Étiquette : blanchiment d’argent
Agustín Lozano : le président de la Fédération péruvienne de football arrêté
Des délits multiples ? Le patron de la Fédération de football arrêté 7 novembre 2024 – 17h35Temps de lecture : 1 min. Agustín Lozano : Il est accusé de choses…
Le juge doit attendre avant de se prononcer sur un suspect de blanchiment d’argent
Le tribunal n’a pas statué sur l’affaire contre un ancien habitant d’Emmen âgé de 43 ans, soupçonné d’avoir blanchi 164 000 euros. Il y a deux semaines, le ministère public…
Un homme transporte des milliers d’euros dans des sacs à sandwich et est arrêté
La police a arrêté un homme qui transportait des milliers d’euros en espèces dans sa voiture. Le suspect, qui se distinguait par son style de conduite, avait entre autres emballé…
La Semaine de Drenthe : Vol majeur de vélos et nouvelle étape dans la question du stade du FC Emmen
Même si l’été bat son plein, la saison des concombres n’est pas du tout à Drenthe. La semaine dernière, le train d’informations de Drenthe a continué à gronder. Même lorsque…
« De l’argent noir accroché à la corde à linge chez le propriétaire de l’étalon à Assen »
Les 760 000 euros trouvés en 2018 dans un élevage de chevaux et d’étalons à Assen provenaient-ils du commerce de chevaux ou d’activités criminelles ? Le ministère public pense que…
« Nouveau suspect dans une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle »
Il y a un nouveau suspect dans l’affaire de blanchiment d’argent à grande échelle impliquant Theo E. de Gasteren. Ce serait le propriétaire de Hutten Metaal Yamaha Racing de Hardenberg.…
Jumbo cesse de sponsoriser le sport automobile
Jumbo cessera de sponsoriser le sport automobile. Le groupe de supermarchés examine également de manière critique les activités de sponsoring du sport automobile. Le parrainage du sport automobile par Jumbo…
Le tribunal traite du trafic de drogue et de la fraude autour de l’élevage de chevaux Assen
Le propriétaire d’une entreprise d’élevage de chevaux à Assen, âgé de 51 ans, et deux femmes (71 et 46 ans), également originaires d’Assen, doivent comparaître aujourd’hui devant le tribunal pour…
L’OM se penche sur les entreprises de Drenthe, principal suspect de blanchiment d’argent
Les entreprises de Theo E. de Gasteren, 58 ans, dans l’affaire de blanchiment d’argent sont également examinées par le ministère public. Un porte-parole du ministère public l’a dit lorsqu’on lui…
Deux suspects dans l’affaire de blanchiment d’argent libérés, seul le principal suspect de Drenthe toujours détenu
Deux suspects dans l’affaire de blanchiment d’argent à grande échelle qui a été révélée la semaine dernière ont été libérés. Les deux, le patron de Jumbo Frits van Eerd et…