Forex dans cet article
• L’ancien directeur d’OpenSea aurait utilisé des connaissances d’initiés
• Les avocats demandent que l’affaire soit abandonnée
• Jusqu’à 20 ans d’emprisonnement possible
Un ex-manager d’OpenSea se livre à un délit d’initié NFT
Début juin, le ministère américain de la Justice a annoncé que Nathaniel Chastain, ancien chef de produit chez OpenSea, le plus grand marché de jetons non fongibles (NFT), était accusé de fraude et de blanchiment d’argent. Chastain aurait utilisé des informations privilégiées exclusives sur les NFT qui se retrouveront bientôt sur la plate-forme pour s’enrichir financièrement. Selon l’acte d’accusation, OpenSea n’a pas rendu public quels objets de collection seront bientôt en vente, mais après leur publication sur le marché, le prix de ceux-ci a généralement augmenté de manière significative. Entre juin et septembre 2021, Chastain aurait utilisé ces informations pour acheter plusieurs des NFT pré-OpenSea et les aurait ensuite vendus avec un bénéfice de deux à cinq fois. Les transactions se sont déroulées via des portefeuilles anonymes, avec lesquels l’ex-manager d’OpenSea a voulu cacher son identité. Il a ensuite quitté l’entreprise en septembre 2021.
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Premier cas de délit d’initié sur des actifs numériques
« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type d’activité criminelle ne l’est pas », a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué de l’agence. « Comme allégué, Nathaniel Chastain a trompé OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent. Les actes d’accusation d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce département à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils aient lieu sur la bourse ou sur la blockchain. » Michael J. Driscoll du FBI a également déclaré que les allégations contre Chastain sont une forme de fraude bien établie, bien que les NFT soient un phénomène nouveau. « Dans ce cas, Chastain aurait lancé un stratagème de délit d’initié séculaire, utilisant sa connaissance des informations confidentielles pour acheter des dizaines de NFT avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea », a déclaré Driscoll. « Avec tout nouveau véhicule d’investissement, tel que les jetons non fongibles soutenus par la blockchain, il y a ceux qui veulent exploiter les vulnérabilités à leur propre avantage. Le FBI continuera de sévir de manière agressive contre les acteurs qui cherchent à manipuler le marché de cette manière. »
Les avocats de Chastain : les NFT ne sont pas des titres
Maintenant, Chastain demande au tribunal de district américain du district sud de New York d’abandonner les charges retenues contre eux, selon une lettre de ses avocats. Le prévenu est accusé d’avoir utilisé l’escroquerie connue sous le nom de « wire fraud », qui se caractérise par l’utilisation d’Internet ou d’autres moyens de télécommunication. Selon les avocats, cette accusation a également été portée dans un jugement dans l’affaire « Carpenter c. États-Unis », mais l’objet de la fraude était des valeurs mobilières. Dans un tel cas, cela reste « un élément essentiel du crime », ont déclaré les avocats de Chastain dans la lettre. « Par conséquent, sans aucun lien avec les marchés financiers, il ne peut y avoir de délit d’initié sous quelque forme ou contexte que ce soit. » Au lieu de cela, le commerce NFT est assimilé à « une vitrine de galerie d’art qui n’a aucune valeur commerciale ou vendable identifiable et est basée sur les pensées tacites d’un employé ».
Blanchiment d’argent impossible avec la blockchain Ethereum ?
De plus, cette « nouvelle théorie du blanchiment d’argent », que le gouvernement américain veut poursuivre avec l’acte d’accusation contre Chastain, n’est pas concluante car les transactions ont été placées sur la blockchain Ethereum et étaient donc visibles publiquement. « En fait, comme allégué dans l’acte d’accusation, l’accusé n’a rien fait d’autre que déplacer de l’argent de manière évidente et perceptible », ont déclaré les avocats de Chastain. « Cependant, le mouvement simple et évident d’argent ne constitue pas du blanchiment d’argent. Enfin, le gouvernement n’a pas prétendu et ne peut pas prétendre que les mouvements de crypto-monnaie pertinents – d’un portefeuille numérique personnel à un autre portefeuille numérique personnel – constituent une « transaction financière » au sein de le sens de la loi sur le blanchiment d’argent s’applique. Dès lors, les charges retenues contre l’ex-dirigeant d’OpenSea doivent être abandonnées.
Selon le ministère américain de la Justice, Chastain pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Malgré le procès : Chastain veut construire sa propre plateforme NFT
Selon « CoinDesk », Chastain ne s’est pas retiré de l’industrie malgré son passage scandaleux à OpenSea. Le défendeur travaille actuellement sur sa propre plate-forme NFT, qui porte le nom d’Oval, et vise à permettre aux utilisateurs de trouver facilement des NFT qui correspondent à leurs goûts personnels. Selon le portail crypto, fin février 2022, la startup a exprimé son intérêt à boucler un tour de financement de trois millions de dollars américains. Le site Web du projet, sur lequel vous pouviez encore vous inscrire en tant qu’intéressé pour les futures mises à jour en avril, n’est désormais plus accessible.
Patron de la SEC: Bitcoin pourrait être classé comme une marchandise – Ether & Co. comme des titres
Avec la tendance actuelle vers les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ether & Co., mais aussi d’autres actifs cryptographiques tels que les NFT, les autorités gouvernementales manquent encore actuellement d’une définition précise des marchandises numériques. Par exemple, l’agence de presse « Bloomberg » a rapporté en mars 2022 que l’autorité de surveillance américaine Securities and Exchange Commission (SEC) examine si les actifs numériques doivent être traités légalement comme des valeurs mobilières. Ce n’est que récemment que Gary Gensler, le responsable crypto-critique de l’autorité, a déclaré à « CNBC » qu’il était prêt à classer Bitcoin comme une marchandise. Cependant, toutes les autres crypto-monnaies doivent être considérées comme des titres. En décembre 2020, la SEC a également déposé une plainte contre Ripple Labs, l’opérateur de la crypto-monnaie Ripple. Ripple aurait levé 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres non enregistrée. Cependant, le différend juridique entre les deux parties n’est pas encore terminé. Le jugement à venir est considéré comme révolutionnaire pour l’industrie de la cryptographie.
Bureau éditorial finanzen.net
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