Le magnat des affaires indien Prateek Gupta a proposé de payer 15 millions de dollars à Trafigura en utilisant le financement d’une banque mauricienne sous surveillance pour ses liens avec le fraudeur accusé, selon des documents judiciaires obtenus par le Financial Times.
Trafigura, le plus grand négociant privé de métaux au monde, a obtenu ce mois-ci une ordonnance de gel de 625 millions de dollars contre Gupta et son empire commercial dans l’un des plus grands procès jamais intentés à Londres sur les matières premières.
La maison de commerce a accusé l’homme d’affaires basé à Dubaï d’avoir perpétré une “fraude systématique” à son encontre impliquant de fausses cargaisons de nickel, l’obligeant à prendre une dépréciation de 577 millions de dollars.
L’empire du négoce de métaux de Gupta s’étend sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, tandis que Trafigura affirme également qu’il semble avoir des intérêts dans une gamme d’autres entreprises, notamment des sociétés d’énergie et d’ingénierie.
Les retombées de l’affaire se sont également propagées à Maurice, où les régulateurs bancaires examinent Silver Bank, l’un des petits prêteurs du pays lié à Gupta.
Silver Bank a nié que le négociant en métaux soit l’un de ses actionnaires et a déclaré cette semaine au FT qu’il “n’a aucune exposition directe ou indirecte à M. Gupta ou à des sociétés et particuliers liés”.
Cependant, le prêteur est susceptible de faire l’objet d’un examen plus minutieux de ses liens avec l’homme d’affaires.
Dans un affidavit déposé auprès de la Haute Cour de Londres ce mois-ci, l’ancien négociant en nickel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, a détaillé comment Gupta a proposé un financement de Silver Bank dans le cadre de plusieurs propositions visant à “réparer la détérioration rapide des relations commerciales”.
La relation a commencé à se détériorer lorsque Trafigura a découvert pour la première fois en novembre que certains conteneurs de nickel qu’elle avait achetés contenaient à la place beaucoup moins de métal précieux.
Trafigura, l’un des principaux intermédiaires mondiaux du commerce des métaux, a jusqu’à présent inspecté environ 156 des 1 104 conteneurs liés à la fraude présumée. Aucun d’entre eux ne contient de matériel conforme aux contrats, a-t-il déclaré.
Oikonomou a déclaré que Gupta “a proposé de fournir deux lettres de crédit totalisant 15 millions de dollars de Silver Bank” le 11 janvier, avant de le réduire à 7 millions de dollars plus tard dans le mois.
Oikonomou a ajouté que le couple “a ensuite discuté d’un projet de libellé aux fins des lettres de crédit”.
Les lettres de crédit sont l’un des principaux outils de financement qui sous-tendent le commerce mondial, offrant aux vendeurs de biens l’assurance qu’une institution financière couvrira tout manque à gagner si un acheteur ne paie pas.
L’affidavit révèle également que Gupta a affirmé avoir offert d’autres lettres de crédit à la branche commerciale de la société minière indonésienne Mind ID.
Le mineur s’était retrouvé pris au piège du fiasco lorsqu’il avait acheté à Trafigura des cargaisons censées contenir du nickel provenant des sociétés du négociant en métaux.
“Nous leur avons verbalement proposé Silver Bank lc [letters of credit] solution », a déclaré Gupta à Oikonomou dans un message WhatsApp de janvier cité dans l’affidavit.
Dans un affidavit séparé, un avocat agissant pour Trafigura a fait valoir que cette série d’offres “suggère que M. Gupta considère que Silver Bank agira selon ses instructions”.
Silver Bank, Gupta et Mind ID n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Un représentant de Gupta a déclaré vendredi qu’il préparait une “réponse solide” aux allégations de Trafigura et prévoyait de “déposer une demande de suppression de l’ordonnance de gel au plus tard le 6 avril”.
L’unique actionnaire de Silver Bank est la société d’investissement des îles Caïmans Silver Star SPC, qui a racheté le prêteur sous tutelle en octobre 2021 et a injecté 40 millions de dollars de capital pour renforcer son bilan.
L’avocat de Trafigura affirme également dans sa déclaration sous serment que “M. Gupta peut avoir un intérêt dans Silver Star et/ou exercer un contrôle sur elle” car le négociant en métaux a également offert une garantie sur un certain nombre de ses actifs.
Gupta a offert à Trafigura une garantie sur la société singapourienne d’énergie renouvelable Ultravolt Power, dont l’unique actionnaire est Silver Star, selon l’affidavit d’Oikonomou.
D’autres actifs ont également été proposés dans le cadre d’un ensemble de sécurité de grande envergure, y compris une “société de solutions de chaîne de valeur de projet appelée Hangji Global Limited”.
Les documents déposés par les sociétés à Chypre, où les actions peu négociées de Hangji sont cotées, montrent que Gupta a constitué la société en 2015 avant que ses actions ne soient transférées à plusieurs véhicules offshore.
Silver Star, Ultravolt et Hangji n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.