Pour la mafia, l’usage de la violence est désormais “résiduel”. Le rapport de la Dia (service d’enquête anti-mafia) sur le premier semestre 2021 ressemble de plus en plus au rapport semestriel d’une grande multinationale. Fort intérêt financier et large diversification territoriale, industrielle ou autre. Un business criminel imparable, sans limite dans la multiplication des investissements et dans la mondialisation du blanchiment d’argent. Le rapport publié ce jeudi 7 avril date d’il y a un an. C’est précisément pour cette raison qu’il envoie des signaux inquiétants. L’intensité de l’activité mafieuse ne cesse de croître. Après pandémie l’infiltration criminelle dans le tissu social et économique est une menace immanente.
La métamorphose mafieuse
Policiers, carabiniers et financiers sous le commandement du directeur de Dia, Maurizio Vallone, rendent compte des activités mafieuses anciennes, nouvelles et toutes nouvelles ainsi que numériques. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camora, Sacra Corona Unita et le crime organisé étranger ne sont plus des blocs monolithiques. Ils se mélangent, s’associent et se mélangent de plus en plus. “Les organisations mafieuses montrent en effet une aptitude croissante à mener leurs activités illégales également en collaboration avec des factions de matrice différente” indique le rapport. Un cas pour tout le monde : l’enquête “Cash away” conclue à Milan en mars 2021. “Parmi les membres de l’association, ainsi que des citoyens non européens, il y a un professionnel milanais d’origine calabraise en collaboration avec des membres de la mafia sicilienne famille de Mangano et clan de ‘ndrangheta Palamara-Bruzzanti-Morabito ».
Le boom du recyclage
Les transactions financières mafieuses sont depuis des années, en croissance continue, des opérations de la haute finance internationale. Le système de contrôle, cependant, répond. Même s’il raconte de plus en plus de données alarmantes. Notez le rapport: les sos, rapports de transactions financières suspectes, au premier semestre de l’année dernière étaient de 68 534. Ils enregistrent + 26 % par rapport aux 54 228 de la même période en 2020 et + 39,5 % à 2019. On se demande à combien s’élèvera l’augmentation de 2022. des DIA dont 2 459 directement liés à la délinquance mafieuse et 9 456 relevant de cas d’espèce. qui peuvent être définis comme des crimes d’espionnage/sentinelle”. 37% des SOS sont au Nord.
Signaux de l’étranger
Selon le rapport Dia, « l’analyse menée sur ces déclarations (11 915) a confirmé que la plupart d’entre elles provenaient d’établissements de crédit (environ 46 %) et d’établissements de monnaie électronique (environ 28 %), enregistrant dans le même temps une augmentation considérable de celles-ci. aux points de contact des établissements de paiement communautaires égal à environ 15 % contre 0,01 % au cours de la période précédente ». Par conséquent, il y a de plus en plus de rapports de transactions suspectes provenant également du reste des États de l’Union européenne. Ce n’est pas évident. En effet, c’est un fait encourageant, étant donné la sensibilité anti-mafia des pays européens moins forte qu’en Italie.
Des cryptomonnaies au e-commerce
Les terres du recyclage en ligne, surtout dans les méandres les plus sombres et les plus inaccessibles, se révèlent être des prairies et des pâturages sans fin pour nourrir le nettoyage des capitaux illicites. The Dia écrit : les mafias ont de plus en plus « recours aux paiements effectués avec des crypto-monnaies telles que i Bitcoin et plus récemment je Monéro qui ne permettent pas le suivi et la surveillance de la banque d’échappement. En termes de nouvelles menaces de blanchiment d’argent, les procédures de commerce électronique décrites doivent être considérées jeton non fongible alors qu’elles pourraient viser à dissimuler l’origine illicite des capitaux utilisés pour les transactions ». Avec un problème qui doit être résolu dans un secteur avec de nombreuses lacunes réglementaires et encore moins d’obligations de déclaration des transactions suspectes. La mafia numérique, quant à elle, s’y vautre.