• La faillite de FTX dessine plus de cercles
• Gemini et Genesis en corps à corps
• Allégations du patron de Genesis au PDG de Digital Currency Group
La faillite de l’échange de crypto FTX a été l’aboutissement d’une année 2022 marquée par des scandales et des chocs pour les marchés de la crypto. Les conséquences pour les entreprises du secteur ne sont pas encore prévisibles, les relations commerciales entre de nombreuses sociétés de cryptographie sont trop enchevêtrées. Alors que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et d’autres crimes, mais a plaidé non coupable, les retombées de la faillite de FTX ne sont toujours pas terminées. Deux entreprises touchées par la faillite, l’échange de crypto Gemini et Genesis, une filiale du groupe Digital, se disputent désormais beaucoup d’argent de manière publicitaire.
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La faillite de FTX met Gemini et Genesis en difficulté
L’échange de crypto Gemini, fondé par les frères Winklevoss, avait proposé à ses clients le « Gemini Earn Program », dans le cadre duquel les investisseurs pouvaient prêter leurs crypto-monnaies à Gemini et étaient récompensés par des intérêts allant jusqu’à huit pour cent par an. Le programme s’est associé à la société de cryptographie Genesis, une filiale de Digital Currency Group. Genesis, à son tour, a prêté des liquidités cryptographiques à des sociétés de cryptographie comme Alameda Research, la branche commerciale de l’exchange FTX, aujourd’hui disparu. Avec la faillite de FTX, Genesis a rencontré des difficultés de paiement et a initialement arrêté tous les retraits des clients. Cela a également touché Gemini, les 340 000 participants au programme Earn auraient prêté des crypto-monnaies d’une valeur de 900 millions de dollars américains à Genesis.
Étant donné que Gemini n’avait plus accès aux actifs des utilisateurs et n’était donc pas en mesure de payer aux clients leur argent ou les intérêts promis, l’échange de crypto a été poursuivi par les clients. Le principal point de critique des investisseurs : Gemini n’a pas suffisamment informé les investisseurs sur les risques de leur investissement, et le programme de gain n’a pas été enregistré, ce qui aurait sécurisé les investissements des clients en tant qu’actifs.
Cameron Winklevoss tire sur le patron de DCG, Barry Silbert
Le PDG de Gemini, Cameron Winklevoss, transmet maintenant la pression des investisseurs et cible publiquement le chef de la société mère de Genesis, Digital Currency Group. Il a publié une lettre ouverte à Barry Silbert sur Twitter, dans laquelle il l’accuse, entre autres, d’avoir tenté d’éviter une rencontre pour trouver une solution pendant des semaines.
Mise à jour : une lettre ouverte à @BarrySilbert pic.twitter.com/kouAviTho4
– Cameron Winklevoss (@cameron) 2 janvier 2023
Ce sont des « tactiques dilatoires malveillantes », critique Winklevoss. De plus, le patron de Gemini formule des allégations de fraude contre Silbert : Il a transmis l’argent du client prêté par Gemini à Genesis via un prêt à la société mère DCG afin de poursuivre ses propres intérêts avec l’argent. Dans l’ensemble, Genesis doit à sa société 1,675 milliard de dollars, écrit Winklevoss. « Vous avez pris cet argent – l’argent des enseignants – pour financer des rachats d’actions avides, des investissements en capital-risque illiquides et des accords de NAV en niveaux de gris de style kamikaze qui ont augmenté les AuM générant des frais de votre fiducie. Tout cela aux dépens des créanciers et pour votre propre bénéfice personnel Avantage. »
De son côté, Silbert a répondu sur Twitter et a déclaré qu’ils avaient avancé une proposition pour résoudre le problème, mais que Gemini n’avait pas répondu. Il a également nié que DCG ait emprunté 1,675 milliard de dollars à Genesis, que sa société n’ait jamais manqué un paiement d’intérêts à Genesis et que le prochain prêt était dû en mai 2023.
Et c’est reparti. Arrêtez d’essayer de prétendre que vous et DCG êtes des spectateurs innocents et que vous n’avez rien à voir avec la création de ce gâchis. C’est complètement unique.
Alors, comment DCG doit-il à Genesis 1,675 milliard de dollars s’il n’a pas emprunté l’argent ? Ah d’accord, ce billet à ordre…
– Cameron Winklevoss (@cameron) 2 janvier 2023
Winklevoss, à son tour, a accusé Silbert de vouloir se présenter comme un spectateur innocent qui agit « comme s’il n’avait rien à voir avec ce chaos ». C’est « complètement malhonnête ». Il y a un billet à ordre pour les 1,675 milliard de dollars qu’il a nommés.
Les experts en cryptographie considèrent DCG comme systémiquement important
La société d’études de marché crypto Messari a quant à elle des prévisions peu optimistes quant à l’issue du différend entre l’échange de crypto Gemini et le Digital Currency Group. Dans ses perspectives cryptographiques pour 2023, l’équipe désigne DCG comme l’une des sociétés d’importance systémique dans l’écosystème cryptographique. Avec Genesis déséquilibré, « les options semblent assez sombres », écrit Messari. Les experts estiment qu’il est possible qu’un règlement à l’amiable soit trouvé avec les créanciers et qu’ils acceptent une décote sur les dépôts en contrepartie de dettes ou de fonds propres. Alternativement, une insolvabilité de Genesis serait envisageable, ce qui devrait impliquer un processus à long terme tant pour la société mère que pour les créanciers externes. Comme troisième possibilité, le Digital Capital Group pourrait se recapitaliser.
Les questions sans réponse à cet égard incluent si DCG ou Genesis possèdent le Grayscale Trust GBTC de 700 millions de dollars et le Grayscale Ethereum Trust ETHE. Dans ce dernier cas, il pourrait y avoir « une autre vague de contagion » sur le marché de la cryptographie. De plus, il convient de préciser si le lien avec Genesis peut être résilié. Une débenture remboursable signifierait qu’un processus de liquidation de Genesis obligerait DCG à rembourser l’argent immédiatement, selon le rapport Messari.
L’issue du différend entre Gemini et Genesis, ou la société mère DCG, est toujours ouverte.
Bureau éditorial finanzen.net
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