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Sam Bankman-Fried doit faire face à toute la série d’accusations criminelles portées contre lui suite à l’effondrement de plusieurs milliards de dollars de son échange de crypto-monnaie FTX, a statué un tribunal de New York.
Dans une ordonnance rendue mardi, le juge Lewis Kaplan a rejeté les requêtes visant à rejeter 10 des 13 chefs d’accusation auxquels l’ancien entrepreneur est confronté, y compris des allégations de violations du financement de la campagne et de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
Kaplan a également rejeté les arguments selon lesquels certaines accusations portées après l’extradition de l’homme de 31 ans des Bahamas en décembre devraient être rejetées. Un représentant de Bankman-Fried a refusé de commenter.
L’affaire du gouvernement américain contre Bankman-Fried s’est considérablement élargie depuis qu’il a été inculpé pour la première fois de huit chefs d’accusation, dont une fraude électronique et un complot en vue de blanchir de l’argent, en décembre.
Quatre autres accusations criminelles ont été ajoutées par les procureurs en février, y compris la fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises, tandis qu’un chef d’accusation alléguant que Bankman-Fried avait conspiré pour corrompre des fonctionnaires chinois a été ajouté fin mars.
Les avocats de Bankman-Fried avaient déployé une série d’arguments pour tenter de rejeter 10 de ces accusations, y compris une affirmation selon laquelle il ne devrait être jugé que sur les chefs d’accusation pour lesquels il avait explicitement accepté d’être extradé.
Dans une décision surprise plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a déclaré qu’il accepterait de suspendre certains des chefs d’accusation post-extradition pour un procès ultérieur, « à la lumière de l’incertitude » quant à savoir si le gouvernement des Bahamas avait consenti à ces accusations supplémentaires.
Le juge Kaplan a consenti à cette demande. Alors qu’il a nié les tentatives de Bankman-Fried de faire rejeter les chefs d’accusation post-extradition mardi, il a déclaré que la défense pourrait renouveler son argument « si les Bahamas s’opposent à l’une des accusations portées contre [the defendant]”.
L’ordre intervient un jour après un rapport de John Ray, l’ancien administrateur d’Enron qui a remplacé Bankman-Fried en tant que directeur général de FTX après avoir déposé son bilan, qui a jeté une lumière peu flatteuse sur le fonctionnement interne de la société de cryptographie dans la perspective de son spectaculaire s’effondrer en novembre.
Les dirigeants de FTX « ont menti aux banques et aux auditeurs, exécuté de faux documents et déplacé le groupe FTX d’une juridiction à l’autre, s’envolant des États-Unis vers Hong Kong vers les Bahamas, dans un effort continu pour permettre et éviter la détection de leurs actes répréhensibles ». Ray a écrit.
Il a ajouté qu’un avocat de FTX avait créé un « accord intersociété fictif » qui était antidaté de deux ans afin de tromper les auditeurs externes sur ses finances, et l’audit qui en a résulté a été utilisé pour collecter des fonds auprès des investisseurs.
Le procès de Bankman-Fried sur les accusations de pré-extradition doit commencer en octobre. Il avait plaidé non coupable de toutes les accusations.