L’UE envisage de nouvelles mesures pour garantir que les actifs numériques ne soient pas utilisés pour esquiver les sanctions contre la Russie alors que le bloc durcit son application des sanctions financières imposées à Moscou la semaine dernière.
Les ministres des Finances de l’UE et d’autres responsables ont discuté mercredi du risque que les crypto-monnaies puissent être utilisées pour contourner les sanctions, ont déclaré des responsables.
Parmi ceux qui ont lancé un appel à l’action par vidéoconférence, il y avait Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a déclaré après la réunion que des mesures étaient à l’étude pour “augmenter encore l’efficacité” des sanctions et éviter tout contournement des mesures – y compris par le biais de crypto-monnaies. On s’attend maintenant à ce que la commission examine des propositions pour traiter la question.
La discussion en Europe survient alors que les législateurs américains et britanniques ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les transactions cryptographiques pourraient devenir une porte dérobée pour transférer de l’argent vers et depuis la Russie, sapant les efforts occidentaux pour isoler le pays du système financier mondial.
De nombreux grands échanges cryptographiques, y compris ceux basés dans des juridictions offshore, se sont engagés à honorer les sanctions existantes, mais ont résisté aux appels à une interdiction générale de traiter avec la Russie. Plusieurs échanges ont déclaré que de larges restrictions nuiraient aux Russes ordinaires et seraient contraires à l’idéologie libertaire fondatrice des crypto-monnaies.
“Si les gens veulent éviter les sanctions, il y a toujours plusieurs méthodes”, a déclaré mercredi Changpeng Zhao, directeur général de Binance, à la BBC. “Vous pouvez le faire en utilisant de l’argent, en utilisant des diamants, en utilisant de l’or. Je ne pense pas que la crypto soit quelque chose de spécial.
Au cours de l’appel, Lagarde a plaidé en faveur d’une législation afin que les entreprises engagées dans l’émission d’actifs cryptographiques ou fournissant des services liés à ceux-ci ne traitent pas avec des clients en Russie, selon des personnes proches de la réunion. L’objectif, a-t-elle soutenu, était d’éviter l’utilisation d’actifs numériques pour contourner les sanctions et la décision de cette semaine de déconnecter sept banques russes de Swift.
Dans une interview accordée au FT plus tôt, Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l’économie, a déclaré que les autorités avaient noté une augmentation de l’utilisation des crypto-monnaies ces derniers jours, ce qui, selon lui, “pourrait être un moyen de contourner les mesures prises pour geler les avoirs en Russie”. .”
Aux États-Unis, un groupe de démocrates de l’influent comité bancaire du Sénat a écrit une lettre à Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, exprimant ses inquiétudes quant au fait que la crypto-monnaie pourrait être utilisée pour échapper aux sanctions.
“Une application stricte du respect des sanctions dans l’industrie de la crypto-monnaie est essentielle étant donné que les actifs numériques, qui permettent aux entités de contourner le système financier traditionnel, peuvent de plus en plus être utilisés comme un outil pour échapper aux sanctions”, ont écrit les sénateurs, dont Sherrod Brown de l’Ohio, le président du panel, Mark Warner de Virginie et Elizabeth Warren du Massachusetts.
Les législateurs ont déclaré qu’ils craignaient que l’Office of Foreign Assets Control, la branche du Trésor qui supervise la politique de sanction des États-Unis, “n’ait pas développé de procédures suffisamment solides et efficaces pour l’application dans l’industrie de la crypto-monnaie”.
Le Trésor américain a refusé de commenter la lettre, mais un responsable américain a noté qu’il serait difficile pour la Russie et ses riches individus d’utiliser la crypto-monnaie de manière substantielle pour échapper aux sanctions.
«Vous ne pouvez pas gérer une économie du G20 sur la crypto. Les grandes banques d’une économie ont besoin de liquidités réelles et la réalisation de transactions importantes en monnaie virtuelle risque d’être lente et coûteuse », a déclaré le responsable.
Les législateurs britanniques ont également réagi au risque que la cryptographie soit utilisée pour échapper ou saper les sanctions. “Nous réfléchissons à la manière dont le Royaume-Uni et ses alliés peuvent empêcher que les actifs cryptographiques n’apparaissent comme des échappatoires pour échapper aux sanctions”, a déclaré mercredi la baronne Penn, whip du gouvernement, à la Chambre des lords.
Le député britannique Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, et son homologue conservateur Lord Sarfraz ont écrit à la Financial Conduct Authority cette semaine, exhortant le régulateur à publier de nouvelles directives aux entreprises de cryptographie sur le régime de sanctions. “Il reste un risque considérable que des individus et entités russes sanctionnés la semaine dernière continuent de négocier des actifs de crypto-monnaie”, ont-ils déclaré.
La FCA a déclaré qu’elle avait “contacté chaque entreprise de cryptographie enregistrée auprès de nous pour s’assurer qu’elle était au courant des sanctions et de ses responsabilités” et qu’elle “travaillait avec des partenaires pour surveiller activement ces entreprises”. “Nous avons clairement indiqué aux entreprises de cryptographie, aux banques et autres que nous nous attendons à ce qu’elles se concentrent sur leurs contrôles de sanctions et, avec nos partenaires, nous superviserons leurs actions.”
Reportage supplémentaire par Eleni Varvitsioti et Martin Arnold et Laura Noonan à Londres