’il avait viré des paiements totalisant plus d’un million de dollars de comptes bancaires en Russie vers les États-Unis, pour payer le personnel et l’entretien des maisons de Deripaska, et avait tenté de déplacer des œuvres d’art achetées par Deripaska d’une maison de vente aux enchères de New York à Londres, en déguisant son propriétaire. .
Deripaska fait partie d’un groupe d’oligarques et de responsables gouvernementaux russes qui ont été confrontés aux mesures les plus sévères imposées aux individus par les États-Unis en réponse à l’invasion de la Crimée. Il a été accusé par les procureurs américains le mois dernier d’avoir violé les sanctions en gardant prétendument trois propriétés de luxe dans le pays.
Ses actifs comprennent des usines automobiles et des producteurs agricoles russes, ainsi que des sociétés d’énergie et d’aluminium EN+ et Rusal.
Plus tôt cette année, la National Crime Agency britannique a également gelé des comptes bancaires au nom de Graham Bonham-Carter, citant « des motifs raisonnables de soupçonner l’argent sur les comptes. . . provenait du blanchiment de fonds appartenant à Deripaska ».
La NCA avait précédemment veillé à ce qu’un manoir de Belgrave Square appartenant à Deripaska et un bureau privé à Cleveland Row – estimés à plus de 50 millions de livres sterling – soient gelés sous les sanctions britanniques.
« Les oligarques qui cherchent à échapper aux sanctions comptent sur des professionnels qualifiés pour les aider à cacher leur véritable propriété d’actifs et à maintenir leur mode de vie », a déclaré Steve Rodhouse, directeur général de la NCA. « Cette criminalité exploite les flux financiers mondiaux et les hubs, y compris le Royaume-Uni, et nécessite une réponse internationale collaborative. »
Les procureurs américains ont déclaré avoir trouvé des preuves que Bonham-Carter travaillait directement pour Deripaska une fois les sanctions en vigueur.
Dans un e-mail obtenu par les procureurs de juin 2018, trois mois après que l’administration de Donald Trump a annoncé des mesures contre Deripaska, Bonham-Carter a écrit : « Les temps sont un peu durs pour mon patron car les sanctions l’ont frappé depuis les États-Unis, donc ce n’est pas le moment idéal. ”
Dans un autre e-mail d’octobre 2021, il a écrit: « Il[’]Tout va bien, sauf que les banques continuent de me fermer à cause de mon affiliation à mon patron Oleg Deripaska. . . On m’a même conseillé de ne pas aller aux États-Unis où Oleg a encore des sanctions personnelles car les autorités vont sans aucun doute me mettre à l’écart et l’interrogatoire pourrait durer des heures voire des jours !!
Reportage supplémentaire de Kate Beioley à Londres