Le parquet de Milan a demandé l’inculpation du ministre du Tourisme Daniela Santanchè et 16 autres personnes, dont sa compagne Dimitri Kunz la soeur Fiorella Garnero et sa nièce Silvia Garnero et pour trois sociétés dans l’enquête pour fausse comptabilité sur l’affaire Visibilia, le groupe fondé par le sénateur FdI et dont elle a vendu des positions et des actions en 2022. Dans la première tranche sur l’affaire Visibilia, qui voit les prévenus , pour fraude aggravée à l’INPS concernant les licenciements pendant la période Covid, Santanchè et deux autres personnes, dont Kunz, et deux entreprises, l’audience préliminaire est fixée au 9 octobre.
L’hypothèse d’une fausse comptabilité pour la galaxie Visibilia
Le délit présumé concerne la falsification contestée des états financiers de 2016 à 2022 pour Spa Visibilia Editorede 2016 à 2020 pour Visibilia srl en liquidation et de 2021 à 2022 pour Visibilia Editrice srl. Selon l’accusation – comme indiqué dans une note publiée par le procureur de Milan Marcello Viola – «l’établissement correct des états financiers aurait mis en évidence une perte du capital social de Visibilia Editore spa à partir des états financiers de 2016, pour Visibilia srl à partir du budget 2014 et pour Visibilia Editrice srl à partir du budget 2021″.
La deuxième demande de procès
L’enquête, clôturée en avril dernier, est la deuxième du « paquet Visibilia » défini après les investigations de l’Unité de Police Économique et Financière du Gdf, coordonnées par la députée Laura Pedio et les procureurs Marina Gravina et Luigi Luzi.
En mai, le parquet de Milan a transmis au Gup Tiziana Gueli la demande de jugement de la sénatrice FdI et d’autres personnes, dont deux sociétés et son associé Dimitri Kunz, pour la première ligne d’enquête sur le groupe d’édition fondé par l’entrepreneur, le sur la prétendue fraude aggravée contre l’INPS pour la gestion du fonds de licenciement pendant la période Covid.
«Fausses données dans les états financiers insérées sciemment»
Dans l’accusation de fausses communications d’entreprise sur le spa, comme l’a écrit le parquet de Milan dans l’acte de clôture de l’enquête, les suspects, parmi lesquels le sénateur Fdi, auraient « avec de multiples actions exécutives du même plan criminel, à des moments différents, chacun en raison des fonctions exercées », a « sciemment » exposé de fausses données dans les états financiers. Également présumé faux « dans les rapports ou autres communications d’entreprise adressées aux membres ou au public ». Tout cela pour «obtenir un profit injuste pour soi-même et pour les autres», c’est-à-dire «poursuivre l’activité commerciale en cachant les pertes au public, en évitant à la fois la nécessaire recapitalisation coûteuse et une gestion simplement «conservatrice»». Selon ce qui peut être lu dans les documents, entre 2014 et 2022, la station thermale a enregistré « des pertes importantes et des résultats d’exploitation négatifs s’élevant à des millions d’euros ».