L’écrivain supervise le programme de lutte contre la kleptocratie de la Human Rights Foundation
Il y a un an, avec la montée en puissance d’une nouvelle administration à Washington, il était clair que les États-Unis avaient pris la tête de la lutte transatlantique contre la kleptocratie. Mais au cours des derniers mois, Londres a commencé à établir un plan pour retrouver cette pole position et a commencé à défier ses alliés occidentaux d’étendre leur propre lutte contre la richesse illicite et le blanchiment d’argent international.
Ces mouvements étaient déjà attendus depuis longtemps. Stimulé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement a finalement mis en place des réglementations pour que même si « Londongrad » n’est pas, comme le prétendent les conservateurs, complètement fermé, les jours d’afflux illicite de richesses russes au Royaume-Uni touchent enfin à leur fin.
Le plus notable de ces nouveaux développements cible les propriétaires de biens britanniques cachés derrière des sociétés écrans étrangères. Grâce à la loi sur la criminalité économique de l’année dernière, les sociétés offshore masquant la propriété immobilière devront désormais divulguer leurs véritables propriétaires effectifs. Plus remarquable encore, la réglementation semble fonctionner. Comme les chercheurs l’ont trouvéces types d’achats immobiliers ont chuté ces derniers mois, dans le cadre d’une baisse antérieure aux dernières sanctions russes.
Il y a des signes encourageants d’action future. Le registre britannique des sociétés fictives, qui n’a été en grande partie pas appliqué, a jusqu’à présent permis à « Adolf Tooth Fairy Hitler » et « Donald Duck » d’être répertoriés parmi les noms et les administrateurs des sociétés. Mais une fois la prochaine projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises laissez-passer, le registre viendra avec des exigences de vérification, ce qui signifie que l’époque de ces surnoms de dessins animés masquant des entreprises frauduleuses devrait être derrière nous.
Il n’y a pas que les politiques gouvernementales qui donnent des raisons d’être optimiste. Espionnant une ouverture, la direction travailliste a transformé la lutte contre la kleptocratie en planche électorale primaire. Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a récemment décrit la lutte contre la kleptocratie comme «pas seulement un travail pour la police. C’est de la politique étrangère. »
Éradiquer l’argent sale et s’opposer à la dictature devraient en effet être une seule et même chose. Lammy a commencé à souligner la nécessité d’un « moment progressiste », en se coordonnant avec des alliés à Washington et ailleurs pour aligner plus largement les efforts de contre-kleptocratie.
Pour ceux de Capitol Hill, cette rhétorique ainsi que les autres développements ont été un regain de confiance bienvenu dans le fait que Londres reconnaît enfin les menaces de la kleptocratie et ses propres responsabilités dans la lutte contre la corruption. En tant qu’Américain, je me réjouis de cette secousse d’énergie dont ont tant besoin les responsables américains, en particulier ceux de la Maison Blanche, qui s’essoufflent dans la lutte.
Même si l’administration actuelle est une nette avancée par rapport à une alternative trumpienne, elle ne tient pas ses promesses initiales. Plus de deux ans après le début du mandat du président Joe Biden, les États-Unis n’ont guère amélioré la transparence pour immobilier ou investissement privé – deux sanctuaires bien connus pour la richesse illicite et kleptocratique. De même, nous avons vu peu de mouvement vers la réglementation de la manière dont les avocats américains aident les kleptocrates à se déplacer et à blanchir leur richesse. Plus embarrassant, lorsque le département du Trésor de Biden a récemment présenté des plans pour le propre registre américain des sociétés écrans, les propositions incluaient une option pour laisser les propriétaires de sociétés «inconnus» – sapant tout l’objectif du registre.
Heureusement, ces exigences sont en train d’être remaniées. Mais l’optimisme initial concernant le leadership de Washington s’estompe, enterré dans la partisanerie et les distractions ailleurs. L’élan récent de Londres dans cet espace est non seulement bienvenu, mais peut être un moyen de galvaniser ses alliés de l’autre côté de l’Atlantique.
L’année dernière, les États-Unis ont défié la Grande-Bretagne d’intensifier son combat. Maintenant, les tables ont tourné. Il est temps que les partenaires américains suivent l’exemple du Royaume-Uni.