Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations criminelles américaines liées à l’implosion dramatique de FTX, l’échange de crypto qu’il a fondé.
Bankman-Fried a plaidé mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan, quelques semaines seulement après son arrestation le 13 décembre aux Bahamas à la demande des procureurs fédéraux américains. L’ancien chef de FTX a ensuite été extradé vers les États-Unis pour faire face aux accusations et libéré sous caution de 250 millions de dollars.
Les huit accusations portées contre Bankman-Fried comprennent la fraude par fil, le complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et les valeurs mobilières, le complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et les violations du financement de la campagne.
L’effondrement catastrophique de sa boutique de crypto-trading FTX – autrefois évaluée à 32 milliards de dollars – a envoyé des ondes de choc dans l’industrie de la cryptographie et a potentiellement causé des pertes pour jusqu’à 1 million de créanciers dans sa procédure de faillite en vertu du chapitre 11. Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, a décrit les crimes présumés comme « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
« L’affaire et ses retombées plus larges ont certainement stimulé l’activité réglementaire, mais nous avons besoin de beaucoup plus d’examen, non seulement de la part des États-Unis mais aussi des régulateurs du marché mondial avant que les marchés de la cryptographie puissent être considérés comme sûrs pour les investisseurs ordinaires », a déclaré Carol Alexander, professeur de finance. à l’Université du Sussex.
Bankman-Fried fait également face à une affaire civile intentée par la Securities and Exchange Commission, qui a accusé le mois dernier l’ancien chef de FTX d’avoir fraudé des investisseurs qui ont injecté 1,8 milliard de dollars dans l’entreprise depuis sa création en 2019. La Commodity Futures Trading Commission a également porté plainte contre Bankman-Fried, FTX et sa filiale commerciale Alameda Research pour fraude et fausses déclarations importantes.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré à l’époque le président de la SEC, Gary Gensler.
Le plaidoyer de Bankman-Fried intervient également peu de temps après que plusieurs de ses anciens meilleurs associés de FTX ont plaidé coupable le mois dernier.
Caroline Ellison, ancienne directrice générale d’Alameda Research, et Zixiao « Gary » Wang, co-fondateur de FTX, ont tous deux plaidé coupables de fraude le mois dernier et ont accepté de coopérer avec les autorités américaines. Ilan Graff, un avocat de Wang, a déclaré à l’époque qu’il avait « accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant ».
Peter Fox, associé chez Scoolidge, Peters, Russotti & Fox, a déclaré que le plaidoyer de non-culpabilité de Bankman-Fried n’était «pas très surprenant car il semble peu probable que les procureurs lui aient offert beaucoup, voire aucune, de clémence en échange d’un plaidoyer de culpabilité. Il n’est pas clair que les procureurs voudraient la coopération – qui est souvent le principal facteur de motivation pour les offres de plaidoyer – de Bankman-Fried, car Bankman-Fried est presque certainement leur principale cible dans cette enquête.