TVA éludée pour 50 millions : un couple de Gallarate en prison. Là Police financière du commandement provincial de Varese a exécuté une ordonnance de garde provisoire à l’égard de deux conjoints, émise par le juge d’instruction de Busto Arsizio à la demande du Parquet européen du bureau de Milan, au terme d’une enquête sur l’émission et l’utilisation de factures pour non-paiement -opérations existantes pour échapper à la TVA.
Un système complexe de triangulations, celui mis en œuvre par les suspects, selon les enquêteurs, qui aurait abouti à des taxes s’élevant à environ 50 millions d’euros au Trésor. L’enquête de la société Gallarate concernait une fraude dans le secteur du commerce d’AirPod, de disques durs et de matériel informatique. Treize entreprises italiennes et une étrangère (en Croatie) ont été identifiées, gérées efficacement par les deux.
Il s’est avéré que l’un des époux avait déjà fait l’objet de mesures conservatoires pour fraude et faillite et que c’est pour cette raison qu’il avait déjà été arrêté pour la première fois en Allemagne. Le produit de la fraude a été dépensé en restaurants et voitures de luxe (Lamborghini, Maserati, Audi Q8) et en investissements majeurs à Dubaï et Hong Kong, en pierres précieuses du Ghana et en hôtels de luxe dans les Pouilles.