L’ancien député afghan Ajmal Rahmani a investi environ 200 millions d’euros dans l’immobilier allemand. Il figure désormais sur la liste des sanctions américaines. 14 mai 2024 | 14:12 minutes
Ouverture du centre QAX sur l’ancien site IBM à Ehningen.
Source : Annette Nußle
Également des investissements dans l’immobilier à Francfort
Il n’y a pas qu’à Ehningen qu’il y a de grands projets : le groupe Ocean prévoit un gratte-ciel de 18 étages sur un terrain de 66 millions d’euros à l’Europaviertel de Francfort. Il a transféré la propriété du Rebstockpark depuis des comptes aux Émirats arabes unis.
Interrogé par ZDF, Ajmal Rahmani n’a pas souhaité confirmer le montant total. Le passeport chypriote était une décision pragmatique, car après tout, il souhaitait mener ses affaires dans le respect de l’État de droit.
Des signaux d’avertissement avant même la sanction
En Allemagne, les notaires et les banques sont généralement tenus de déclarer les transactions immobilières suspectes à la Centrale d’enquête sur les transactions financières (CRF).
Chypre est souvent un refuge pour le blanchiment d’argent ou le siège de parties intéressées qui souhaitent ensuite accéder à l’espace européen. Les transferts en provenance des Émirats sont également suspects.
Stephan Ohme, chef du groupe de travail sur les finances chez Transparency International
Interrogée par ZDF, la CRF n’a pas voulu confirmer si l’autorité avait reçu les rapports correspondants avant l’achat des biens immobiliers. Des notaires et une banque rappellent également leurs obligations de confidentialité.
L’Allemagne est considérée comme le paradis du blanchiment d’argent. Les affaires internes de l’unité allemande de lutte contre le blanchiment d’argent montrent ce qui ne va pas. Que compte faire le ministre des Finances Lindner à ce sujet ?16 mai 2023 | 12:12 minutes
Le parquet de Stuttgart enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent
Le procureur de Stuttgart s’intéresse aux investissements. Elle confirme qu’en relation avec les achats immobiliers « … elle mène des enquêtes préliminaires depuis mai 2023 et a finalement ouvert des enquêtes contre des inconnus pour suspicion de blanchiment d’argent en novembre 2023 ». Le sort de l’enquête du ministère public reste incertain.
Aussi parce que les tribunaux allemands ne sont pas responsables d’éventuelles allégations de corruption en Afghanistan. Ajmal Rahmani fait savoir qu’il prend l’enquête au sérieux et soutient le parquet dans ses investigations. Selon ses informations, aucun crime spécifique n’a été identifié jusqu’à présent. Le gouvernement de l’État affirme qu’il n’a aucune influence sur les achats de propriétés privées. Elle ne peut pas contrôler tous ceux que le premier ministre félicite personnellement.
Mise à jour du 11 juin 2024 :
Le parquet de Stuttgart a annoncé le 11 juin qu’il avait mis fin à son enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent contre des inconnus en relation avec un grand nombre d’investissements dans des biens immobiliers de grande valeur dans toute l’Allemagne. Les informations provenant des États-Unis n’ont pas non plus fourni de preuves concrètes suffisantes de l’origine criminelle de l’argent investi. Il n’existe donc pas de soupçons suffisants pour justifier une enquête plus approfondie.
« Dubaï débloqué »
:Une fuite immobilière révèle un blanchiment d’argent dans l’émirat
Dubaï n’attire pas seulement les célébrités et les riches. Une étude de ZDF Front montre comment des fraudeurs en série, des meurtriers présumés et des fraudeurs fiscaux investissent dans l’émirat de luxe.
par C. Huppertz et H. Munzinger
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