Étiquette : FIOD
Des Néerlandais arrêtés dans le cadre d’une action internationale après avoir violé les sanctions russes
23 jan 2024 om 18:24 Update: 9 minuten geleden Le service d’enquête néerlandais FIOD a arrêté trois Néerlandais dans le cadre d’une opération de police internationale. Le trio est soupçonné…
Le soupçon d’une fausse gestion des salaires est à l’origine du raid de Klazienaveen
La perquisition effectuée hier dans une maison et un commerce au Saffraan à Klazienaveen était liée à des soupçons de fausse gestion des salaires. C’est ce qu’a rapporté un porte-parole…
FIOD a trouvé des centaines de billets de 500 et 200 euros lors d’une perquisition au domicile du PDG de Jumbo, Frits van Eerd
Des centaines de billets de 500 et 200 euros ont été découverts l’année dernière lors d’une perquisition au domicile de l’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd, et sur le…
Assenaar et Hoogeveense soupçonnés de fraude avec une entreprise de fruits et légumes
Le FIOD a perquisitionné deux maisons et un étal de marché à Assen et Hoogeveen mardi dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale. Un homme (65 ans) et…
Le FIOD saisit 5,7 millions de cigarettes illégales à Zaandam
Lors d’un contrôle le 15 décembre, les douanes ont trouvé 24 palettes de cigarettes « non taxées ». Les 24 palettes contenaient un total de 5,7 millions de cigarettes. Les cigarettes sont…
Des milliers d’ordinateurs, téléphones et parfums saisis lors de perquisitions domiciliaires par le FIOD
Des milliers d’ordinateurs, de téléphones portables et de parfums ont été saisis aujourd’hui par le FIOD lors de cinq perquisitions domiciliaires aux Pays-Bas. Un bureau a également été perquisitionné. Les…
La justice et le FIOD enquêtent sur des « irrégularités » dans l’entreprise de construction BAM International
Le ministère public et le service de renseignement et d’enquêtes fiscales (FIOD) ont lancé une enquête sur de «possibles irrégularités» dans plusieurs projets achevés de BAM International. Ils ont également…
Monde du sport et lien avec le blanchiment d’argent : d’où cela vient-il ?
Réponse de l’Association royale néerlandaise des motocyclistes (KNMV) RTV Drenthe a également demandé une réponse à la KNMV. Le syndicat dit suivre l’actualité de cette affaire, mais précise également que…
Raid Fiod sur le ‘meilleur entrepreneur des Pays-Bas’ : ‘Qui ose encore s’adresser à lui ?’
Après des années de succès, le Fiod a soudainement envahi la maison du PDG de Jumbo, Frits van Eerd. Qui est l’homme qui poursuit Albert Heijn et qui parraine Max…
Le FIOD et la police font une descente chez le PDG de Jumbo, Frits van Eerd
Mardi matin, la police et le service d’enquête du FIOD ont perquisitionné une maison à Heeswijk-Dinther dans le Brabant. Ce serait la maison de Frits van Eerd, PDG de la…