Recevez des mises à jour gratuites pour Singapour
Nous vous enverrons un Résumé quotidien de myFT e-mail récapitulant les dernières Singapour des nouvelles tous les matins.
Singapour pourrait soumettre les actifs de luxe, notamment les voitures, les montres et les sacs à main, à des contrôles anti-blanchiment d’argent dans le cadre d’une série de restrictions à l’étude alors que le centre financier asiatique est sous le choc d’un scandale de blanchiment d’argent de 2,8 milliards de dollars singapouriens (2 milliards de dollars américains).
En réponse aux questions du Parlement mardi sur l’enquête, le gouvernement de Singapour a déclaré qu’il envisagerait d’étendre les exigences anti-blanchiment d’argent, telles que des contrôles de diligence raisonnable pour connaître son client, aux actifs de grande valeur, notamment les véhicules, les sacs à main et l’alcool. Ces objets ne sont actuellement pas réglementés, contrairement aux pierres ou aux métaux précieux.
Mais le gouvernement a mis en garde contre les réactions « instinctives » à ce qui est aujourd’hui l’une des plus grandes enquêtes sur le blanchiment d’argent au monde, affirmant qu’elles pourraient rendre la cité-État un endroit plus difficile pour faire des affaires.
La proposition du gouvernement d’élargir les réglementations anti-blanchiment d’argent intervient alors que la valeur totale des avoirs saisis ou gelés dans le cadre de l’enquête a presque triplé pour atteindre 2,8 milliards de dollars singapouriens.
Le scandale a éclaté au grand jour en août lorsque 10 personnes ont été arrêtées lors d’une opération couvrant toute la cité-État, les autorités ayant saisi des voitures de luxe, des montres de créateurs, des sacs à main et du vin coûteux, ainsi que de l’argent liquide et des lingots d’or.
Des banques étrangères et locales, ainsi que des agents immobiliers, des négociants en métaux précieux et des clubs de golf d’élite ont été impliqués dans cette affaire.
Singapour a fait face à des pressions publiques pour réprimer les activités illicites et à des questions sur la façon dont le syndicat – qui aurait blanchi les produits d’activités criminelles à l’étranger ainsi que de contrefaçon – a pu opérer pendant si longtemps malgré les strictes directives de la cité-État. réglementation financière.
Les suspects, qui possédaient tous un passeport chinois et étaient liés à des opérations de jeu illégales en provenance du continent, exerceraient leurs activités à Singapour depuis 2017, et l’affaire a attiré l’attention du gouvernement pour la première fois en 2021. Plusieurs individus sont toujours en liberté et recherché pour interrogatoire, selon la police de Singapour.
Un comité interministériel, dirigé par le deuxième ministre des Finances, Indranee Rajah, sera formé pour examiner de nouvelles mesures visant à renforcer le régime anti-blanchiment d’argent de Singapour, a annoncé mardi le gouvernement.
Outre la possibilité d’étendre les contrôles de diligence raisonnable aux achats de produits de luxe, le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait de renforcer le processus de vérification de l’immigration. Singapour a absorbé un afflux rapide de richesses et de particuliers, notamment en provenance de Chine, depuis le début de la pandémie de coronavirus.
Toute nouvelle mesure nécessiterait une modération prudente, a déclaré Joséphine Teo, deuxième ministre de l’Intérieur. Singapour a déclaré que ses exigences en matière de lutte contre la concurrence et de blanchiment d’argent étaient conformes aux normes internationales.
« Nous avons besoin de règles. . . mais faisons attention aux réactions instinctives, qui pourraient rendre notre environnement commercial peu favorable », a déclaré Teo.
L’affaire a déjà eu des répercussions sur la communauté financière du hub. Les gestionnaires de patrimoine et d’autres conseillers ont déclaré que les délais d’attente pour ouvrir des comptes bancaires privés pour les clients titulaires de passeports étrangers, notamment chinois, s’étaient étendus à quatre mois, contre moins d’un mois auparavant, tandis que certains comptes existants ont été fermés, les autorités ayant durci les mesures en raison de mesures restrictives. diligence.