Un ancien banquier de l’ancien bancassureur Fortis a été condamné à trois ans et trois mois de prison pour son rôle dans le scandale dit CumEx. Un tribunal de cinq juges de Francfort, en Allemagne, a déclaré l’homme coupable lundi, après un procès de deux mois.
L’Allemand Frank H. a transféré 51,5 millions d’euros via des transactions illégales. ABN Amro, qui avait repris la partie de Fortis qui effectuait les transactions, a remboursé l’argent au fisc.
Dans le cadre de la fraude CumEx, qui fait référence aux mots latins « cum » (avec) et « ex » (sans), plusieurs investisseurs ont demandé au fisc le remboursement de l’impôt sur les dividendes, alors même que celui-ci n’avait jamais été payé ou n’avait été payé qu’une seule fois. . Les actions ont été vendues au moment du paiement du dividende, après quoi le vendeur et l’acheteur ont exigé le remboursement de l’impôt.
Plusieurs banques européennes et américaines se sont livrées à ces pratiques. Lorsque l’Allemagne a explicitement interdit le commerce du CumEx en 2012, cela aurait déjà coûté au pays environ 10 milliards d’euros.
À la fin de l’année dernière, l’inventeur allemand du système de fraude aux dividendes a été condamné à huit ans de prison. Hanno Berger a été reconnu coupable de fraude fiscale entre 2007 et 2011. L’homme était autrefois inspecteur des impôts, puis est devenu avocat et conseiller fiscal.
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