SEC contre Binance : la SEC enquête sur la conservation des actifs de Binance

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La SEC enquête sur les relations entre Binance, le dépositaire de crypto Ceffu et d’autres filiales de Binance. Qui contrôle les actifs numériques ?

• Existe-t-il une connexion entre Binance.US et Ceffu ?
• Les connexions entre Binance.US et la banque dépositaire sont-elles « inventées » ?
• Qui contrôle les actifs des clients dans l’écosystème Binance ?

À la suite du procès contre Changpeng « CZ » Zhao pour avoir exploité une bourse de valeurs non enregistrée, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a souligné le « besoin urgent » d’une enquête plus approfondie sur les liens entre Binance et Ceffu, rebaptisé Ceffu en février dernier. année, dans un communiqué publié à la mi-septembre sur la plateforme de dépôt Binance Custody. Selon la SEC, Binance.US pourrait également utiliser Ceffu pour transférer illégalement les fonds de clients américains hors du pays. Le régulateur a jugé un tel accord nécessaire car, selon lui, BAM Trading Services, la société holding de Binance.US, ne pouvait pas prouver que les actifs numériques de ses clients sont exclusivement sous son contrôle.

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Binance n’a pas coopéré pendant l’enquête, c’est pourquoi la SEC a demandé un accès complet aux logiciels et aux documents opérationnels de Binance US. L’autorité de régulation américaine n’a pas pu s’en sortir devant les tribunaux et la demande d’accès illimité au logiciel Binance.US a échoué.

Filiales Binance Ceffu et BAM Trading Services

On ne sait pas exactement comment les complications entre Binance.US, Ceffu et BAM Trading Services apparaissent à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, car dans les documents accessibles au public de la SEC sur l’enquête contre Binance, des passages sur les informations générales sont masqués. D’autres documents, comme la Déclaration Murphy, sur laquelle elle s’appuie dans son argumentation, ne sont pas accessibles au public.

Après avoir tenté de faire la lumière sur les relations entre les filiales de Binance, la SEC a conclu qu’il était « plus que probable que BAM ne comprenne toujours pas ce qu’est Ceffu ». Alors que Changpeng Zhao accusait la SEC via

Ceffu n’est pas une unité de Binance, mais un “fournisseur tiers de services technologiques totalement indépendant”, un porte-parole de la société a rejeté les allégations de la SEC, selon CoinDesk. “Avant le changement de marque en février 2023, notre entité a toujours été gérée indépendamment des activités de Binance et était donc complètement distincte de Binance.”

Cependant, les documents accessibles au public ne montrent pas clairement dans quelle mesure il existe une séparation de la propriété ou de la gestion de Ceffu de Binance ou de Binance. Binance.US est l’une des principales allégations de la SEC. Si une ligne claire a été tracée entre les deux sociétés après le changement de nom, la Securities and Exchange Commission américaine ne dispose d’aucun document à ce sujet. Selon les dernières informations de la SEC, la société appartient toujours à Changpeng Zhao, écrit CoinDesk. Ceffu est désormais enregistré en Lituanie via la filiale Binance Bifinity, dont l’unique actionnaire est Zhao. De plus, deux des trois membres du conseil d’administration de Bifinity travaillent également pour Binance.

La SEC est également préoccupée par les « représentations contradictoires » concernant la sécurité et la garde des fonds des clients, comme on peut le voir dans le dossier. L’autorité ne dispose pas d’informations détaillées sur le logiciel de garde de portefeuille et les services associés exigés par la SEC. BAM Trading Services, filiale de Binance, ne peut pas prouver de manière suffisante qu’elle exerce un contrôle exclusif sur les actifs des clients.

Il y aurait eu une transaction d’une valeur de 250 millions de dollars entre le patron de Binance, Zhao, et la filiale de Binance, BAM. L’annonce de la SEC indique que le PDG de Binance aurait reçu l’argent de sa filiale. Cela rappelle à la SEC les complications et les transactions inquiétantes entre l’ancien plus grand échange de cryptographie FTX et sa société sœur Alameda, c’est pourquoi cela est particulièrement catégorique ici. Cependant, sur

Négociation illégale de titres ? Le procès de la SEC contre Binance

Dans le cadre du différend juridique concernant les transactions de titres non autorisées entre la SEC et Binance, la bourse de crypto-monnaie a nié toutes les allégations et a déposé une requête pour rejeter le procès devant le tribunal fin septembre. Binance considère que la dette incombe à la SEC, qui n’a pas réussi à élaborer des réglementations appropriées et applique donc désormais rétroactivement des lignes directrices au secteur de la cryptographie. Selon Binance, le procès n’est pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables, car l’autorité de surveillance a ensuite interprété les lois sur les valeurs mobilières différemment et les a même déformées afin de les appliquer au secteur de la cryptographie. “La SEC cherche également à élargir sa compétence à l’échelle mondiale pour étendre les transactions sur les plateformes étrangères de crypto-monnaie, contredisant le précédent de la Cour suprême selon lequel l’autorité de régulation de l’agence se termine à la frontière américaine. Et la SEC poursuit ces nouvelles théories de manière rétroactive et cherche à imposer une responsabilité pour “Les ventes d’actifs cryptographiques ont eu lieu dès juillet 2017, avant que la SEC ne publie des directives publiques sur les crypto-monnaies”, indique la requête en rejet.

Equipe éditoriale finanzen.net





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