Primes au bâtiment pour des travaux de transition écologique jamais réalisés : saisie de 607 millions d’euros. Au terme d’une activité d’enquête approfondie dirigée par le Parquet de Naples Nord, les militaires de la Commande provinciale de la Guardia di Finanza de Naples ont exécuté une ordonnance de saisie préventive, émise par le juge d’instruction du Tribunal de Naples Nord, à la demande de ce parquet, concernant des crédits provenant de primes à la construction pour plus de 607 millions d’euros, réclamés par 105 entités, y compris des personnes physiques et morales.
Au total, 1,5 milliard d’euros de faux crédits saisis
En particulier, l’activité, réalisée par le personnel du Groupe Frattamaggiore, fait suite aux résultats d’une enquête déléguée similaire qui a déjà conduit, au cours de l’année 2022, à la saisie d’environ 903 millions d’euros, en relation avec la circulation de crédits fictifs pour des travaux de rénovation et efficacité énergétique ainsi que les frais de loyer prévus par le décret « relance ». Avec l’exécution de la disposition d’aujourd’hui, un total de 1,5 milliard d’euros de faux crédits ont été saisis, provenant pour la plupart de la période de deux ans 2021/2022.
Bonus fiscaux pour les travaux de construction jamais réalisés
Dans le détail, les investigations ont permis de déterminer en quoi les crédits étaient imputables à des bonifications fiscales pour des travaux de construction (requalification énergétique, rénovation et adaptation sismique) qui n’ont jamais été réellement réalisés, souvent réclamés par des entreprises manquant de cohérence d’entreprise et de solidité financière. Dans certains cas – lit-on dans une note signée par la procureure Maria Antonietta Troncone – les travaux ont même été réalisés par des glaciers, des parfumeries, des salles de jeux et des commerçants ambulants, ainsi que par des personnes physiques n’exerçant pas d’activité commerciale ou indépendantes. activités. De nombreux candidats ont également reçu un revenu de citoyenneté. Dans un cas, un homme qui avait déjà communiqué la disponibilité de crédits pour un montant supérieur à un million d’euros, a même vendu une partie des fonds générés frauduleusement à des tiers alors qu’il était assigné à résidence.
Saisie de crédits pour un montant total de 608 millions
Comme l’ont révélé les enquêtes, le système frauduleux découvert a permis aux cédants de monétiser des crédits, d’une valeur de 3,5 millions d’euros, par négociation directe avec les institutions financières. Le Parquet de Naples Nord a demandé et obtenu auprès du Juge de l’Instruction Préliminaire une saisie préventive visant à saisir des crédits pour un montant total de 607.942.781 euros, afin d’empêcher la circulation ou l’utilisation ultérieure en compensation des taxes dues, au détriment de la Trésorerie.
98 personnes enquêtées
Dans l’ensemble, ils font l’objet d’une enquête pour le délit visé à l’art. 640-bis du code pénal, 98 personnes. Avec l’exécution de la mesure conservatoire, une fraude très importante contre l’État a été désamorcée, à travers la saisie des crédits présents dans les tiroirs fiscaux des titulaires concernés.