Villas, yachts, voitures de luxe et liquidités d’environ 2 milliards d’euros. Il s’agit de la valeur totale estimée des ressources économiques gelées aux sujets russes et biélorusses en raison des sanctions consécutives à l’agression contre l’Ukraine. Cela a été clarifié par le directeur de l’Unité d’information financière, Enzo Serata, dans son rapport annuel, soulignant: «À la fin du mois de juin de cette année, 170 relations financières au nom de 80 sujets ont été gelées. Le montant total des fonds gelés s’élève à plus de 330 millions d’euros.
Pendant ce temps, le gouvernement nomme Rome pour accueillir le siège de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon ce qu’on apprend, le choix entre les villes en lice, à savoir Milan, Rome, Bari, Turin et Palerme, s’est porté sur la capitale.
Augmentation des signalements suspects mais rares de l’AP
« En 2022, la cellule de renseignement financier a reçu plus de 155 000 déclarations d’opérations suspectes, soit environ 11% de plus que l’année précédente, dont la majorité ont été transmises par le système bancaire et financier ». Cela a été souligné par Serata, qui a dénoncé comment « les communications transmises par les administrations publiques sont restées à des niveaux bas, témoignant de leur perception insuffisante de la lutte contre le blanchiment d’argent en tant que plaque tournante cruciale pour renforcer les garanties de légalité ». Pour Serata « la puissante intervention publique dans l’économie qui caractérise le moment historique actuel rend souhaitable un rôle plus actif et conscient des administrations publiques. Une importante « contribution est venue des opérateurs non financiers et des prestataires de services de jeux, tandis que la contribution des professionnels a enregistré des variations plus contenues ».
