Les autorités néerlandaises ont procédé à trois arrestations début janvier dans le cadre d’une enquête à grande échelle sur le contournement des sanctions européennes contre la Russie. Le service d’enquête néerlandais de l’administration fiscale FIOD a ceci annoncé mardi. Le 9 janvier, deux hommes de Diemen et une femme de La Haye ont été arrêtés. Le trio est soupçonné d’avoir contourné et violé la législation relative aux sanctions contre la Russie en faisant partie d’un réseau de contrebande international.
Les suspects, sous l’égide d’une société fondée en 2017, auraient fourni à la Russie des biens technologiques et de laboratoire qui pourraient également être utilisés à des fins militaires. De telles activités sont légalement interdites depuis l’introduction des sanctions contre la Russie à cause de la guerre en Ukraine.
Enquête criminelle
L’entreprise suspectée, qui importe, exporte et vend des produits de laboratoire, électriques et électroniques, aurait acheté des marchandises en Europe et les aurait ensuite transportées vers la Russie via les pays d’Europe de l’Est. Après plusieurs rapports, le FIOD a ouvert une enquête pénale à la fin de l’année dernière, dans laquelle il a découvert un « réseau d’entreprises utilisées pour contourner l’interdiction d’exporter vers la Russie », selon un responsable. Déclaration d’Eurojust.
Selon le FIOD, des comptes bancaires, des supports de données et des documents administratifs physiques et numériques ont été saisis lors des perquisitions et les suspects ont été interrogés. Les perquisitions aux Pays-Bas font partie d’une enquête coordonnée à grande échelle menée en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie et au Canada, soutenue par Eurojust et Europol.
En 2022, l’Union européenne a imposé une série de sanctions à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Plusieurs entreprises européennes, notamment néerlandaises, qui déclarent avoir quitté le marché russe semblent toujours y être actives, principalement à travers des structures implantées au Kazakhstan, en Turquie, en Arménie et en Chine.
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