Le Scandale de Contrabande à Andorre
Le juge andorran Joan Carles Moynat révèle une affaire de contrabande qui implique la vente de 38 montres d’une valeur totale de 1.354.650,43 euros à des footballeurs espagnols de renom. L’homme d’affaires Diego Giménez Carbonell, propriétaire de Best In Asociados, est accusé d’avoir importé pendant quatre ans des montres d’une valeur égale ou supérieure à 50.000 euros pour les revendre sans payer les impôts nécessaires. Parmi les clients cités, on trouve des joueurs tels que Dani Carvajal, Santi Cazorla et David Silva.
Les Détails de l’Enquête
Selon le dossier judiciaire analysé par EL MUNDO, le juge a émis des accusations graves contre Giménez Carbonell, incluant le contrabande et le blanchiment d’argent. Les montres étaient souvent achetées par des particuliers en Andorre, puis revendues à des joueurs professionnels de football. Les agents des douanes ont mis à jour un mécanisme d’évasion fiscale consistant à ne pas déclarer les biens lors de leur exportation.
Ces transactions ont permis à Giménez de réaliser des dépôts d’espèces d’au moins 220.490 euros dans ses comptes bancaires andorrans. De plus, ces gains lui ont permis d’acquérir des véhicules de luxe.
Les Acheteurs et leurs Implications Fiscales
Le rapport souligne que la majorité des clients de l’homme d’affaires sont des footballeurs disposant d’un pouvoir d’achat important. Les déclarations de Giménez, selon lesquelles les joueurs envoyaient d’autres personnes chercher les montres, ont été jugées peu crédibles par le juge. D’autres montres ont également été achetées via des intermédiaires dans des bijouteries en Espagne, France ou Angleterre, et une partie était exportée vers le marché asiatique via Hong Kong.
L’enquête a débuté en septembre, lorsque Giménez a été arrêté en Espagne avec deux montres d’une valeur de 104.000 euros. À la suite de cela, les autorités fiscales espagnoles ont contacté des joueurs comme Dani Carvajal et David Silva pour qu’ils régularisent leur situation fiscale.
Montants Investis par les Joueurs
Les montants investis par certains de ces footballeurs sont impressionnants. Par exemple, Carvajal a payé 64.800 euros pour un Rolex Daytona Platinum, tandis que David Silva a déboursé 295.000 euros pour quatre montres Patek Philippe. Thomas Partey, lorsqu’il jouait à Arsenal, a dépensé 415.000 euros pour trois Patek Philippe. D’autres sportifs, comme Giovani Lo Celso, ont également participé, avec des commandes s’élevant à 83.000 euros.
Accords et Sanctions Fiscales
Les recherches ont mis en lumière des accords conclus entre les footballeurs et Giménez, surtout après qu’ils ont commencé à être confrontés à des réclamations fiscales. Par exemple, David Silva a convenu que Giménez lui paierait 26.279,63 euros pour une montre évaluée à 120.000 euros, incluant des pénalités et intérêts.
Ce scandale soulève des questions sérieuses concernant la gestion fiscale des athlètes professionnels et la responsabilité individuelle dans les transactions financières de grande envergure.