Lindsay de J., 32 ans, de Heiloo, a été condamnée à six mois de prison et 200 heures de travaux d’intérêt général pour avoir détourné 164 000 euros de l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile (COA) à Den Helder. Cela s’est produit de 2014 à 2018 lorsqu’elle y a travaillé en tant que conseillère en résidence.
De J. était employé par le COA à Den Helder en tant que conseiller résidentiel et avait des problèmes financiers. Au travail, elle avait accès à des sommes d’argent, qui étaient versées sous forme d’avances sous forme de soi-disant cartes d’argent pour les demandeurs d’asile sans travail. Avec ces cartes d’argent, les demandeurs d’asile peuvent retirer l’allocation de subsistance sur une base hebdomadaire.
La suspecte a prétendu que ces cartes bancaires ne fonctionnaient pas et qu’elle devait donc fournir des avances aux demandeurs d’asile. Cependant, elle gardait elle-même ces avances soi-disant fournies. Lorsque le COA a découvert cela, elle a été renvoyée.
En plus d’avoir fraudé le COA, le suspect a amené un prêteur à tromper une société de crédit-bail en concluant un contrat de crédit et de bail au nom de quelqu’un d’autre.
La compagne du suspect, âgée de 36 ans, a été acquittée de blanchiment d’argent par le tribunal. La suspecte avait déposé une partie de l’argent qu’elle avait détourné sur les comptes bancaires de son compagnon (environ 14 000 €) et le sien (environ 69 000 €).
L’associé était soupçonné de détenir ces 83 000 euros, alors que l’associé savait ou pouvait soupçonner que l’argent n’avait pas été obtenu de la bonne manière. Le tribunal conclut qu’on ne peut présumer que le partenaire le savait.