Quatre ressortissants américains ont été inculpés pour avoir participé à un stratagème illicite qui leur a rapporté plus de 80 millions de dollars via des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaie.
Les accusés – Lu Zhang, 36 ans, de l’Alhambra, Californie ; Justin Walker, 31 ans, de Cypress, Californie ; Joseph Wong, 32 ans, Rosemead, Californie ; et Hailong Zhu, 40 ans, Naperville, Illinois – ont été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, de recel de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent international.
Le ministère américain de la Justice (DoJ), qui a annoncé l’arrestation de Zhang et Walker en lien avec cette opération frauduleuse, a déclaré que le quatuor avait ouvert des sociétés écrans et des comptes bancaires pour mener des escroqueries liées à la boucherie de porcs, transférant les fonds mal acquis vers des pays nationaux et américains. entités financières internationales.
S’ils sont reconnus coupables, Zhang et Walker encourent une peine maximale de 20 ans de prison. Leurs complices présumés sont toujours en liberté.
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« L’ensemble du stratagème frauduleux du syndicat de boucherie porcine impliqué a impliqué au moins 284 transactions et a entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes pour les victimes », a déclaré le ministère de la Justice. dit. « Plus de 20 millions de dollars provenant des fonds des victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires associés aux accusés. »
Cette mesure coercitive intervient alors qu’un ressortissant nigérian nommé Eze Harrison Arinze a été condamné à trois ans de prison pour son rôle dans la conduite arnaques à la boucherie de porcs et escroquer 34 victimes dans 13 pays, entraînant des pertes de 592 000 dollars.
À la fin du mois dernier, le DoJ américain a également annoncé la saisie de près de 9 millions de dollars de Tether qui ont été attribués à des adresses de cryptomonnaie prétendument associées à une organisation basée en Asie du Sud-Est qui exploité plus de 70 victimes à travers des escroqueries liées à la boucherie de porcs.
L’abattage de porcs entre dans la catégorie des escroqueries dites d’investissement romantique, dans lesquelles des personnes sont ciblées via des applications de rencontres sous des identités fictives pour gagner leur confiance et les inciter à investir leur argent dans des entreprises apparemment légitimes et rentables, promettant généralement des retours sur investissement élevés dans un délai d’un an. court laps de temps.
« Après avoir persuadé la victime d’investir, les escrocs collectent les fonds, souvent en utilisant des plateformes de paiement numériques ou des crypto-monnaies pour rendre le suivi plus difficile », a déclaré Trend Micro. dit dans un rapport détaillant l’arnaque.
« Une fois qu’ils auront reçu une somme substantielle de leurs victimes, ou lorsque les victimes tenteront de retirer des fonds du compte, les fraudeurs deviendront soudainement inaccessibles ou la plateforme de courtage aura du mal à transférer des fonds. Les fraudeurs pourraient également supprimer leur présence en ligne ou créer de nouvelles identités, ce qui rend difficile pour les victimes de récupérer leurs fonds perdus. »
L’une des tendances émergentes dans le domaine concerne l’utilisation de discussions de groupe, ce qui indique que les cybercriminels adaptent et affinent leurs stratégies pour les rendre plus efficaces.
Dans ces cas, les victimes potentielles sont ajoutées à un faux groupe de discussion sur les investissements sous leur contrôle. Si la cible exprime son intérêt à investir dans les crypto-monnaies, la conversation se transforme en un chat en tête-à-tête, où elle est présentée à une fausse plateforme de courtage et persuadée de transférer ses fonds vers le service.
Selon l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) rapportles escroqueries aux investissements en cryptomonnaies ont entraîné des pertes sans précédent totalisant 2,57 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 183 % par rapport à 2021.
« Une partie importante de ces numéros de téléphone peut être attribuée à des bases de données divulguées contenant des informations personnelles », a déclaré la société de cybersécurité. « Plus de la moitié des numéros ajoutés aux fausses discussions de groupe ont été trouvés dans de telles bases de données, ce qui indique que les escrocs pourraient utiliser les informations divulguées pour trouver leurs prochaines victimes. »