Les suspects ont utilisé le phishing. Il s’agit d’une méthode dans laquelle des parties malveillantes utilisent de faux e-mails ou SMS pour pêcher des données personnelles, telles que des informations de connexion et des coordonnées bancaires. Le groupe était actif sur Marktplaats, entre autres.
Elle concerne trois hommes âgés de 26, 27 et 33 ans. Deux d’entre eux sont originaires d’Enschede et le troisième suspect n’a pas de lieu de résidence ou de domicile fixe. Une petite amie des suspects est également sur la photo en tant que suspecte, mais elle n’a pas été arrêtée lors de l’opération en Roumanie.
On ne sait pas quand les hommes ont été arrêtés. La police aurait enquêté pendant près d’un an. Le corps a mis les hommes en ligne de mire lorsque des agents ont vérifié un numéro de téléphone suspect dans leur base de données. Selon un porte-parole de la police, cela s’est soldé par plus d’une centaine de coups sûrs.
Près d’un millier de victimes ont été recensées à ce jour. La police soupçonne que plus de gens ont été dupés, mais qu’ils ne signalent pas à cause de la honte.