Étiquette : blanchiment d’argent
« De l’argent noir accroché à la corde à linge chez le propriétaire de l’étalon à Assen »
Les 760 000 euros trouvés en 2018 dans un élevage de chevaux et d’étalons à Assen provenaient-ils du commerce de chevaux ou d’activités criminelles ? Le ministère public pense que…
« Nouveau suspect dans une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle »
Il y a un nouveau suspect dans l’affaire de blanchiment d’argent à grande échelle impliquant Theo E. de Gasteren. Ce serait le propriétaire de Hutten Metaal Yamaha Racing de Hardenberg.…
Jumbo cesse de sponsoriser le sport automobile
Jumbo cessera de sponsoriser le sport automobile. Le groupe de supermarchés examine également de manière critique les activités de sponsoring du sport automobile. Le parrainage du sport automobile par Jumbo…
Le tribunal traite du trafic de drogue et de la fraude autour de l’élevage de chevaux Assen
Le propriétaire d’une entreprise d’élevage de chevaux à Assen, âgé de 51 ans, et deux femmes (71 et 46 ans), également originaires d’Assen, doivent comparaître aujourd’hui devant le tribunal pour…
L’OM se penche sur les entreprises de Drenthe, principal suspect de blanchiment d’argent
Les entreprises de Theo E. de Gasteren, 58 ans, dans l’affaire de blanchiment d’argent sont également examinées par le ministère public. Un porte-parole du ministère public l’a dit lorsqu’on lui…
Deux suspects dans l’affaire de blanchiment d’argent libérés, seul le principal suspect de Drenthe toujours détenu
Deux suspects dans l’affaire de blanchiment d’argent à grande échelle qui a été révélée la semaine dernière ont été libérés. Les deux, le patron de Jumbo Frits van Eerd et…
Le principal suspect dans une affaire de blanchiment d’argent détenu plus longtemps, quatre autres Drenthe en liberté
Un homme de 58 ans de Gasteren – selon les sources, il s’agit de Theo E. – restera en garde à vue quatorze jours de plus. Le juge d’instruction en…
Monde du sport et lien avec le blanchiment d’argent : d’où cela vient-il ?
Réponse de l’Association royale néerlandaise des motocyclistes (KNMV) RTV Drenthe a également demandé une réponse à la KNMV. Le syndicat dit suivre l’actualité de cette affaire, mais précise également que…
Un homme d’Aa et de Hunze est le principal suspect d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent
Un homme de 58 ans de la commune d’Aa en Hunze a été arrêté ce matin, soupçonné de blanchiment de grosses sommes d’argent et de marchandises et de fraude à…
L’OM soupçonne désormais aussi Van Lienden et ses partenaires de blanchiment d’argent
Sywert van Lienden, Bernd Damme et Camille van Gestel, les trois fondateurs de l’Auxiliary Alliance Foundation, sont désormais également soupçonnés de blanchiment d’argent par le ministère public (OM). Des sources…