Le gang a fait passer de la drogue par les ports européens et a blanchi de grosses sommes d’argent. “On parle d’une plus grande organisation dans laquelle un grand nombre d’entreprises fictives ont été créées pour mettre en place une forme apparemment légale d’importation, entre autres, de fruits”, a déclaré le tribunal. Les trois dirigeants ont coordonné et facilité les activités de blanchiment de drogue et d’argent.
Les personnes impliquées ont communiqué en utilisant des noms de la série pour enfants Sesame Street, d’où le nom de Sesame Street Cartel. En 2018, les dossiers du groupe ont été saisis, déclenchant l’enquête sur le gang. Sur cette base, la police a lancé l’enquête en cours sur les flux d’argent, dans laquelle les détectives ont découvert des données d’Ennetcom qui avaient maintenant été décryptées.
Recherches de maison
Fin 2019, la police judiciaire a perquisitionné des locaux commerciaux et des domiciles dans une vingtaine d’endroits aux Pays-Bas. L’un des suspects a déjà été arrêté pour possession de plus de 50 000 pilules d’ecstasy et est poursuivi séparément pour cela. Cinq fausses pièces d’identité, dont un faux passeport diplomatique, ont été trouvées sur un autre suspect.