Caroline Ellison, une ancienne collègue proche de Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’elle et le fondateur de FTX cachaient le fait qu’ils utilisaient les dépôts des clients de l’échange de crypto-monnaie pour effectuer des investissements « illiquides » qui ont ensuite été blâmés pour l’effondrement de l’entreprise en novembre.
Ellison, l’ancienne responsable de la filiale commerciale de FTX, Alameda Research, qui a plaidé coupable à sept chefs d’accusation lundi, a déclaré à un juge de New York que de 2019 à 2022, l’entreprise avait accès à « une ligne de crédit illimitée sur FTX.com » et qu’elle « savait que c’était faux », selon une transcription de l’audience de plaidoyer mise à disposition vendredi.
« J’ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda pour maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et crypto-monnaies », a déclaré Ellison lors de l’audience, quelques jours seulement avant l’extradition de Bankman-Fried des Bahamas vers les États-Unis.
Elle a ajouté qu’elle « avait compris que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés ».
Ces arrangements ont été dissimulés aux clients et aux investisseurs de FTX, a déclaré Ellison sous serment. Elle a accepté de coopérer avec le gouvernement dans l’affaire contre Bankman-Fried, qui est accusé par les procureurs américains d’avoir organisé « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
La relation opaque entre FTX, basée aux Bahamas, et Alameda a joué un rôle central dans la disparition d’une bourse autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, qui a engendré de nombreuses enquêtes juridiques et des pertes potentielles pour des millions de créanciers, y compris des investisseurs particuliers.
Le témoignage d’Ellison lundi après-midi a été gardé secret pendant des jours. Les procureurs fédéraux avaient fait valoir que la révélation de son plaidoyer pourrait rendre plus difficile de convaincre Bankman-Fried, qui a été accusé de huit chefs d’accusation, de se laisser ramener des Bahamas à New York et d’être interpellé.
Alors que les avocats de l’ancien milliardaire avaient déclaré que Bankman-Fried accepterait d’être extradé, « il y a eu quelques couacs dans la salle d’audience des Bahamas », a déclaré lundi la procureure Danielle Sassoon au juge lors de l’audience.
« Nous pensons que cela pourrait potentiellement contrecarrer nos objectifs d’application de la loi de l’extrader si la coopération de Mme Ellison était divulguée à ce moment », a déclaré Sassoon.
L’accord de plaidoyer d’Ellison, ainsi que celui du co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont été annoncés par le bureau du procureur américain mercredi soir, une fois que Bankman-Fried était en route vers les États-Unis.
Au cours de la procédure de lundi, le gouvernement a déclaré qu’il avait des preuves de plusieurs témoins, ainsi que des messages de Signal et Slack et des dossiers financiers qui impliqueraient Ellison et Wang.
Les deux devraient témoigner contre Sam Bankman-Fried, si l’affaire contre lui était jugée. Le fondateur de FTX a été libéré sous caution jeudi après avoir accepté une caution de 250 millions de dollars et consenti à être confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Avant son arrestation aux Bahamas la semaine dernière, Bankman-Fried a affirmé que même s’il avait «fait beaucoup d’erreurs» chez FTX, il «n’avait pas sciemment mélangé des fonds» lors de l’échange avec Alameda. Bankman-Fried, qui a lancé FTX et Alameda, a longtemps déclaré que les deux groupes fonctionnaient indépendamment.
Reportage supplémentaire de Nikou Asgari