L’organisme américain de surveillance de la bourse accuse le fondateur de l’échange crypto en faillite FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir mis en place un système pour escroquer les investisseurs de la plateforme. Selon l’agence de presse Bloomberg, il aurait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs. Il a été arrêté aux Bahamas après que les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles contre lui.
« Nous affirmons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes basé sur la tromperie tout en signalant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des actifs cryptographiques les plus sûrs », a déclaré le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler.
Selon l’allégation de la SEC, les fonds des clients de FTX ont été transférés à Alameda Research, un fonds d’investissement que Bankman-Fried avait fondé. Il a toujours soutenu que les deux sociétés fonctionnaient indépendamment l’une de l’autre.
« La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un rappel clair aux plateformes de cryptographie qu’elles doivent respecter nos lois », a déclaré Gensler.
Capturé aux Bahamas
Outre la SEC, le bureau du procureur de l’État de New York a également ouvert une enquête. Il a également arrêté Bankman-Fried aux Bahamas. Selon le journal ‘The New York Times’, les accusations seraient de fraude et de blanchiment d’argent.
Les États-Unis pourraient demander l’extradition du trentenaire, ont déjà indiqué les autorités des Bahamas. Ils mèneront également leur propre enquête criminelle sur l’effondrement de FTX, a déclaré Philip Davis, le Premier ministre des Bahamas.
FTX était considérée comme l’une des plateformes d’échange de crypto-monnaie les plus importantes au monde. Début novembre, elle ne pouvait plus du coup rembourser l’argent dont elle disposait à ses clients. Le groupe a déposé son bilan le 11 novembre.
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