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Terraform Labs, la société à l’origine de l’effondrement de 40 milliards de dollars des jetons numériques TerraUSD en 2022, a accepté de payer 4,47 milliards de dollars dans une affaire intentée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ce qui en fait la dernière grande société de crypto-monnaie à payer une lourde amende américaine.
L’opérateur de stablecoin effondré et son directeur général, Do Kwon, ont été reconnus responsables par un jury de New York en avril dans une affaire civile intentée par la SEC, qui les accusait d’avoir organisé une fraude à la crypto-monnaie ayant entraîné des milliards de dollars de pertes.
Selon des documents déposés mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, Terraform a accepté de payer 4,47 milliards de dollars de sanctions pécuniaires ainsi qu’une interdiction de « s’engager dans des transactions sur titres d’actifs cryptographiques ».
« L’entrée de ce jugement garantirait le retour maximal des fonds aux investisseurs lésés et mettrait définitivement Terraform en faillite », a déclaré la SEC dans une lettre déposée auprès du tribunal.
Dans le cadre de l’accord proposé par la SEC au tribunal, Kwon paiera 204 millions de dollars. Il lui est également interdit d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une société publique.
« S’il est approuvé, le jugement proposé enverra un message dissuasif sans équivoque non seulement à ceux qui se livrent à des fautes flagrantes, mais également à tous ceux qui cherchent à se soustraire aux exigences des lois fédérales sur les valeurs mobilières en élaborant de nouvelles normes de comportement pour les actifs cryptographiques qui tombent. sous le champ des lois fédérales sur les valeurs mobilières », a déclaré la SEC dans sa lettre.
L’agence a refusé de commenter au-delà des documents judiciaires. Terraform a refusé de commenter. Un avocat représentant Kwon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Entre avril 2018 et mai 2022, Terraform et Kwon, basés à Singapour, ont levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs en vendant un certain nombre de titres numériques liés, dont beaucoup n’étaient pas correctement enregistrés auprès des régulateurs, selon la plainte de la SEC.
Parmi ces actifs figurait TerraUSD, un stablecoin inventé par Kwon. Son crash en 2022, ainsi que le jeton Luna associé, ont envoyé une onde de choc dans le secteur de la cryptographie.
Kwon est recherché par les autorités américaines et sud-coréennes pour des accusations criminelles distinctes, mais il reste au Monténégro au milieu d’une bataille juridique pour son extradition.
Kwon et son entreprise font partie des sociétés et dirigeants de cryptographie autrefois de haut vol ciblés par les autorités américaines, qui affirment protéger les investisseurs.
Le fondateur de l’échange crypto FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable de fraude par un jury new-yorkais. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison et la bourse a payé 4,3 milliards de dollars d’amende pour ne pas avoir empêché le blanchiment d’argent et le financement d’organisations terroristes.